洗钱

美众院委员会通过法案打击中企贸易犯罪

美众院委员会通过法案打击中企贸易犯罪

美国国会众议院司法委员会通过一项跨党派法案，将在美国司法部设立专责执法机制，加强打击涉及中国企业的贸...

14小时前

【新闻直击】川普情报长辞职绿卡申请大变动！

【新闻直击】川普情报长辞职绿卡申请大变动！

今日焦点：突发！川普情报首长辞职；美国绿卡申请大改；沃什接掌美联储；NASA宇航员亲述！太空惊见异象...

13天前

与中共关联的诈骗中心年卷美金百亿威胁国安

与中共关联的诈骗中心年卷美金百亿威胁国安

诈骗中心主要集中在柬埔寨和缅甸，诈骗网络扩张完全依赖中共银行网路、加密货币经纪商以及空壳公司，实现跨...

15天前

疑涉2.1亿元受贿洗钱案传重庆官二代女律师失联

疑涉2.1亿元受贿洗钱案传重庆官二代女律师失联

近日，重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任彭静传出失联消息，有消息称，其背后涉及多个重庆官员腐败案及洗...

33天前

【短讯】美飞官退役培训中共军人面临引渡美国

【短讯】美飞官退役培训中共军人面临引渡美国

前美国海军陆战队飞行员杜根因涉嫌违反武器出口管制法并协助中方训练飞行员，在澳洲上诉败诉后将被引渡至美...

50天前

涉骗300名长者逾500万美元休斯顿华人认罪

涉骗300名长者逾500万美元休斯顿华人认罪

上周三，在罗德岛联邦法庭，持有美国绿卡的休斯顿华人孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）与来自...

54天前

“刷卡换现金”套利洗钱警破获诈团水房逮21人

“刷卡换现金”套利洗钱警破获诈团水房逮21人

刑事局破获诈团勾结通讯行实体店面，先以假投资假交友诱骗被害人耗尽存款，再引导至合作店家以“刷卡换现金...

56天前

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

跨国犯罪集团“太子集团”核心成员李雄被捕。

64天前

【禁闻】毒资经微信流转美六州促川普施压中共

【禁闻】毒资经微信流转美六州促川普施压中共

来自美国北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、新泽西州、科罗拉多州、肯塔基州、以及新罕布什尔州的总检察长，在写...

68天前

微信运毒洗钱美多州检察长促向中共施压

微信运毒洗钱美多州检察长促向中共施压

美国六州总检察长联合要求联邦政府，打击透过中共平台“微信”进行芬太尼贩运和洗钱活动。

72天前

【午间环球直击】3月24日完整版

【午间环球直击】3月24日完整版

穆林获参议院确认周二宣示就任国土安全部长；美中央司令部：伊朗“已走投无路”；以总理曝与川普通话；美...

73天前

【短讯】六州总检察长：促阻止中共用微信为芬太尼洗钱

【短讯】六州总检察长：促阻止中共用微信为芬太尼洗钱

美国六州总检察长联名敦促政府打击毒贩利用微信进行芬太尼交易与洗钱，并将其上升为国家安全问题。

73天前

阿联酋瓦解恐怖网络资金源自伊朗与真主党

阿联酋瓦解恐怖网络资金源自伊朗与真主党

阿联酋表示，已经瓦解一个由黎巴嫩真主党及伊朗资助的“恐怖网络”。

76天前

【新闻大破解】中共地魔外交两会肥军瘦民伊朗政权进垃圾时间

【新闻大破解】中共地魔外交两会肥军瘦民伊朗政权进垃圾时间

今日焦点：中共两会肥军瘦民的末路狂奔！王毅地魔逻辑的外交诡辩！破解中共伪善外交！伊朗政权倾覆已进入垃...

84天前

华日揭秘：伊朗通过加密货币洗钱规避封锁

华日揭秘：伊朗通过加密货币洗钱规避封锁

记者：“《华尔街日报》此前报导，司法部正密切调查伊朗是否利用加密货币规避封锁。重点聚焦在香港公司汇盈...

