洗錢 | Page 12 | 新唐人电视台

【禁聞】爆「兒慈會」48億巨款消失疑洗錢

週一，大陸著名網路爆料人周筱贇在微博發佈消息說：48億巨款在「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）...

2012-12-11

脫洗錢天堂國瓜地馬拉盼外資

經濟合作暨發展組織（OECD）已將瓜地馬拉移出「洗錢天堂」國家「灰色名單」，瓜國政府盼因此可吸引更多...

2012-12-10

街友當人頭洗錢查扣億元黃金

台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，價值逾新台幣1億...

2012-12-05

英媒：調查組澳門查6人收集薄熙來洗錢證據

薄熙來已然倒臺，他的政治生命將就此終結。12月3日，英國《泰晤士報》星期一刊登文章稱，負責調查的人員...

2012-12-04

涉洗錢匯豐準備150億美元

英國匯豐集團（HSBC）今天表示，已增加撥款，共準備150億美元支付美國洗錢案相關罰金，此外匯豐恐怕...

2012-11-06

吳淑珍涉多案合併執行19年2月

前總統陳水扁夫人吳淑珍涉龍潭案、南港案及教唆偽證等案，均被法院判刑定讞，台灣高等法院今天裁定應執行1...

2012-11-05

【今日點擊】西班牙羈押洗錢頭目浙江政協委員

西班牙正式羈押洗錢頭目高平：高平據報是浙江省政協委員。

2012-10-22

陸黑幫洗錢西國官警涉案

西班牙警方16日「帝王行動」查緝中國大陸黑幫洗錢，全案到昨天共逮捕83人，確認涉案的西籍人士有17人...

2012-10-19

西班牙逮捕洗錢華人浙江省政協在列

據法國國際廣播電臺報道，10月16日西班牙警方在首都馬德里針對黑社會洗錢的行動中，逮捕了包括58個中...

2012-10-18

浙江政協西班牙組黑幫洗錢遭逮捕

星期三，西班牙首都馬德里一法庭，審訊了涉嫌參與華人洗錢犯罪活動的10名嫌疑人。據了解，警方掃盪了一個...

2012-10-18

西掃蕩華人洗錢黑幫捕80人

西班牙警方今天宣布，在掃蕩疑涉非法洗錢數十萬歐元的華人黑幫行動中，逮捕80名華人幫派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陸黑幫大規模洗錢西警方破獲

西班牙掌管安全事務的政務次長烏洛亞（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西國各地警方在名為「帝王行...

2012-10-16

紐時：取締洗錢美查小摩美銀

紐約時報（NYT）今天報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）與美國銀...

2012-09-16

紐時：匯豐疑涉洗錢美檢要查

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國檢方正在調查英國匯豐銀行（HSBC）是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢...

2012-08-25

美調查洗錢傳德意志銀行在列

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行，這些銀行據稱替伊朗和蘇...

2012-08-18

疑助伊朗洗錢渣打喬和解金

渣打集團（Standard Chartered Plc）今天表示，正與美國銀行主管機關協商，設法為隱...

2012-08-14

英商渣打銀行陷洗錢醜聞股價暴跌

美國紐約州監管部門6日指控，英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)近10年來...

2012-08-07

共和黨大金主涉嫌洗錢遭調查

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國司法部已啟動調查拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas San...

2012-08-05

泰國仍列亞太洗錢觀察名單

雖然實行多項防制洗錢措施，泰國反洗錢辦公室仍無法說服亞太防制洗錢組織將泰國自高度風險觀察名單中移除...

2012-07-31

美參院聽證匯豐銀行承認洗錢

在美國國會議員指控匯豐銀行（HSBC）讓伊朗、恐怖份子和毒梟使用美國金融體系後，匯豐銀行高階主管今天...

2012-07-18

匯豐涉洗錢英高官面臨壓力

匯豐銀行被美國國會議員指控?嫌讓恐怖份子和毒梟洗錢，曾擔任匯豐執行長的英國商業創新與技能部次長葛林面...

2012-07-18

匯豐洗錢控管不力美參院批

美國參議院調查委員會今天在報告中狠狠打擊匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc），指控匯豐...

2012-07-17

反洗錢有進展菲免入黑名單

在總統艾奎諾三世日前簽署2項反洗錢法律之後，菲律賓成功逃過遭經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工...

2012-06-23

反洗錢菲總統簽法加強行動

菲律賓總統艾奎諾三世今天簽署兩項反洗錢相關法案，避免菲律賓被經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工...

2012-06-18

美國首次指教廷可能有洗錢活動

美國國務院首次將梵蒂岡列為可能出現洗錢活動的國家，與其他67個國家並列。美國國務院的年度「國際毒品...

2012-03-08

野有蔓草：中國官員「洗錢」的種種途徑

首先申明，本文不包括過去、現在、將來所有的官員，專為那些「洗了錢」的官員而作。 1992年以前，官員...

2012-01-03

洛時：兩岸成為貿易洗錢第3國

根據「洛杉磯時報」報導，合法的水果與紡織品運送，已被墨西哥毒梟做為在美國販售毒品的新洗錢模式，而且這...

2011-12-21

以毒攻毒傳美政府專員洗錢

「紐約時報」今天報導，美國政府掃毒專員為了一探販毒集團運作，親自走私或洗錢數百萬美元販毒所得，並將所...

2011-12-05

被指洗錢天堂巴拿馬報復法國

巴拿馬政府官員今天透露，巴政府已取消與一家法國公司簽訂、為數2億9700萬美元的貸款合約，以報復法國...

2011-11-28

2009全球洗錢1.6兆美元

聯合國今天公布報告的估計，2009年罪犯洗錢金額高達1.6兆美元左右，但只有1%的款項被查獲和凍結...

2011-10-26