洗錢 | Page 10 | 新唐人电视台

打擊逃稅洗錢奧巴馬宣布金融新規

美國總統奧巴馬週五宣布了一系列金融管控新規定，打擊逃稅和洗錢，要求美國金融系統公開企業持有人的真實身...

2016-05-07

【禁聞】中國消失的7000億美元外匯哪去了

日前，大陸媒體披露，去年中國外匯儲備減少了7356億美元，其中部分屬於非正常渠道流出，這佐證了此前香...

2016-04-23

匯豐涉洗錢等醜聞股東促管理層下臺

捲入洗錢等負面醜聞的匯豐銀行，除了股價低迷不振外，有報導稱，行政總裁歐智華將在兩年內退任。匯豐星期一...

2016-04-19

【石濤評述】紐時：巴拿馬文件背後的巨型洗錢機器

紐時：巴拿馬文件背後的巨型洗錢機器：長期以來，巴拿馬被視為犯罪和腐敗者銷贓的安全港。

2016-04-16

揭秘朝鮮海外餐廳美貌女服務員載歌載舞下的秘密

近日，13名曾在同一家朝鮮海外餐廳工作的朝鮮人成功投奔韓國，把世界關注的目光再次引向內部管理頗為神秘...

2016-04-13

【禁聞】美聯社：中國成非法洗錢者的天堂

根據《美聯社》調查，隨著中國大陸國際化，來自全球的不法份子已經發現，將他們通過不正當手段得來的髒錢送...

2016-04-04

【微視頻】丟臉！中共把中國搞成洗錢中心

趙培：美聯社最近報導了一件讓中共非常丟臉的事情——中國成了國際洗錢中心。在美聯社列舉的案例中，國際上...

2016-03-31

專挑大公司國際大騙子:中國是洗錢天堂

近期，法國裔以色列人吉爾伯特•凱克利(Gilbert chikli)被法國和以色列判定犯有詐騙罪。他...

2016-03-28

【今日點擊】工商銀行西班牙一分行被查封轟動當地

提要工商銀行馬德里分行涉洗錢被查「空降孩」被判重刑引發「誰之過」討論大家好，歡迎大家來到今日點擊...

2016-02-22

陳思敏：工行第6名被捕高管身分說明一件事

據21日最新報導，捲入洗錢風波的工行（中國工商銀行）馬德里分行，截止目前被捕的6名高管中，3人可以保...

2016-02-22

【禁聞】最大宗4千億地下錢莊為何屢禁不絕

自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣...

2015-11-23

曝地下錢莊年營運額超6萬億李克強又驚又怒

據香港媒體報導，9月2日中共國務院第三次召開打擊地下錢莊專項會議。李克強在會議上怒斥大陸地下錢莊竟然...

2015-09-19

涉嫌用中港銀行洗錢 3男子被指控

布魯克林的聯邦法院指控三名男子涉嫌透過在中國和香港的銀行賬戶，協助運行一個全球洗錢網絡，處理數十億美...

2015-09-11

中國銀行義大利洗錢案明年3月開審

義大利檢察官8月5日表示，有關中國銀行米蘭分行，與其他297名中國人涉嫌洗黑錢的案件，將在明年3月開...

2015-08-06

涉洗錢45億 300華人意國被捕中國銀行涉案

意大利抓捕297名涉嫌洗錢、逃漏稅的中國商人，中國銀行米蘭分行高管等4人在內，此外中國銀行米蘭分行也...

2015-06-21

曾慶紅兒媳被曝涉千億洗錢巨案中紀委秘派專案組

近日，有海外爆料網站發表長文，揭發靠夜總會起家的哈爾濱仁和房地產老闆戴永革，與中共前國家副主席曾慶紅...

2015-06-02

紐時：逃美紅色通緝犯買樓洗錢騙簽證

在加拿大和澳大利亞媒體紛紛報導中共紅色通緝令嫌犯的外逃生活後，美國《紐約時報》5月15日也發表文章《...

2015-05-18

傳北京欲啟動打擊入澳洗錢關鍵人物恐慌

12月20日，在澳門回歸15周年之際，北京將啟動對數十億非法資金流入澳門賭場洗錢的打擊行動。境外投資...

2014-12-19

10年外逃美金過萬億中國贓款外流第一

據全球金融誠信機構報告顯示：中國黑錢外流全球居首，近十年間中國有逾一萬億美元黑錢外流，是世界上贓款外...

2014-12-16

溫州一銀行副行長涉網絡賭博洗錢超2億

溫州台州一起特大網路賭博案，日前被偵破，涉案團伙成員26人被抓獲。多名涉案人為樂清人，其中一人曾擔任...

2014-10-13

揭中共貪官銀行pk文化產業「洗錢」的6大手法

在代號「獵狐2014」的行動中，中共中紀委成立了一個專職行動組，追查已將資產轉移到海外並外逃的腐敗官...

2014-09-20

否認洗錢指控柯文哲推公民獨木舟

無黨籍台北市長候選人柯文哲，今天(12日)推出「公民獨木舟」計畫，希望藉由小額募款募集選舉經費，達到...

2014-09-12

央視與中行「大戰」中一直不點破的關鍵問題

7月上旬，央視《新聞直播間》欄目播出了一則爆炸性的調查新聞，矛頭直指中國五大國有商業銀行之一、主管外...

2014-07-29

謝田：中國富人的機會可能不多了

中共央視近日罕見的抨擊中國銀行洗錢，中共在對腐敗的中共巨富官員打擊懲治的同時，似乎馬上要開始對合法的...

2014-07-22

新一輪廝殺從廣東開始更多銀行洗錢黑幕被曝光

日前，中共央視新聞頻道曝光了中國銀行（下稱「中行」）多家分支行和移民中介相互勾結幫客戶洗錢的黑幕，立...

2014-07-11

「富跑跑」們的4條洗錢密道

洗錢出境，是很多「富跑跑」們的當務之需。因為其非法性，因此面臨的選項，要麼高成本，要麼高風險，要麼極...

2014-07-11

中俄富豪海外洗錢新途徑：購置紐約豪宅

在紐約第五大道和中央公園之間的豪宅公寓當中，有三成一年中近10個月無人居住。而這些豪宅的背後隱匿著眾...

2014-07-05

【禁聞】港洗錢百億女潛回大陸徐才厚掩護？

一名22歲大陸女性在香港坐擁100億港元，去年6月在香港洗錢被抓，交保釋金3000萬港幣後，棄保潛逃...

2014-06-30

瓜地馬拉前總統在美洗錢被判刑6年

瓜地馬拉前總統波狄優（Alfonso Portillo）因涉嫌在美國多家銀行洗錢，22日紐約聯邦地方...

2014-05-23

美國打擊在美買豪車轉賣中國的銷售鏈

這個月，紐約一家豪華汽車經銷商在請律師對其進行內部調查後，開除了6名管理人員。與此同時，紐約州總檢察...

2014-04-24