【新唐人北京时间2025年10月15日讯】周二（10月14日），纽约东区联邦法院公布了一份起诉书，指控跨国企业“太子控股集团”的创始人兼董事长陈志，涉嫌电信欺诈和洗钱。起诉书透露，他指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，进行加密货币投资诈骗，也就是所谓的‘杀猪盘’，涉案金额高达150亿美元。被告陈志目前在逃。
纽约东区地方法院周二解封的起诉书显示，现年38岁、原籍中国的陈志（Chen Zhi，又名 Vincent），被控涉嫌电信诈欺共谋和洗钱共谋。
自2015年起，陈志主导太子集团，在超过30个国家设立企业。表面上做房地产、金融与消费服务，其实暗地在经营亚洲最大的跨国犯罪组织之一。
他亲自管理的柬埔寨诈骗园区，用暴力威胁强迫被贩运的工人，执行诈骗任务。陈志除了管理账册记录各地诈骗收益，还持有殴打、施暴等酷刑的影像资料。
园区也经营“手机农场”自动化呼叫中心，用上万支手机与数百万个号码，协助执行各种诈骗。
诈骗手法是利用社群或通讯软体，接触受害者，花时间培养感情与信任，劝诱他们把加密货币转入特定账户就能投资获利，实际上是卷走资金后洗钱。
在纽约布鲁克林，也有协助转移与洗钱的在地网络，涉案金额高达数百万美元，受害者超过250人，遍及全美。
根据起诉书内容，检方也对涉案的约127,271枚比特币，提起民事没收诉讼。这些加密货币目前由美国政府保管，总市值约150亿美元，是美国司法部史上最大规模的没收行动。
至于被告陈志，仍然在逃。如果罪名成立，他将面临最高40年的刑期。
美国政府估计，仅2024年，美国人被东南亚诈骗集团，窃取至少100亿美元，比前一年增加66%。过去十年，跨国犯罪组织在东南亚建立高获利的网路诈骗基地。其中，太子集团拥有最可观的非法资金流。
这些资金被用以支撑表面合法的旗下企业，包括太子控股集团、太子银行、太子寰宇房地产集团。
背地里则是从多项跨国犯罪中获利，包括性勒索、洗钱、诈欺、非法网路博奕，以及大规模贩运、酷刑与勒索被奴役的劳工。
周二，美国财政部也发布新闻稿，宣布把太子集团列为跨国犯罪组织，并对陈志等人与企业实施制裁，冻结他们在美国的境内资产等。
新唐人电视台记者王姿懿美国报导
