洗钱

两华人涉跨国洗钱被捕 4300万美元流向中国

两华人涉跨国洗钱被捕 4300万美元流向中国

纽约东区联邦检察官周四宣布，住在纽约布鲁克林区的27岁华裔女性陈卓英，以及住在王后区38岁华裔男性张...

2天前

“一触即付”成诈骗工具中国诈骗集团年捞十亿

“一触即付”成诈骗工具中国诈骗集团年捞十亿

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）7月17日报导，一个庞大的中国诈骗集团让犯罪分子使用被盗的信用卡...

2天前

太子集团高层再被捕疑欲取得日本永居权

太子集团高层再被捕疑欲取得日本永居权

胡石可能是为了躲避海外执法机关追查，企图取得日本永久居留资格，目前正深入调查他的在日活动。

15天前

美司法部重拳出击阿里巴巴遭罚6亿天价和解金

美司法部重拳出击阿里巴巴遭罚6亿天价和解金

美国司法部重拳打击跨境电商未能阻止违法交易。中共企业阿里巴巴旗下两大平台，涉及约8万笔非法交易，总额...

17天前

【新闻直击】全中国停飞北京戒严！美司法部被惊动

【新闻直击】全中国停飞北京戒严！美司法部被惊动

神秘富豪，惊动美国大陪审团；北京撞机后，全国停飞；被围109天，乌军如何活下来；英军战略大转型！押宝...

20天前

涉嫌将中国资金转给美国左翼科技富豪遭调查

涉嫌将中国资金转给美国左翼科技富豪遭调查

美国媒体近日披露，司法部已对与中共官方关系密切的科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆（Neville Roy...

21天前

纽约地产大亨朱三东被捕涉贿赂洗钱等重罪起诉

纽约地产大亨朱三东被捕涉贿赂洗钱等重罪起诉

涉嫌向纽约前市长亚当斯幕僚长卡隆行贿的华裔纽约地产商朱彦波，近日被检方以贿赂、电信诈欺和洗钱等13项...

23天前

【早间环球直击】6月25日完整版

【早间环球直击】6月25日完整版

委内瑞拉遭遇百年强震上千人死伤美启动紧急援助；卢比奥与海湾合作委员会会面展现美国诚意；川普赞泽...

25天前

福遍县停职县长KP George被判处180天监禁

福遍县停职县长KP George被判处180天监禁

本周二，被停职的福遍县长KP George被判处180天监禁和五年缓刑。此前近三个月，他被判有两项洗...

29天前

涉经营地下银行和诈骗两中国人日本被捕

涉经营地下银行和诈骗两中国人日本被捕

日本东京警视厅联合冲绳县警方逮捕了两名中国人，他们被指控涉嫌“经营地下银行”和“无证经营”，其中两人...

33天前

【新闻大破解】伊朗协议缓兵计？川普中招或将计就计对付源头中共?

【新闻大破解】伊朗协议缓兵计？川普中招或将计就计对付源头中共?

今日焦点：川普稳住伊朗后对谁摊牌？美国务院三连发警告在中公民！中共高层不信官方数据蔡奇密报失业率将...

34天前

中国人滥用免签经商大马首相指示部门加强打击

中国人滥用免签经商大马首相指示部门加强打击

马来西亚对中国开放免签，试图增加“观光财”，却衍生出不少社会乱象。马来西亚首相安瓦尔表示，许多人从中...

42天前

内衣缝钱裤穿两层！美海关破两起人肉藏钱案

内衣缝钱裤穿两层！美海关破两起人肉藏钱案

第一组案例是一名美籍男子和家人，原本申报的数额是2万美元，但货币侦测犬察觉异常后，海关发现部分现金被...

46天前

美众院委员会通过法案打击中企贸易犯罪

美众院委员会通过法案打击中企贸易犯罪

美国国会众议院司法委员会通过一项跨党派法案，将在美国司法部设立专责执法机制，加强打击涉及中国企业的贸...

46天前

【新闻直击】川普情报长辞职绿卡申请大变动！

【新闻直击】川普情报长辞职绿卡申请大变动！

今日焦点：突发！川普情报首长辞职；美国绿卡申请大改；沃什接掌美联储；NASA宇航员亲述！太空惊见异象...

