洗錢

11月1日時事拼盤

11月1日時事拼盤

烏克蘭電話門事件導致民主黨人對美國總統川普（特朗普）發起彈劾調查。繼川普反覆在推特上勸誡人們「讀電話...

2019-11-02

忠旺老闆高額逃稅在美被控面臨或高達465年刑期

忠旺老闆高額逃稅在美被控面臨或高達465年刑期

中國億萬富翁，忠旺控股有限公司的創始人劉忠田及其公司，涉嫌在向美國出口鋁材的數年間逃稅18億美元，還...

2019-08-02

舉報朝鮮逃避制裁美懸賞500萬美元

舉報朝鮮逃避制裁美懸賞500萬美元　

美國與朝鮮去年的今(12)日首度舉行高峰會後已時隔一年，許多民眾認為雙方關係未有顯著改善，凸顯兩國核...

2019-06-12

【禁聞】江澤民家族財富藏匿海外評：將遭美調查

【禁聞】江澤民家族財富藏匿海外評：將遭美調查

最近，有海外人士曝光中共前黨魁江澤民家族，攫取巨額國家財富，並藏匿海外。評論指出，美國對中共貪官將贓...

2019-06-05

直播裁決巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月

直播裁決巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月

巴西高等法院（Superior Court of Justice）共同審理的4位法官今天裁定，維持左...

2019-04-24

涉洗錢蘇丹前總統住處搜出巨量外幣

涉洗錢蘇丹前總統住處搜出巨量外幣

蘇丹司法界消息人士今(20)日表示，檢方已開始調查11日遭推翻的前總統巴席爾，並在他的住處發現多個裝...

2019-04-21

加拿大是全球主要洗錢地每年或達400億

加拿大是全球主要洗錢地每年或達400億

按美國國務院的最新報告，加拿大是去年全球主要洗錢地區之一。雖然加拿大有能力了解這些洗錢的運作，但針對...

2019-04-04

被控42項罪馬來西亞前總理納吉布受審

被控42項罪馬來西亞前總理納吉布受審

法庭审理了納吉布涉嫌将「一馬公司」、前附屬公司「SRC國際」公司的1000萬美元轉入私人賬戶，以及貪...

2019-04-03

王志安發起總攻實名舉報方舟子洗錢及利益輸送

王志安發起總攻實名舉報方舟子洗錢及利益輸送

中國知名調查記者王志安4月1日向長期自我標榜為「打假鬥士」的方舟子吹響了總攻的號角，起訴方涉嫌通過其...

2019-04-02

行賄非洲官員罪成何志平獲刑3年罰40萬

行賄非洲官員罪成何志平獲刑3年罰40萬

現年69歲的前香港民政事務局局長何志平，因涉嫌違反《海外反腐敗法》、行賄和洗錢等原因，於2017年在...

2019-03-26

私人換匯危險！大批大陸留學生賬戶突然被凍結

私人換匯危險！大批大陸留學生賬戶突然被凍結

據英國國家犯罪調查局(National Crime Agency)官方剛剛發布的消息稱，由於高達數百...

2019-03-06

楊寧：華人被利用背後涉工行西班牙洗錢

楊寧：華人被利用背後涉工行西班牙洗錢

2月15日，數以百計的華人走上西班牙馬德里街頭，舉著中共血旗，抗議當地第二大銀行BBVA（西班牙外換...

2019-02-26

被控欺詐洗錢月子中心19名華裔遭起訴

被控欺詐洗錢月子中心19名華裔遭起訴

週四，涉案的洛杉磯爾灣居民李冬媛，庫卡蒙加市居民劉維嶽，以及豐塔納居民董晶被捕，並被控陰謀實施移民欺...

2019-02-02

德警方搜查德意志銀行涉洗錢3億歐元

德警方搜查德意志銀行涉洗錢3億歐元

德國警方週四大舉搜查德意志銀行的法蘭克福總部等六個辦事處，懷疑這家德國最大的銀行幫助客戶洗錢，涉及金...

2018-11-30

【環球直擊】11月29日完整版（2）

【環球直擊】11月29日完整版（2）

【環球直擊】11月29日完整版（2）提要貿易戰川習本週首度交手生產線擬撤出中國德警方搜查德意志銀...

2018-11-30

【禁聞】數百學者聯署譴責中共新疆政策

【禁聞】數百學者聯署譴責中共新疆政策

為朝鮮洗錢中國公司遭美起訴美國政府11月26號在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟，要求沒收三家被...

2018-11-28

涉貪遭控洗錢巴拿馬前總統兩子在美被捕

涉貪遭控洗錢巴拿馬前總統兩子在美被捕

美國移民暨海關執法局（ICE）證實，巴拿馬前總統馬丁內利兩名兒子因遭控洗錢，21日被證實已在邁阿密被...

2018-11-22

入美籍6年陸男身份被撤多套豪宅及千萬財產被充公

6年前入籍美國的中國男子陳喜林，因其全家涉嫌為墨西哥毒梟洗錢，美國公民身份被撤銷，多棟豪宅被沒收，4...

2018-07-30

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

澳大利亞有關機構數據顯示，近年來自中國的大規模現金流入澳洲。前年到去年之間的中資流入，比前一個財政年...

2018-06-13

違反洗錢法澳聯邦銀行5.3億美元和解

違反洗錢法澳聯邦銀行5.3億美元和解

澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行去年遭指控違反洗錢防制法及反恐金融法，經法院命令進行調解後，達成和解，4日同...

2018-06-04

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

美國聯準會17日傍晚以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家分行（紐約、芝加哥及矽谷）違反美國反...

2018-01-18

1月17日財經100秒

1月17日財經100秒

請看今天的財經100秒。 1. 蘋果將投資美國9千億創造2萬就業蘋果公司啟動5年投資美國300億美...

2018-01-18

10月19日財經速瞄

10月19日財經速瞄

今天在財經方面有兩則關於網絡零售業巨擘亞馬遜的消息。另外，匯豐銀行與渣打銀行由於涉嫌洗錢活動，遭到金...

2017-10-20

遠超想像外媒揭秘北京叫停比特幣根本原因

遠超想像外媒揭秘北京叫停比特幣根本原因

日前，北京宣布將於9月30日起停止所有比特幣交易業務。據稱，這是當局為十九大期間穩定金融市場所採取的...

2017-09-19

馬雲躺槍美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩

馬雲躺槍美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩

週二，美國檢察機關以涉嫌替朝鮮「洗黑錢」，正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹...

2017-08-24

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國最大商業銀行——中國工商銀行（ICBC）馬德里分行，涉嫌數億歐元的洗錢與逃稅案，目前仍在調查中...

2017-08-03

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

美國財政部週四宣佈，對兩名中國公民和兩家公司實施制裁，因爲他們涉嫌協助朝鮮核武及導彈計劃，並爲朝鮮當...

2017-06-30

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

大陸企業巨頭安邦和萬達的風波，令外界對陸企大規模海外併購内幕聚焦。德媒文章質疑海外併購的巨資來源：「...

2017-06-29

陳思敏：曾慶紅家族「洗錢」之秘

在今年4月召開的政治局會議上，習近平首次把金融安全提至國家安全的高度。而在這半年內相繼出事的兩隻大鱷...

2017-06-22

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

美媒6月13日透露，川普政府發出通牒要求北京制裁與朝鮮有關的中國企業。次日，美司法部起訴一家幫朝鮮洗...

2017-06-17

上一頁 1 … 7 8 9 … 13 下一頁