洗錢

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

在上週朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京舉行歷史性的會晤之後，俄朝關係顯著加深，而且非法領域的合作也達...

2023-09-20

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

加拿大「第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada）的三位華人股東與中共政府...

2023-09-04

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

烏克蘭法院今天(2日)下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky...

2023-09-03

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓...

2023-08-24

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢協和醫院腎移植專家王振迪在美國被捕，並被控洗錢。陸媒指其赴美與大陸「醫療反腐」有關。

2023-08-18

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡警方8月16日晚通報，10名外國人涉嫌僞造文書、洗錢等罪行被捕，總計涉案金額10億新元（折約7...

2023-08-17

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

哥倫比亞首位左派總統裴卓的兒子尼可拉斯（Nicolas）和前兒媳瓦斯蓋茲，因一場與洗錢與不法致富相關...

2023-07-30

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

加拿大一名已退休的王家騎警，近日被加國警方逮捕。警方指控該男子協助中共政府從事多項非法活動，其中包括...

2023-07-23

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

2023-07-21

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

來路神祕的「香港名媛」蔡天鳳遭謀殺並分屍一案曾震驚海內外。在多名嫌犯落網後，法院宣布因案情細節有待釐...

2023-05-05

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

遭指控在總統任內涉及貪腐和洗錢的秘魯前總統托雷多，4月23日從美國被引渡返回母國秘魯後，被移送入獄...

2023-04-24

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

中國影子銀行一直是美國當局與拉丁美洲販毒集團鬥爭中的一個問題，現在這個問題在歐洲也凸顯出來。意大利司...

2023-04-07

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

在蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生黃曉彤，因涉嫌協助中國犯罪組織頭目洗錢，日前被法院起訴...

2023-03-17

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，於3月15日在紐約被捕。

2023-03-16

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

乾淨世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐陽，歡迎大家關注新聞看點。今天是美東時間3月13日星期一...

2023-03-15

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

加拿大案情情報局和財政部正對該國的第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)...

2023-02-26

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

美國財政部長耶倫，正在非洲訪問，週三她在南非宣布，兩國簽署一項聯合倡議，打擊洗錢、販運野生動物等非法...

2023-01-26

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

18日，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato，大股東暨共同創辦人列科季莫夫，因涉嫌大規模洗錢遭...

2023-01-20

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季...

2023-01-19

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

參與獵狐行動六人被控中共代理人；曼城打人案英方要求取消中共官員外交豁免權。

2022-10-22

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美國聯邦檢察官已要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）提供反洗錢檢查的大量內部記錄，以及...

2022-09-01

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

加拿大華裔「金融大鱷」肖建華被中國法院判13年有期徒刑，其公司「明天控股」也被開罰 550.3 億人...

2022-08-21

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

柬埔寨詐騙奴役事件，震驚亞洲。台北大學助理教授沈伯洋週四（8月18日）在社群平台發文指出，4月所公布...

2022-08-18

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

美國司法部披露，近期美國執法機構挫敗了一組朝鮮黑客對美國醫院的勒索行動，收回了近50萬美元的贖金。聯...

2022-07-20

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO的印度子公司是印度最大的智慧型手機供應商。週三（13日），印度政府指控這家公司逃...

2022-07-14

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行爆雷持續發酵。多名儲戶又爆料自己的帳戶曾出現不明資金進出，有的高達數千萬。儲戶質疑其中是...

2022-07-10

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

最近，曾經炙手可熱的加密貨幣「雷聲」不斷，幣圈的大哥比特幣，在8個月內跌了近七成，二哥以太幣，也從歷...

2022-07-07

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

北韓疑開閘洩洪未通知韓邊境疏散遊客。

2022-07-06

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

這份報告，由卡倫負責的調查委員會歷時三年完成。卡倫估計，卑詩省涉及洗錢達數十億加元。

2022-06-23

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門賭場大亨周焯華（外號「洗米華」）因涉嫌在大陸經營非法賭場，去年底遭到警方逮捕。周焯華案今年9月2...

2022-06-22

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