意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

【新唐人北京時間2024年01月26日訊】意大利警方週四（1月25日）表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括64名中國人。

被捕的嫌疑人，被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。意大利金融警衛隊表示，他們凍結了1,569個銀行帳戶，下令查封了140家據信開具假發票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊的多處房產。

路透社查閱到的扣押令顯示，85名嫌疑人中有64人是中國公民。調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的意大利客戶。

這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。