洗钱

俄勒冈州查获重大毒品种植行动与中国有关

俄勒冈州查获重大毒品种植行动与中国有关

俄勒冈州当局近日查获了8吨大麻、17,704株植物、4件非法获得的枪支武器和一大批美钞。据悉，此次的...

2022-06-22

惩罚朝鲜美制裁虚拟货币混合器Blender

惩罚朝鲜美制裁虚拟货币混合器Blender

周五（5月6日），美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对虚拟货币综合服务平台Blender....

2022-05-07

“小米”涉违反印度外汇法被扣$7.25亿美元

“小米”涉违反印度外汇法被扣$7.25亿美元

印度执法局（Enforcement Directorate），4月30日在推特上，指控小米科技印度私...

2022-05-01

英属维京群岛总理在美国迈阿密涉毒遭逮捕

英属维京群岛总理在美国迈阿密涉毒遭逮捕

现年51岁的英属维京群岛总理法希涉嫌洗钱和密谋向美国走私可卡因，在迈阿密机场被捕。

2022-04-30

墨西哥毒品走私案扯出纽约五华人跨州洗钱

墨西哥毒品走私案扯出纽约五华人跨州洗钱

法庭文件披露，警方逮捕了5名来自纽约的华裔男子，包括：孙帅（音译：Shuai Sun）、李兴（音译...

2022-04-06

瑞信银行被爆黑历史卫报：客户隐匿巨额财富曝光

瑞士信贷银行（简称瑞信）讯息大规模外泄，揭露出许多客户在涉及凌虐、贩毒、洗钱、贪腐等重罪上不为人知的...

2022-02-21

企图洗白45亿盗窃加密货币纽约夫妇被捕

企图洗白45亿盗窃加密货币纽约夫妇被捕

一对纽约夫妇，因涉嫌对盗窃所得的45亿美元加密货币，阴谋洗钱而被捕。执法人员扣押了这些资金中的36亿...

2022-02-09

陈荣炼被捕细节曝光台媒：安以轩除夕泪崩

陈荣炼被捕细节曝光台媒：安以轩除夕泪崩

德晋集团主席陈荣炼近日在澳门被捕，有媒体披露了他被捕前遣散员工及准备出逃等细节。陈荣炼的妻子是台湾知...

2022-02-01

朝鲜黑客猖獗去年盗4亿美元加密货币

朝鲜黑客猖獗去年盗4亿美元加密货币

最新的报告显示，去年，朝鲜黑客活动猖獗，对数字资产平台发动了至少7次攻击，窃取了价值4亿美元的加密货...

2022-01-14

瑞士完成移交银行客户资料藏钱天堂不再

瑞士完成移交银行客户资料藏钱天堂不再

瑞士联邦税务管理局在2021年底前基本完成了向上百个国家或地区移交相关离岸客户资料的工作。至此，全球...

2022-01-05

未报告可疑账户中国工商银行加国分行被罚款

未报告可疑账户中国工商银行加国分行被罚款

中国工商银行（ICBC）在加拿大的一间分行，因没有按照规定向加国监管机构报告可疑账户，被认为存在洗钱...

2021-12-26

乔建军已刑满释放律师：判决令人失望

乔建军已刑满释放律师：判决令人失望

法庭上，乔建军对洗钱阴谋指控认罪。而扣除他此前被监禁的时间，法院判定乔建军已服刑届满，可以获释。

2021-12-25

周焯华祸不单行公司被追欠款3.14亿港元

周焯华祸不单行公司被追欠款3.14亿港元

澳门“小赌王”周焯华祸不单行，他被捕后旗下公司又被追债。催款人要求其在5天内偿还贷款及利息共3.14...

2021-12-11

打击房产洗钱交易美欲打造金融反共新联盟

打击房产洗钱交易美欲打造金融反共新联盟

财政部正在着手制定一项新政策，针对腐败分子利用美国房地产市场洗钱的问题。

2021-12-07

【财商天下】澳门博弈抓洗米华追8万VIP名单

【财商天下】澳门博弈抓洗米华追8万VIP名单

几天前，澳门博彩业中著名的娱乐大亨，有着澳门“小赌王”之称的周焯华，被澳门警方逮捕，全案共11人落网...

