洗錢案

兩中國公民替販毒集團洗錢遭起訴最高20年刑期

兩中國公民替販毒集團洗錢遭起訴最高20年刑期

美國起訴兩名中國公民涉嫌替墨西哥販毒集團洗錢，利用跨國金融與貿易網絡處理芬太尼等毒資，兩人目前仍在逃...

28天前

【中國一分鐘】中共兩會將至大批截訪者在國家信訪局排隊占位

【中國一分鐘】中共兩會將至大批截訪者在國家信訪局排隊占位

民營美術館從深圳、上海到青島2025年倒一片；中共兩會將至大批截訪者在國家信訪局排隊占位；巴西破...

126天前

英最大洗錢案中國「加密女王」錢志敏獲刑11年

英最大洗錢案中國「加密女王」錢志敏獲刑11年

當地時間11月11日，英國法院宣判一宗規模空前的比特幣洗錢案，中國籍主犯錢志敏被判監11年8個月，涉...

220天前

11月11日國際聚焦英國最大洗錢案中國主犯被判近12年重刑

11月11日國際聚焦英國最大洗錢案中國主犯被判近12年重刑

英國最大洗錢案中國主犯被判近12年重刑；洩露美韓軍情給中共韓大兵被判入獄五年；歐洲央行：中國商品...

220天前

英國史上最大洗錢案中國主犯獲刑近12年

英國史上最大洗錢案中國主犯獲刑近12年

英國法院今天（11月11日）宣判，中國籍女子錢志敏（又名張雅迪）被判入獄11年8個月。她是英國史上最...

221天前

觀光業者隨傅崐萁赴港遭拘捕陸委會啟動救助機制

觀光業者隨傅崐萁赴港遭拘捕陸委會啟動救助機制

陸委會主委邱垂正今天表示，希望港方盡快說明案情，同時也已經啟動急難救助機制協助家屬。

471天前

【美國聚焦】孫雯案再添洗錢指控 FBI發現2,400份肯尼迪遇刺新檔案

【美國聚焦】孫雯案再添洗錢指控 FBI發現2,400份肯尼迪遇刺新檔案

孫雯案再添洗錢指控 4月份再開庭；FBI再解密發現2,400份肯尼迪遇刺新檔案；參議院確認加巴德任...

492天前

紐約前山東同鄉會會長認罪充當「中共代理人」

紐約前山東同鄉會會長認罪充當「中共代理人」

前紐約山東同鄉會會長安全忠，和他的女兒安光陽在2022年10月被捕，兩人被指控涉嫌參與中共的「獵狐行...

660天前

【快報完整版】英最大洗錢案華女被判6年8月

【快報完整版】英最大洗錢案華女被判6年8月

台國會職權修法引發10萬人抗議；国军全程掌握共军賴清德：民众可安心；阻中共低價傾銷歐盟釀反制措...

756天前

資深調查記者：加國應立法打擊中共海外犯罪

資深調查記者：加國應立法打擊中共海外犯罪

近期，中國毒販透過加拿大道明銀行，洗錢走私芬太尼利潤的案件被爆光。資深調查記者指出，這是中共的削弱西...

773天前

華裔女外賣員變身百萬富豪捲入63億美元洗錢案

華裔女外賣員變身百萬富豪捲入63億美元洗錢案

英國一家餐館的華裔女外賣員，捲入63億美元洗錢案，老闆潛逃，她則面臨遙遙無期的鐵窗生活。

812天前

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

近日，香港一起重大跨國洗黑錢案件被香港海關破獲，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人為中國籍，涉案金額高達 ...

854天前

【大紐約聚焦】紐約2023年人口流失全美最高

【大紐約聚焦】紐約2023年人口流失全美最高

波士頓中餐館涉洗錢數千萬一華男認罪；紐約2023年人口流失全美最高 21萬人離開；新年早晨發生嚴重...

900天前

【財經100秒】全球NB出貨將谷底反彈估2024年成長4.7%

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全球NB出貨將谷底反彈估2024年成長4.7%；CBER反壟斷豁免明年4月到期歐盟不展延；viv...

983天前

長島搗破赴美產子產業鏈 6名嫌犯被捕

長島搗破赴美產子產業鏈 6名嫌犯被捕

紐約長島蘇福克郡，搗破一起月子旅遊、洗錢案，當局表示，目前有6人被起訴，更多人仍在被通緝。

2025天前

密謀數十億美元洗錢案委內瑞拉前官員認罪

密謀數十億美元洗錢案委內瑞拉前官員認罪

委內瑞拉前總統查維斯政府中的一名官員，20日在佛羅里達州聯邦法院，承認2017年犯下數十億美元洗錢案...

2768天前

【今日灣區】7月18日完整版

【今日灣區】7月18日完整版

【今日灣區】7月18日完整版提要涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份「加州三分」沒戲？高院判決...

2893天前

【今日加州】7月18日完整版

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【今日加州】7月18日完整版提要涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份「加州三分」沒戲？高院判決...

2893天前

涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份

涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份

4年前，聯邦當局在加州洛杉磯破獲一起價值上億美元的跨境洗錢大案。嫌犯之一、華裔男子陳喜林（Xilin...

2893天前

【禁聞】中國五大國有銀行涉俄羅斯洗錢案

【禁聞】中國五大國有銀行涉俄羅斯洗錢案

觀眾朋友好歡迎收看中國禁聞 150北京民眾聯署籲釋放法輪功學員大陸民眾對法輪功真相越來越瞭解，敢於...

3376天前

英達洗錢風波已「和解」？美檢方：建議刑期2年半

英達洗錢風波已「和解」？美檢方：建議刑期2年半

美國聯邦康州檢察官辦公室發言人卡森2月24日表示，中國導演英達案初定在5月11日宣判，刑期或為24個...

3402天前

西班牙突襲中國工行分行行長副行長涉洗錢被捕

為調查1起至少4000萬歐元（4450萬美元）的疑似洗錢案，西班牙警方17日突擊搜查了中國工商銀行（...

3777天前

【石濤評述】北京正在失去香港

駐港部隊政委涉徐才厚洗錢案：香港駐港部隊中將政委岳世鑫等，因受命現任軍委副主席范長龍秘密指示，從18...

4210天前

洛杉磯陳氏洗錢大案首度開庭毒資超1億

警方在上週查辦洗錢案的一次突襲行動中查獲的毒資數額已從六千五百萬美元上升到了超過一億美元，其中大部分...

4295天前

香港百億洗錢案保釋金全充公網民：徐家財厚

4月7日，香港裁判法院裁定，為內地女性在香港涉嫌百億港元洗錢案擔保的兩位擔保人的擔保金全部充公，合計...

4456天前

美查網路銀行世界最大洗錢案

5月28日，美國宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」（Liberty Reserve）展開洗錢調查...

4770天前

洗錢案調查中佛州女副州長辭職

3月13日佛羅里達州副州長詹妮弗•卡羅爾突然宣佈辭職，原因是之前她作顧問的一家公司涉嫌非法賭博。卡...

4848天前

洗錢案匯豐恐罰18億美元

數名熟悉內情人士今天指出，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗錢案繳付18億美...

4944天前

謝長廷疑洗錢案查無實證簽結

特偵組偵辦前行政院長謝長廷涉嫌洗錢案件，清查謝長廷與其妻及妻之兄弟姐妹等三親等的8人，均無鉅額匯款至...

5238天前

楊家誠香港出席洗錢案預審

週三（12月7日），伯明罕環球控股公司主席楊家誠的洗黑錢案，在香港地區法院舉行預審。楊家誠是英格蘭...

5309天前