58天前

与中共关联的诈骗中心年卷美金百亿威胁国安

与中共关联的诈骗中心年卷美金百亿威胁国安

诈骗中心主要集中在柬埔寨和缅甸，诈骗网络扩张完全依赖中共银行网路、加密货币经纪商以及空壳公司，实现跨...

61天前

疑涉2.1亿元受贿洗钱案传重庆官二代女律师失联

疑涉2.1亿元受贿洗钱案传重庆官二代女律师失联

近日，重庆静昇律师事务所创始合伙人、主任彭静传出失联消息，有消息称，其背后涉及多个重庆官员腐败案及洗...

79天前

【短讯】美飞官退役培训中共军人面临引渡美国

【短讯】美飞官退役培训中共军人面临引渡美国

前美国海军陆战队飞行员杜根因涉嫌违反武器出口管制法并协助中方训练飞行员，在澳洲上诉败诉后将被引渡至美...

95天前

涉骗300名长者逾500万美元休斯顿华人认罪

涉骗300名长者逾500万美元休斯顿华人认罪

上周三，在罗德岛联邦法庭，持有美国绿卡的休斯顿华人孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）与来自...

99天前

“刷卡换现金”套利洗钱警破获诈团水房逮21人

“刷卡换现金”套利洗钱警破获诈团水房逮21人

刑事局破获诈团勾结通讯行实体店面，先以假投资假交友诱骗被害人耗尽存款，再引导至合作店家以“刷卡换现金...

101天前

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

跨国犯罪集团“太子集团”核心成员李雄被捕。

109天前

【禁闻】毒资经微信流转美六州促川普施压中共

【禁闻】毒资经微信流转美六州促川普施压中共

来自美国北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、新泽西州、科罗拉多州、肯塔基州、以及新罕布什尔州的总检察长，在写...

113天前

微信运毒洗钱美多州检察长促向中共施压

微信运毒洗钱美多州检察长促向中共施压

美国六州总检察长联合要求联邦政府，打击透过中共平台“微信”进行芬太尼贩运和洗钱活动。

117天前

【午间环球直击】3月24日完整版

【午间环球直击】3月24日完整版

穆林获参议院确认周二宣示就任国土安全部长；美中央司令部：伊朗“已走投无路”；以总理曝与川普通话；美...

118天前

【短讯】六州总检察长：促阻止中共用微信为芬太尼洗钱

【短讯】六州总检察长：促阻止中共用微信为芬太尼洗钱

美国六州总检察长联名敦促政府打击毒贩利用微信进行芬太尼交易与洗钱，并将其上升为国家安全问题。

118天前

阿联酋瓦解恐怖网络资金源自伊朗与真主党

阿联酋瓦解恐怖网络资金源自伊朗与真主党

阿联酋表示，已经瓦解一个由黎巴嫩真主党及伊朗资助的“恐怖网络”。

121天前

【新闻大破解】中共地魔外交两会肥军瘦民伊朗政权进垃圾时间

【新闻大破解】中共地魔外交两会肥军瘦民伊朗政权进垃圾时间

今日焦点：中共两会肥军瘦民的末路狂奔！王毅地魔逻辑的外交诡辩！破解中共伪善外交！伊朗政权倾覆已进入垃...

129天前

华日揭秘：伊朗通过加密货币洗钱规避封锁

华日揭秘：伊朗通过加密货币洗钱规避封锁

记者：“《华尔街日报》此前报导，司法部正密切调查伊朗是否利用加密货币规避封锁。重点聚焦在香港公司汇盈...

130天前

乌国运钞车遭匈牙利扣押两国紧张关系升温

乌国运钞车遭匈牙利扣押两国紧张关系升温

乌克兰外长西哈比：“我们认为这是国家敲诈勒索和恐怖主义行为——不可接受。我们将采取对等行动。”

135天前

谨慎朋友圈换汇律师：当心钱财不保还要坐牢

谨慎朋友圈换汇律师：当心钱财不保还要坐牢

不少在美华人时常需要兑换人民币或美元，私下换汇也是常有发生。但这种做法不仅可能被犯罪分子钻空子，还涉...

137天前

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