2021-12-02

岳山：抓周焯华涉抢钱计划习要党管赌场

岳山：抓周焯华涉抢钱计划习要党管赌场

身家百亿的澳门小赌王周焯华（洗米华），因涉嫌跨境赌博及洗钱，11月26日由浙江省温州警方发令批捕，次...

2021-12-02

习近平“一箭三雕” 抓澳门小赌王涉深层内幕

习近平“一箭三雕” 抓澳门小赌王涉深层内幕

专家分析，当局拿下周焯华是“一箭三雕”之计，既打击了地下洗钱、防堵资金外逃，又借机掌握大量中共官员赌...

2021-12-01

周焯华案8万中国赌客成焦点二维码或泄踪

周焯华案8万中国赌客成焦点二维码或泄踪

绰号“洗米华”的澳门博彩业中介大佬周焯华因涉非法经营赌博已被澳门检方批捕，此案爆出的8万中国赌客成为...

2021-12-01

陈思敏：澳门赌厅大鳄周焯华落网背后牵连有多广？

陈思敏：澳门赌厅大鳄周焯华落网背后牵连有多广？

据澳门政府官方网站11月27日发布声明，香港上市公司太阳城集团实际控制人周焯华（绰号“洗米华”）在澳...

2021-11-30

【微视频】亚洲新赌王周焯华被调查！爱国电影洗脑又洗钱！

【微视频】亚洲新赌王周焯华被调查！爱国电影洗脑又洗钱！

2021年11月26号，温州公安发布案情通报，说要抓捕亚洲新赌王周焯华，原因是周焯华在内地非法开设赌...

2021-11-29

澳门“小赌王”周焯华承认赌博但拒配合其它调查

澳门“小赌王”周焯华承认赌博但拒配合其它调查

11月29日早上，澳门太阳城公司董事周焯华被送往澳门路环监狱关押。澳们司警通报，周焯华承认跨境赌博罪...

2021-11-29

澳门“小赌王”疑用红色电影洗钱孟建柱为其站台

澳门“小赌王”疑用红色电影洗钱孟建柱为其站台

澳门“小赌王”周焯华近日被批捕，网路热议他疑似利用红色电影洗钱，前中共政法委书记孟建柱曾为他站台。

2021-11-28

中国资金通过加密货币流入日本

中国资金通过加密货币流入日本

近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近...

2021-11-20

藉比特币洗钱中国富豪在日本兑现约270亿日元炒房

藉比特币洗钱中国富豪在日本兑现约270亿日元炒房

日本东京一家专为外国观光客拍摄纪念照的公司，由于年营业额约1000多万日元，但却有与公司规模不相衬的...

2021-11-11

中国客豪赌1亿美元疑洗钱加州赌场被罚50万

中国客豪赌1亿美元疑洗钱加州赌场被罚50万

一名来自中国的神秘赌客袋装现金在美国加州洛杉矶赌场豪赌数月，进出赌场资金高达1亿美元，被指有洗钱嫌疑...

2021-11-10

外国酒庄酿出中国“名贵权势”圈大财富

外国酒庄酿出中国“名贵权势”圈大财富

说到洗钱，很多人会想到现金走私、构建存款、参保、置办实体等，很少人会想到国外去置买酒庄。因为置买酒庄...

2021-11-02

【新闻周刊】专家：中共统战部和黑帮合作贩毒、洗钱、渗透西方

【新闻周刊】专家：中共统战部和黑帮合作贩毒、洗钱、渗透西方

中共统战部和跨国犯罪团伙合作，贩毒、洗钱，渗透西方政界。加拿大调查记者库柏的新书《有意无视》解释了其...

2021-10-24

传赵薇背后有曾家背景娱乐圈大腕秒切割

传赵薇背后有曾家背景娱乐圈大腕秒切割

中国大陆影视明星赵薇近日遭北京当局严厉封杀，但她“出事”的原因却至今不明不白，这种反常的现象引发外界...

2021-09-03

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

连线王愉贺：中国娱乐圈乱象根源？业界人士曝整治艺人黑幕

大陆传媒业者、电影制作人石宇歌，为我们讲述了中共整肃艺人的内幕，并不是表面这么简单，因为大多数明星或...

2021-09-02

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

美国会报告：中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”

北京能兑现打击芬太尼的承诺吗？美国国会美中经济与安全审查委员会（USCC）8月24日发表《来自中国的...

2021-08-25

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