洗钱 | Page 11 | 新唐人电视台

10年外逃美金过万亿中国赃款外流第一

据全球金融诚信机构报告显示：中国黑钱外流全球居首，近十年间中国有逾一万亿美元黑钱外流，是世界上赃款外...

2014-12-16

温州一银行副行长涉网络赌博洗钱超2亿

温州台州一起特大网路赌博案，日前被侦破，涉案团伙成员26人被抓获。多名涉案人为乐清人，其中一人曾担任...

2014-10-13

揭中共贪官银行pk文化产业“洗钱”的6大手法

在代号“猎狐2014”的行动中，中共中纪委成立了一个专职行动组，追查已将资产转移到海外并外逃的腐败官...

2014-09-20

否认洗钱指控柯文哲推公民独木舟

无党籍台北市长候选人柯文哲，今天(12日)推出“公民独木舟”计划，希望藉由小额募款募集选举经费，达到...

2014-09-12

央视与中行“大战”中一直不点破的关键问题

7月上旬，央视《新闻直播间》栏目播出了一则爆炸性的调查新闻，矛头直指中国五大国有商业银行之一、主管外...

2014-07-29

谢田：中国富人的机会可能不多了

中共央视近日罕见的抨击中国银行洗钱，中共在对腐败的中共巨富官员打击惩治的同时，似乎马上要开始对合法的...

2014-07-22

新一轮厮杀从广东开始更多银行洗钱黑幕被曝光

日前，中共央视新闻频道曝光了中国银行（下称“中行”）多家分支行和移民中介相互勾结帮客户洗钱的黑幕，立...

2014-07-11

“富跑跑”们的4条洗钱密道

洗钱出境，是很多“富跑跑”们的当务之需。因为其非法性，因此面临的选项，要么高成本，要么高风险，要么极...

2014-07-11

中俄富豪海外洗钱新途径：购置纽约豪宅

在纽约第五大道和中央公园之间的豪宅公寓当中，有三成一年中近10个月无人居住。而这些豪宅的背后隐匿着众...

2014-07-05

【禁闻】港洗钱百亿女潜回大陆徐才厚掩护？

一名22岁大陆女性在香港坐拥100亿港元，去年6月在香港洗钱被抓，交保释金3000万港币后，弃保潜逃...

2014-06-30

瓜地马拉前总统在美洗钱被判刑6年

瓜地马拉前总统波狄优（Alfonso Portillo）因涉嫌在美国多家银行洗钱，22日纽约联邦地方...

2014-05-23

美国打击在美买豪车转卖中国的销售链

这个月，纽约一家豪华汽车经销商在请律师对其进行内部调查后，开除了6名管理人员。与此同时，纽约州总检察...

2014-04-24

贾也：寻找赵丹娜百亿黑金的全民竞猜

导语：全民寻找赵丹娜来自内地的女被告赵丹娜（21岁）涉利用8个户口清洗1百亿元港币黑钱，关押半年后...

2014-03-21

神秘女在港洗钱百亿传徐才厚女掩护潜回大陆

中共“两会”之后，卷入周永康案和谷俊山案的中共军中“大老虎”徐才厚，成为外界的关注点。据海外消息披露...

2014-03-20

传涉徐才厚神秘女子香港洗钱百亿潜逃细节曝光

近日，一个颇具想像空间的洗钱故事，把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国大陆的90后“无业”女子。 ...

2014-03-19

瑞士调查乌兹别克斯坦总统美女千金（组图）

3月12日，瑞士警方通报，已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃（Gulnara Karim...

2014-03-13

乌落跑总统涉洗钱瑞士要查

瑞士当局28日表示，已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）及...

2014-02-28

陆富豪疯买外国酒庄洗钱疑云法国紧盯

近年来，在中国大陆，一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺，投资者有进口酒商、食品企业，也有完全对酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共贪官藏匿不法资产的方式与途径

对中国大陆的老百姓来说，在过去的一年里，哪些贪官已经落马或可能落马了，是人们津津乐道的话题之一。然而...

2014-01-25

跨境诈骗U盾洗钱南投逮2嫌

台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案，刑警大队昨天发动攻坚，当场逮捕2嫌，并起出作案赃证...

2013-11-14

洗钱60亿美元嫌犯认罪

卡兹（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈顿（Manhattan）联邦地方法院认罪，案件...

2013-11-01

【禁闻】外国投行攻城掠池高官子女洗钱

大陆媒体《南都周刊》最新一期报导，揭秘了国际投资银行在中国的高层关系网络。摩根、瑞银各大国际投行纷纷...

2013-09-18

何清涟：人民日报“十大外资来源地”背后的秘密

中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上，中国政府却有一个不想承认的尴尬事实，即外资当中有大量实为中...

2013-09-14

中国豪客美国买房一次付清包里都是现金

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中共涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外...

2013-09-09

【禁闻】中国人抢购法国葡萄园疑涉洗钱

近年来，中国大陆很多贪官和商人纷纷想尽办法将钱财转移国外，掀起一股投资与收购境外资产的热潮。最近法国...

2013-08-09

中国人买法国葡萄园交易涉嫌洗钱

华盛顿—法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕，因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转...

2013-08-07

美银行史上最高罚款汇丰认罚19亿

据外电报导，让汇丰银行苦恼多时的洗钱案终于有了结果。美国联邦法院最终裁定，作为惩戒，汇丰银行需缴纳约...

2013-07-05

“500神父”涉洗钱意逮捕梵蒂冈主教

意大利检警在调查宗教事务委员会的不法情事时，28日，逮捕了1名被称为“500神父”的主教，罪名是涉及...

2013-06-28

房地产成中共官员最大的洗钱通道

大陆媒体报导，自2012年年底开始，中国多个城市出现一股抛售豪宅别墅的现象，并且更改物业业主情况以数...

2013-06-09

史上最大洗钱案涉60亿自由储备创始人被捕

知名的电子支付网站“自由储备”（Liberty Reserve）日前传出涉嫌洗钱60亿美元，遭到美国...

2013-05-29