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【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

前美國海軍陸戰隊飛行員杜根因涉嫌違反武器出口管制法並協助中方訓練飛行員，在澳洲上訴敗訴後將被引渡至美...

2天前

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

上週三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自...

7天前

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

刑事局破獲詐團勾結通訊行實體店面，先以假投資假交友誘騙被害人耗盡存款，再引導至合作店家以「刷卡換現金...

8天前

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

跨國犯罪集團「太子集團」核心成員李雄被捕。

17天前

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

來自美國北卡羅來納州、南卡羅來納州、新澤西州、科羅拉多州、肯塔基州、以及新罕布什爾州的總檢察長，在寫...

20天前

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

美國六州總檢察長聯合要求聯邦政府，打擊透過中共平台「微信」進行芬太尼販運和洗錢活動。

25天前

【午間環球直擊】3月24日完整版

【午間環球直擊】3月24日完整版

穆林獲參議院確認週二宣示就任國土安全部長；美中央司令部：伊朗「已走投無路」；以總理曝與川普通話；美...

25天前

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

美國六州總檢察長聯名敦促政府打擊毒販利用微信進行芬太尼交易與洗錢，並將其上升為國家安全問題。

25天前

阿聯酋瓦解恐怖網絡資金源自伊朗與真主黨

阿聯酋瓦解恐怖網絡資金源自伊朗與真主黨

阿聯酋表示，已經瓦解一個由黎巴嫩真主黨及伊朗資助的「恐怖網絡」。

29天前

【新聞大破解】中共地魔外交兩會肥軍瘦民伊朗政權進垃圾時間

【新聞大破解】中共地魔外交兩會肥軍瘦民伊朗政權進垃圾時間

今日焦點：中共兩會肥軍瘦民的末路狂奔！王毅地魔邏輯的外交詭辯！破解中共偽善外交！伊朗政權傾覆已進入垃...

36天前

華日揭祕：伊朗通過加密貨幣洗錢規避封鎖

華日揭祕：伊朗通過加密貨幣洗錢規避封鎖

記者：「《華爾街日報》此前報導，司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在香港公司匯盈...

37天前

烏國運鈔車遭匈牙利扣押兩國緊張關係升溫

烏國運鈔車遭匈牙利扣押兩國緊張關係升溫

烏克蘭外長西哈比：「我們認爲這是國家敲詐勒索和恐怖主義行爲——不可接受。我們將採取對等行動。」

42天前

謹慎朋友圈換匯律師：當心錢財不保還要坐牢

謹慎朋友圈換匯律師：當心錢財不保還要坐牢

不少在美華人時常需要兌換人民幣或美元，私下換匯也是常有發生。但這種做法不僅可能被犯罪分子鑽空子，還涉...

44天前

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

2月16日，週一，烏克蘭反腐機構指控，該國前任能源部長加盧申科（German Galushchenk...

61天前

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

在把涉嫌從事有組織犯罪的陳志遣送回中國後，柬埔寨當局立即宣布開始清算其創辦的太子銀行。多國打擊東南亞...

99天前

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志近日被遣送回中國。之前，陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，他還指是幫中...

100天前

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

柬埔寨媒體披露，太子控股集團創辦人陳志因涉嫌跨國詐騙與洗錢遭逮捕並遣返中國，其犯罪網絡遍及多國，美國...

101天前

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。專家警告...

116天前

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

根據起訴書，迪克森至少從2016年起，擔任「黑命貴俄克拉荷馬市分會」執行長。期間，該組織通過總部位於...

127天前

【環球直擊】12月10日完整版

【環球直擊】12月10日完整版

川普全國巡迴演講首站強調降物價漲薪資；英制裁兩中企指其對全球發動無差別網攻；國會聽證會聚焦中共...

129天前

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

美國參議員、國際關係核心小組主席約翰‧科寧：「今天的聽證會讓我們有機會了解，中共不僅通過犯罪集團跨境...

129天前

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

紐約中共間諜案、州長前華裔副幕僚長「孫雯案」，已經進入尾聲，12月9日在布魯克林聯邦法院進行結案陳詞...

129天前

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，被控非法充當外國代理人、收回扣和洗錢，案件12月4日進入第1...

133天前

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

紐約州長霍楚的前華裔副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，涉嫌充當中共代理人案，週四（12月4日）持續審理，庭審...

134天前

孫雯案涉2千萬中國匯款資金成疑點

孫雯案涉2千萬中國匯款資金成疑點

紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯夫婦被控涉入2,000萬美元中國匯款、非法外國代理人與疫情回扣等多項罪名...

135天前

孫雯案第八天報稅數字與奢華生活脫節

孫雯案第八天報稅數字與奢華生活脫節

資深媒體人唐浩：「像孫雯這樣的『隱形間諜』未必是中共直接培養的，但他們跟中共達成一種交易關係，他們用...

143天前

【禁聞】全球最大洗錢組織中國地下銀行

【禁聞】全球最大洗錢組織中國地下銀行

越來越多中國富豪選擇把自己的財富轉移到國外。中國地下銀行把中國富豪、販毒集團、詐騙和朝鮮駭客聯繫起來...

143天前

哈馬斯受害者控告幣安為恐怖組織洗錢

哈馬斯受害者控告幣安為恐怖組織洗錢

近日，美國306名哈馬斯恐襲的受害者與家屬，集體控告全球最大的加密貨幣貿易平台「幣安」及其創始人趙長...

143天前

韋拓：頭頂光環身負重罪解構陳志之謎

韋拓：頭頂光環身負重罪解構陳志之謎

陳志這個名字近年曝光度漸強。如果不是海內外傳媒大力披露電詐犯罪之令人髮指，他也不容易被普通人所關注...

143天前

經濟學人：中國地下銀行已成爲全球最大洗錢組織

經濟學人：中國地下銀行已成爲全球最大洗錢組織

中國地下銀行正在接管遍布全球的國際洗錢網絡，該組織將中國富人、詐騙園區、販毒集團以及朝鮮駭客聯繫起來...

146天前

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