洗錢 | Page 11 | 新唐人电视台

陸富豪瘋買外國酒莊洗錢疑雲法國緊盯

近年來，在中國大陸，一股收購海外酒莊的風潮越來越興旺，投資者有進口酒商、食品企業，也有完全對酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共貪官藏匿不法資產的方式與途徑

對中國大陸的老百姓來說，在過去的一年裡，哪些貪官已經落馬或可能落馬了，是人們津津樂道的話題之一。然而...

2014-01-25

跨境詐騙U盾洗錢南投逮2嫌

台灣南投警方破獲了一起替跨境詐騙集團洗「黑錢」案，刑警大隊昨天發動攻堅，當場逮捕2嫌，並起出作案贓證...

2013-11-14

洗錢60億美元嫌犯認罪

卡茲（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈頓（Manhattan）聯邦地方法院認罪，案件...

2013-11-01

【禁聞】外國投行攻城掠池高官子女洗錢

大陸媒體《南都週刊》最新一期報導，揭秘了國際投資銀行在中國的高層關係網絡。摩根、瑞銀各大國際投行紛紛...

2013-09-18

何清漣：人民日報「十大外資來源地」背後的秘密

中國引進外資號稱全球第二。但在外資來源上，中國政府卻有一個不想承認的尷尬事實，即外資當中有大量實為中...

2013-09-14

中國豪客美國買房一次付清包里都是現金

洛杉磯華人隔海關注薄熙來案後續發展，對中共涉貪官員如何突破國際反洗錢防線，如願把不法所得賄款帶往海外...

2013-09-09

【禁聞】中國人搶購法國葡萄園疑涉洗錢

近年來，中國大陸很多貪官和商人紛紛想盡辦法將錢財轉移國外，掀起一股投資與收購境外資產的熱潮。最近法國...

2013-08-09

中國人買法國葡萄園交易涉嫌洗錢

華盛頓—法國調查洗錢的官員敦促對購買法國葡萄園的中國買主提高警惕，因為法國越來越多的最佳釀酒廠已經轉...

2013-08-07

美銀行史上最高罰款匯豐認罰19億

據外電報導，讓匯豐銀行苦惱多時的洗錢案終於有了結果。美國聯邦法院最終裁定，作為懲戒，匯豐銀行需繳納約...

2013-07-05

「500神父」涉洗錢意逮捕梵蒂岡主教

意大利檢警在調查宗教事務委員會的不法情事時，28日，逮捕了1名被稱為「500神父」的主教，罪名是涉及...

2013-06-28

房地產成中共官員最大的洗錢通道

大陸媒體報導，自2012年年底開始，中國多個城市出現一股拋售豪宅別墅的現象，並且更改物業業主情況以數...

2013-06-09

史上最大洗錢案涉60億自由儲備創始人被捕

知名的電子支付網站“自由儲備”（Liberty Reserve）日前傳出涉嫌洗錢60億美元，遭到美國...

2013-05-29

路透社：珠三角成“洗錢角”

據路透社記者實地走訪後報導，廣東珠三角地區的地下錢莊洗錢猖獗。有知情人士透露，單在珠海的地下錢莊，每...

2013-05-21

被控幫女檢洗錢友人無罪答辯

台北地院今天審理高檢署檢察官陳玉珍被控貪污案，被告郭學廉做無罪答辯，說曾翹班找陳玉珍處理私事，對好友...

2013-05-10

女檢陳玉珍涉貪首度鬆口認罪

台北地院今天審理高檢署檢察官陳玉珍被控貪污案，陳玉珍一反先前在偵查時保持緘默，首度鬆口認罪，坦承違背...

2013-05-01

林益世妻母舅被控洗錢均無罪

台北地院今天審結前行政院秘書長林益世涉貪案，合議庭認定林益世不構成貪污罪，因此林母沈若蘭、林妻彭愛佳...

2013-04-30

【禁聞】網友：馬三家調查賊喊捉賊

網友：馬三家調查賊喊捉賊 4月19號，遼寧官方公布了關於馬三家勞教所酷刑虐待勞教人員的調查結果，否認...

2013-04-19

為大陸洗錢68億港一老婦重判10年

香港正成為大陸資金外逃和洗黑錢的樂園。一名61歲住在公屋的老婦， 3年來利用9個帳號，涉嫌為大陸洗黑...

2013-03-14

澳門司警局未調查薄熙來

外國媒體曾報導中共前重慶市委書記薄熙來透過澳門賭場洗錢，澳門司法警察局局長黃少澤22日否認這項消息...

2013-01-23

陸青年在港洗錢490億被判刑

中國大陸一名22歲青年受人指使在香港洗黑錢，金額高達港幣131億餘元（約新台幣490億餘元），今天被...

2013-01-23

港府擬禁公司查冊或助大陸洗黑錢

香港政府計劃修例，禁止公眾查閱公司註冊的董事地址及身份證號碼，引起香港新聞媒體的擔憂。記協主席麥燕庭...

2013-01-12

涉助父洗錢黃季敏子逃匿通緝

北檢今天指出，前消防署長黃季敏兒子黃郁升涉嫌協助黃季敏洗錢，多次傳喚未到，認定他逃匿，拒不到案，因此...

2012-12-25

黃季敏涉洗錢4千萬檢調搜索

檢調偵辦黃季敏涉貪案，另查出黃季敏涉嫌洗錢，疑將4000萬元匯到一家補習班。檢調今天發動第6波搜索並...

2012-12-24

美洗錢案匯豐19億美元和解

歐洲市值最高的銀行匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）同意支付19.2億美元，就美國的...

2012-12-11

【禁聞】爆「兒慈會」48億巨款消失疑洗錢

週一，大陸著名網路爆料人周筱贇在微博發佈消息說：48億巨款在「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）...

2012-12-11

脫洗錢天堂國瓜地馬拉盼外資

經濟合作暨發展組織（OECD）已將瓜地馬拉移出「洗錢天堂」國家「灰色名單」，瓜國政府盼因此可吸引更多...

2012-12-10

街友當人頭洗錢查扣億元黃金

台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，價值逾新台幣1億...

2012-12-05

英媒：調查組澳門查6人收集薄熙來洗錢證據

薄熙來已然倒臺，他的政治生命將就此終結。12月3日，英國《泰晤士報》星期一刊登文章稱，負責調查的人員...

2012-12-04

涉洗錢匯豐準備150億美元

英國匯豐集團（HSBC）今天表示，已增加撥款，共準備150億美元支付美國洗錢案相關罰金，此外匯豐恐怕...

2012-11-06