地下錢莊數千億贓款被截 傳老老虎資金外逃

【新唐人2015年08月26日訊】(新唐人記者唐明綜合報導)中國大陸股市近日暴跌,官方媒體稱,在涉嫌操縱股市的犯罪案件中,就發現控制有地下錢莊。中共警方在打擊上海地下錢莊中,發現腐敗贓款數億元人民幣通過「地下錢莊」轉移到了境外。評論認為,很多重量級的老老虎,因為擔心自身難保,正通過各種渠道將手中的資金流向海外。

中共黨媒新華網8月24日報導,全國警方將從即日起至11月底,在全國範圍打擊地下錢莊行動。中共公安部副部長孟慶豐稱,「地下錢莊」成為各類經濟犯罪贓款出境外流的重要通道。其中,證券犯罪也藉助地下錢莊外流資金。「地下錢莊」使大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外,嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控。

據警方透露,今年7月,上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現其非法所得的數億元人民幣通過「地下錢莊」轉移到了境外。截至昨日,警方已端掉66個「地下錢莊」,涉案資金達4300餘億元。

據了解,由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽,不排除一些股市資金通過該渠道流出中國,從而影響大陸資本市場的健康穩定發展。如今年7月中旬,上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現由邱某控制的地下錢莊,為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展「打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動」以來,截至目前,各地警方已破獲一批重大地下錢莊案件。

目前,廣東、遼寧、北京、浙江等地近期接連出現多起涉案金額達數百億元人民幣的地下錢莊案。深圳市「3•06」的特大地下錢莊案,涉案金額達120多億元人民幣。

公安部官員說,官員稱,境內外協助,資金各自循環。表面上看,境內的人民幣留在境內,境外的外幣也沒有進來,但實際上交易已經完成了。對於地下錢莊來說,境內資金和境外資金各自循環,通過「對敲」(平賬)的方式實現「兩地平衡」。

另據介紹,曾引起關注的高山案中,中國銀行河松街支行原行長高山就是通過地下錢莊將巨額贓款轉至國外。周口中儲糧案中,曾任中儲糧河南周口直屬庫主任的喬建軍等人,也是利用地下錢莊將贓款轉移到國外。

據介紹,借道地下錢莊往來的資金中,還有企業的「賬外賬」等「灰色資金」,以及一些個人用於出境旅遊、留學、購物、大額投資等資金。部分資金可能是正常的,但為了隱瞞真實去向,不想留下痕迹,一般也會選擇地下錢莊。部分涉案「客戶」稱,他們選擇地下錢莊轉賬,是因為地下錢莊「誠信度」高,比銀行更加靈活優惠,而且收取的手續費較低,交易額大的話還有優惠。

東網亦有署名評論稱,大陸近期大量資金外流,這雖然有人民幣貶值的因素,但民間傳聞是很多重量級的老老虎,因為擔心自身難保,正通過各種渠道將手中的資金流向國外。這些傳聞孰真孰假還有待觀察,但從目前態勢看,寧可信其有,不可信其無。

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