【新唐人北京时间2025年10月16日讯】英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，美国司法部10月14日起诉总部在柬埔寨的“太子集团”创办人兼董事长陈志，名单中惊见有3名台湾籍女子、9家台湾公司涉案，这9间公司登记地址都在台北市大安区一栋豪宅。有台湾媒体报导，陈志曾在台湾居住，并出入台湾至少10次以上。
英国政府14日针对与陈志有关的个人和实体发布制裁，总计有6名个人和6项实体入列。
据美方起诉书，陈志拥有多个国籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、台湾、英国居住。美国司法部14日发布的新闻稿提到，陈志为英国和柬埔寨国民。
但英国政府制裁资料库未注记陈志为英国籍。美国司法部随后在新闻稿移除“英国国民”（UK national）一词。不过，据了解，陈志确实曾在台湾居住，并出入台湾至少10次。
陈志及其同伙曾在维京群岛、开曼群岛等英属海外领地注册成立多家公司，并在伦敦购置19处高单价房地产，包括2019年以1,200万英镑（约1,612万美元）购入的一座附泳池和电影院豪宅，以及2020年以约9,500万英镑(约1亿2,765万美元）购入的一整栋伦敦金融城办公大楼。
英国政府预计今年稍晚发布新版打诈策略（Fraud Strategy），明年则将在伦敦举办“打击非法金融高峰会”（Countering Illicit Finance Summit）。
（责任编辑：程以仁）
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