大陸要犯藏身溫哥華 加卑詩省高等法院凍結900萬房產

【新唐人2016年06月28日訊】來自中國石家莊的河北檀源木業公司(Tanyuan Wood Company)董事長顏世彪(Shibiao Yan,音譯)和太太,2014年在溫哥華購入了總價值900萬元的房產, 不過這筆錢卻是「不義之財」。

騙貸5千萬人民幣

加拿大國家郵報報導,中國中信銀行(China CITIC Bank)向卑詩省高院起訴顏世彪,要求他償還5,000萬元人民幣貸款、及200萬元人民幣利息的仲裁令。

中信銀行稱,2014年6月,顏世彪以公司名義,向銀行申請獲得5,000萬元人民幣的個人信用貸款,並於幾天內提取了全部金額。銀行後來發現,顏世彪和太太同年在溫哥華市和素裡市,購置了4處價值近900萬加元的房產。

根據法庭文件,中信銀行聘請調查公司,找到顏世彪在溫哥華的物業,並取得顏世彪剪壞的萬事達信用卡,以及多張被撕碎的銀行信件和便簽,從而鎖定了顏世彪在素裡市的三處房產,價格分別為310萬、230萬、100萬加元,以及用他太太名義購置的250萬加元的溫哥華房產。不過尚且不清楚這些是否就是顏世彪在卑詩省的全部資產。

法官頒布凍結強制令

上星期,卑詩法官Gregory Bowden頒布了臨時馬瑞瓦強制令(Mareva injunction),一項訴前保全措施,用以凍結被告顏世彪的資產。

加拿大廣播公司(CBC)報導,顏世彪暫時無法聯絡上,也沒有出席單方聽審會,法庭尚未證實任何對他的指控。不過中信銀行的代表律師克莉絲汀.杜海姆(Christine Duhaime),已發推文慶祝法庭上的勝利,克莉絲汀說在卑詩高院贏得的重大訴訟,對於中國有著重要的全球意義。

多家中國銀行在卑詩追查騙貸

隨著近年來溫哥華的狂熱房市吸引全球聚焦,對於中國富人利用大溫房市來洗錢、並推高房價的猜測日益流行。加拿大反洗錢機構、加拿大金融交易與報告分析中心(Fintrac),去年發布報告,稱大溫房市在洗錢上存有重大風險,並開始對溫哥華地區的房市加強監管。而CBC那時便已獲悉,有許多中國的銀行,已經聘請了專業人員來追查流入卑詩省的不義之財。

據國家郵報報導,中國近年來已經發現,許多人騙取了銀行貸款後,潛逃至包括加拿大、澳大利亞和紐西蘭等國家。

克莉絲汀認為,這是第一宗中國的銀行通過民法,成功凍結中國公民在卑詩省的資產,以獲賠償的案例。目前,顏世彪並未受到任何刑事指控。

──轉自《大紀元》有刪改

責任編輯:張寧

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