洗錢

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行爆雷持續發酵。多名儲戶又爆料自己的帳戶曾出現不明資金進出，有的高達數千萬。儲戶質疑其中是...

2022-07-10

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

最近，曾經炙手可熱的加密貨幣「雷聲」不斷，幣圈的大哥比特幣，在8個月內跌了近七成，二哥以太幣，也從歷...

2022-07-07

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

北韓疑開閘洩洪未通知韓邊境疏散遊客。

2022-07-06

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

這份報告，由卡倫負責的調查委員會歷時三年完成。卡倫估計，卑詩省涉及洗錢達數十億加元。

2022-06-23

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門賭場大亨周焯華（外號「洗米華」）因涉嫌在大陸經營非法賭場，去年底遭到警方逮捕。周焯華案今年9月2...

2022-06-22

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州當局近日查獲了8噸大麻、17,704株植物、4件非法獲得的槍支武器和一大批美鈔。據悉，此次的...

2022-06-22

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

週五（5月6日），美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布對虛擬貨幣綜合服務平台Blender....

2022-05-07

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

印度執法局（Enforcement Directorate），4月30日在推特上，指控小米科技印度私...

2022-05-01

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

現年51歲的英屬維京群島總理法希涉嫌洗錢和密謀向美國走私可卡因，在邁阿密機場被捕。

2022-04-30

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

法庭文件披露，警方逮捕了5名來自紐約的華裔男子，包括：孫帥（音譯：Shuai Sun）、李興（音譯...

2022-04-06

瑞信銀行被爆黑歷史衛報：客戶隱匿巨額財富曝光

瑞士信貸銀行（簡稱瑞信）訊息大規模外洩，揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的...

2022-02-21

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

一對紐約夫婦，因涉嫌對盜竊所得的45億美元加密貨幣，陰謀洗錢而被捕。執法人員扣押了這些資金中的36億...

2022-02-09

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

德晉集團主席陳榮煉近日在澳門被捕，有媒體披露了他被捕前遣散員工及準備出逃等細節。陳榮煉的妻子是台灣知...

2022-02-01

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

最新的报告顯示，去年，朝鮮黑客活动猖獗，對數字資產平台發動了至少7次攻擊，竊取了價值4億美元的加密貨...

2022-01-14

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。至此，全球...

2022-01-05

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

中國工商銀行（ICBC）在加拿大的一間分行，因沒有按照規定向加國監管機構報告可疑賬戶，被認為存在洗錢...

2021-12-26

喬建軍已刑滿釋放律師：判決令人失望

喬建軍已刑滿釋放律師：判決令人失望

法庭上，喬建軍對洗錢陰謀指控認罪。而扣除他此前被監禁的時間，法院判定喬建軍已服刑屆滿，可以獲釋。

2021-12-25

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

澳門「小賭王」周焯華禍不單行，他被捕後旗下公司又被追債。催款人要求其在5天內償還貸款及利息共3.14...

2021-12-11

打擊房產洗錢交易美欲打造金融反共新聯盟

打擊房產洗錢交易美欲打造金融反共新聯盟

財政部正在著手制定一項新政策，針對腐敗分子利用美國房地產市場洗錢的問題。

2021-12-07

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

幾天前，澳門博彩業中著名的娛樂大亨，有著澳門「小賭王」之稱的周焯華，被澳門警方逮捕，全案共11人落網...

2021-12-02

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

身家百億的澳門小賭王周焯華（洗米華），因涉嫌跨境賭博及洗錢，11月26日由浙江省溫州警方發令批捕，次...

2021-12-02

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

專家分析，當局拿下周焯華是「一箭三雕」之計，既打擊了地下洗錢、防堵資金外逃，又藉機掌握大量中共官員賭...

2021-12-01

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

綽號「洗米華」的澳門博彩業中介大佬周焯華因涉非法經營賭博已被澳門檢方批捕，此案爆出的8萬中國賭客成為...

2021-12-01

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

據澳門政府官方網站11月27日發布聲明，香港上市公司太陽城集團實際控制人周焯華（綽號「洗米華」）在澳...

2021-11-30

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

2021年11月26號，溫州公安發布案情通報，說要抓捕亞洲新賭王周焯華，原因是周焯華在內地非法開設賭...

2021-11-29

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

11月29日早上，澳門太陽城公司董事周焯華被送往澳門路環監獄關押。澳們司警通報，周焯華承認跨境賭博罪...

2021-11-29

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」周焯華近日被批捕，網路熱議他疑似利用紅色電影洗錢，前中共政法委書記孟建柱曾為他站台。

2021-11-28

中國資金通過加密貨幣流入日本

中國資金通過加密貨幣流入日本

近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近...

2021-11-20

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

日本東京一家專為外國觀光客拍攝紀念照的公司，由於年營業額約1000多萬日元，但卻有與公司規模不相襯的...

2021-11-11

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

一名來自中國的神祕賭客袋裝現金在美國加州洛杉磯賭場豪賭數月，進出賭場資金高達1億美元，被指有洗錢嫌疑...

2021-11-10

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