84天前

乌国运钞车遭匈牙利扣押两国紧张关系升温

乌国运钞车遭匈牙利扣押两国紧张关系升温

乌克兰外长西哈比：“我们认为这是国家敲诈勒索和恐怖主义行为——不可接受。我们将采取对等行动。”

90天前

谨慎朋友圈换汇律师：当心钱财不保还要坐牢

谨慎朋友圈换汇律师：当心钱财不保还要坐牢

不少在美华人时常需要兑换人民币或美元，私下换汇也是常有发生。但这种做法不仅可能被犯罪分子钻空子，还涉...

92天前

乌前部长被控受贿和洗钱离境前被逮捕

乌前部长被控受贿和洗钱离境前被逮捕

2月16日，周一，乌克兰反腐机构指控，该国前任能源部长加卢申科（German Galushchenk...

109天前

柬埔寨清算太子银行专家：逮捕陈志只是沧海一粟

柬埔寨清算太子银行专家：逮捕陈志只是沧海一粟

在把涉嫌从事有组织犯罪的陈志遣送回中国后，柬埔寨当局立即宣布开始清算其创办的太子银行。多国打击东南亚...

146天前

太子集团陈志被遣送中国中南海高层真正企图被揭

太子集团陈志被遣送中国中南海高层真正企图被揭

柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志近日被遣送回中国。之前，陈志被美国以诈欺及洗钱罪名起诉，他还指是帮中...

148天前

【短讯】消息：太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国

【短讯】消息：太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国

柬埔寨媒体披露，太子控股集团创办人陈志因涉嫌跨国诈骗与洗钱遭逮捕并遣返中国，其犯罪网络遍及多国，美国...

149天前

中共犯罪集团入侵大麻市场疑与拉美贩毒集团结盟

中共犯罪集团入侵大麻市场疑与拉美贩毒集团结盟

近日，一名美国联邦缉毒专家指出，疑似与中共有关的犯罪集团，已掌控了美国大约75%的大麻黑市。专家警告...

164天前

“黑命贵”领导人被起诉涉嫌诈欺和洗钱

“黑命贵”领导人被起诉涉嫌诈欺和洗钱

根据起诉书，迪克森至少从2016年起，担任“黑命贵俄克拉荷马市分会”执行长。期间，该组织通过总部位于...

175天前

【环球直击】12月10日完整版

【环球直击】12月10日完整版

川普全国巡回演讲首站强调降物价涨薪资；英制裁两中企指其对全球发动无差别网攻；国会听证会聚焦中共...

176天前

国会听证会聚焦中共参与拉美贩毒和洗钱

国会听证会聚焦中共参与拉美贩毒和洗钱

美国参议员、国际关系核心小组主席约翰‧科宁：“今天的听证会让我们有机会了解，中共不仅通过犯罪集团跨境...

177天前

孙雯案结案陈词进入倒数联邦法院座无虚席

孙雯案结案陈词进入倒数联邦法院座无虚席

纽约中共间谍案、州长前华裔副幕僚长“孙雯案”，已经进入尾声，12月9日在布鲁克林联邦法院进行结案陈词...

177天前

孙雯胡骁案(九) 两年隐匿200万收入曝光

孙雯胡骁案(九) 两年隐匿200万收入曝光

纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁，被控非法充当外国代理人、收回扣和洗钱，案件12月4日进入第1...

181天前

孙雯案超200万美元回扣庭审曝光资金流向

孙雯案超200万美元回扣庭审曝光资金流向

纽约州长霍楚的前华裔副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁，涉嫌充当中共代理人案，周四（12月4日）持续审理，庭审...

181天前

孙雯案涉2千万中国汇款资金成疑点

孙雯案涉2千万中国汇款资金成疑点

纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯夫妇被控涉入2,000万美元中国汇款、非法外国代理人与疫情回扣等多项罪名...

183天前

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

资深媒体人唐浩：“像孙雯这样的‘隐形间谍’未必是中共直接培养的，但他们跟中共达成一种交易关系，他们用...

190天前

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