洗钱 | Page 11 | 新唐人电视台

贾也：寻找赵丹娜百亿黑金的全民竞猜

导语：全民寻找赵丹娜来自内地的女被告赵丹娜（21岁）涉利用8个户口清洗1百亿元港币黑钱，关押半年后...

2014-03-21

神秘女在港洗钱百亿传徐才厚女掩护潜回大陆

中共“两会”之后，卷入周永康案和谷俊山案的中共军中“大老虎”徐才厚，成为外界的关注点。据海外消息披露...

2014-03-20

传涉徐才厚神秘女子香港洗钱百亿潜逃细节曝光

近日，一个颇具想像空间的洗钱故事，把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国大陆的90后“无业”女子。 ...

2014-03-19

瑞士调查乌兹别克斯坦总统美女千金（组图）

3月12日，瑞士警方通报，已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃（Gulnara Karim...

2014-03-13

乌落跑总统涉洗钱瑞士要查

瑞士当局28日表示，已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）及...

2014-02-28

陆富豪疯买外国酒庄洗钱疑云法国紧盯

近年来，在中国大陆，一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺，投资者有进口酒商、食品企业，也有完全对酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共贪官藏匿不法资产的方式与途径

对中国大陆的老百姓来说，在过去的一年里，哪些贪官已经落马或可能落马了，是人们津津乐道的话题之一。然而...

2014-01-25

跨境诈骗U盾洗钱南投逮2嫌

台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案，刑警大队昨天发动攻坚，当场逮捕2嫌，并起出作案赃证...

2013-11-14

洗钱60亿美元嫌犯认罪

卡兹（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈顿（Manhattan）联邦地方法院认罪，案件...

2013-11-01

【禁闻】外国投行攻城掠池高官子女洗钱

大陆媒体《南都周刊》最新一期报导，揭秘了国际投资银行在中国的高层关系网络。摩根、瑞银各大国际投行纷纷...

2013-09-18

何清涟：人民日报“十大外资来源地”背后的秘密

中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上，中国政府却有一个不想承认的尴尬事实，即外资当中有大量实为中...

2013-09-14

中国豪客美国买房一次付清包里都是现金

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中共涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外...

2013-09-09

【禁闻】中国人抢购法国葡萄园疑涉洗钱

近年来，中国大陆很多贪官和商人纷纷想尽办法将钱财转移国外，掀起一股投资与收购境外资产的热潮。最近法国...

2013-08-09

中国人买法国葡萄园交易涉嫌洗钱

华盛顿—法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕，因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转...

2013-08-07

美银行史上最高罚款汇丰认罚19亿

据外电报导，让汇丰银行苦恼多时的洗钱案终于有了结果。美国联邦法院最终裁定，作为惩戒，汇丰银行需缴纳约...

2013-07-05

“500神父”涉洗钱意逮捕梵蒂冈主教

意大利检警在调查宗教事务委员会的不法情事时，28日，逮捕了1名被称为“500神父”的主教，罪名是涉及...

2013-06-28

房地产成中共官员最大的洗钱通道

大陆媒体报导，自2012年年底开始，中国多个城市出现一股抛售豪宅别墅的现象，并且更改物业业主情况以数...

2013-06-09

史上最大洗钱案涉60亿自由储备创始人被捕

知名的电子支付网站“自由储备”（Liberty Reserve）日前传出涉嫌洗钱60亿美元，遭到美国...

2013-05-29

路透社：珠三角成“洗钱角”

据路透社记者实地走访后报导，广东珠三角地区的地下钱庄洗钱猖獗。有知情人士透露，单在珠海的地下钱庄，每...

2013-05-21

被控帮女检洗钱友人无罪答辩

台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案，被告郭学廉做无罪答辩，说曾翘班找陈玉珍处理私事，对好友...

2013-05-10

女检陈玉珍涉贪首度松口认罪

台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案，陈玉珍一反先前在侦查时保持缄默，首度松口认罪，坦承违背...

2013-05-01

林益世妻母舅被控洗钱均无罪

台北地院今天审结前行政院秘书长林益世涉贪案，合议庭认定林益世不构成贪污罪，因此林母沈若兰、林妻彭爱佳...

2013-04-30

【禁闻】网友：马三家调查贼喊捉贼

网友：马三家调查贼喊捉贼 4月19号，辽宁官方公布了关于马三家劳教所酷刑虐待劳教人员的调查结果，否认...

2013-04-19

为大陆洗钱68亿港一老妇重判10年

香港正成为大陆资金外逃和洗黑钱的乐园。一名61岁住在公屋的老妇， 3年来利用9个账号，涉嫌为大陆洗黑...

2013-03-14

澳门司警局未调查薄熙来

外国媒体曾报导中共前重庆市委书记薄熙来透过澳门赌场洗钱，澳门司法警察局局长黄少泽22日否认这项消息...

2013-01-23

陆青年在港洗钱490亿被判刑

中国大陆一名22岁青年受人指使在香港洗黑钱，金额高达港币131亿余元（约新台币490亿余元），今天被...

2013-01-23

港府拟禁公司查册或助大陆洗黑钱

香港政府计划修例，禁止公众查阅公司注册的董事地址及身份证号码，引起香港新闻媒体的担忧。记协主席麦燕庭...

2013-01-12

涉助父洗钱黄季敏子逃匿通缉

北检今天指出，前消防署长黄季敏儿子黄郁升涉嫌协助黄季敏洗钱，多次传唤未到，认定他逃匿，拒不到案，因此...

2012-12-25

黄季敏涉洗钱4千万检调搜索

检调侦办黄季敏涉贪案，另查出黄季敏涉嫌洗钱，疑将4000万元汇到一家补习班。检调今天发动第6波搜索并...

2012-12-24

美洗钱案汇丰19亿美元和解

欧洲市值最高的银行汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）同意支付19.2亿美元，就美国的...

2012-12-11