空殼公司

美國加強經濟狂怒行動制裁伊朗影子外匯公司

美國加強經濟狂怒行動制裁伊朗影子外匯公司

美國「經濟狂怒」行動，今天將一家伊朗外匯兌換機構和相關空殼公司，列入制裁名單。這些影子機構，每年促成...

17天前

留學生掛靠空殼公司 ICE清查OPT「幽靈員工」

留學生掛靠空殼公司 ICE清查OPT「幽靈員工」

據美國移民及海關執法局-ICE周二披露，美國的OPT留學生實習計劃爆出大規模詐欺行為。調查發現，全美...

23天前

針對H-1B簽證詐欺德州調查30多家空殼公司

針對H-1B簽證詐欺德州調查30多家空殼公司

本週四（4月30日），德州總檢察長肯·帕克斯頓宣布擴大對H-1B簽證詐欺的調查範圍，德州北部將近30...

34天前

山東法官配偶的空殼公司低價拍得銀行六千萬債權

山東法官配偶的空殼公司低價拍得銀行六千萬債權

山東臨沂一筆6000萬不良資產債權在開拍前突降至4000萬，由成立僅兩月的龍潤公司迅速拍得。該公司實...

45天前

空殼公司接盤實控人套現再升科技漲停內幕被揭

空殼公司接盤實控人套現再升科技漲停內幕被揭

一場藉助航天概念預熱，以股權轉讓為噱頭，沒有基本面支撐的連續「漲停」大戲，近日在A股市場轟轟烈烈上演...

164天前

休斯頓華裔男子試圖走私1.6億美元AI芯片

休斯頓華裔男子試圖走私1.6億美元AI芯片

Ganjei法官表示，這些晶片的性能遠遠超過家用電腦使用的GPU，是為訓練和運行人工智能而設計的，這...

174天前

捷克公司售中國無人機給烏克蘭巨額利潤流向中國

捷克公司售中國無人機給烏克蘭巨額利潤流向中國

一家捷克空殼公司，將中國製造的無人機，以近20倍的高價賣給烏克蘭軍方。巨額利潤的大部分，流向中國。該...

192天前

美嚴查H-1B空殼公司留學生求職留意三大警訊

美嚴查H-1B空殼公司留學生求職留意三大警訊

今年第一輪H-1B抽籤已經結束，華裔留學圈中也是幾家歡喜幾家愁。面對美國不斷收緊的移民政策，想要通過...

422天前

【華府訪談】專訪大紀元編輯：中共用空殼公司勾結伊朗造武器

【華府訪談】專訪大紀元編輯：中共用空殼公司勾結伊朗造武器

傑克·布拉德利：「現在美國國務院懸賞1500萬美元，通緝出售給伊朗武器技術的中國人。沙赫爾札德女士...

428天前

美智庫：華為用空殼公司獲得台積電200萬AI芯片

美智庫：華為用空殼公司獲得台積電200萬AI芯片

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）最新報告指出，中國華為公司利用空殼公司，獲得台積電逾200萬顆...

454天前

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

週二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉磯華人，他們被司法部指控一項無證經營匯款業務的重罪。

464天前

浙江40億黃金不翼而飛更多隱祕借金真相曝光

浙江40億黃金不翼而飛更多隱祕借金真相曝光

浙江老闆旗下黃金投資企業爆雷，涉40億元（人民幣，下同）資金，資金打入大量空殼公司帳戶，令投資者血本...

509天前

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

加拿大華裔「金融大鱷」肖建華被中國法院判13年有期徒刑，其公司「明天控股」也被開罰 550.3 億人...

1385天前

空殼公司做掩護中企併購意大利軍用無人機廠

空殼公司做掩護中企併購意大利軍用無人機廠

意大利警方幾個月來的調查發現，中國（中共）兩家國有企業通過一家海外空殼公司，在意大利和歐洲當局不知情...

1662天前

【財商天下】潘朵拉揭祕中共暗箱收軍企

【財商天下】潘朵拉揭祕中共暗箱收軍企

這幾天，國際調查記者聯盟（ICIJ）又公布出了一批「潘朵拉」文件，披露了全球政要、富豪們的祕密財富交...

1701天前

【財經100秒】: 台製造業景氣佳！Q2產值創新高年增34.5%

【財經100秒】: 台製造業景氣佳！Q2產值創新高年增34.5%

Fed放鷹暗示將縮減購債美股下跌近400點；美國SEC暫停中資通過VIE架構上市；礦商警告中國減...

1751天前

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

近日，印度中央直接稅局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突襲了...

2122天前

因「假抗議」孟晚舟案而浮出水面的空殼公司

因「假抗議」孟晚舟案而浮出水面的空殼公司

2020年1月20日上午，華為財務總監孟晚舟出席了在卑詩省最高法院舉行的引渡聽證會。在法院大樓外，一...

2124天前

2020年7月23日【加拿大新聞綜述】

2020年7月23日【加拿大新聞綜述】

加拿大使用中共國企安檢設備；WE 慈善基金會是空殼公司？；加國安省外勞類移民申請火爆；加拿大暫時...

2143天前

紐約打擊房地產空殼公司豪宅買家首當其衝

紐約打擊房地產空殼公司豪宅買家首當其衝

紐約市12％的公寓和5％的房子都為「有限責任公司」所有。

2412天前

新法案眾院過關要求空殼公司披露信息

新法案眾院過關要求空殼公司披露信息

美國聯邦眾議院週二（10月22日）通過法案，要求在美公司必須披露其真實擁有者信息。紐約曼哈頓的一座摩...

2417天前

新證據：華為違反制裁與敘利亞、伊朗交易

新證據：華為違反制裁與敘利亞、伊朗交易

8號，路透社報導，在敘利亞和伊朗發現文件，證明華為與在伊朗首都德黑蘭運營的電信設備銷售商香港星通技術...

2702天前

孟晚舟再遇豬隊友路透曝華為星通違規通商敍利亞

孟晚舟再遇豬隊友路透曝華為星通違規通商敍利亞

《路透社》日前披露了此前未被曝光的部分文件內容，顯示中國華為集團不只是違規與伊朗交易問題，還透過一間...

2705天前

美新片揭中企驚天騙局：在美上市公司多半是空殼（視頻）

美新片揭中企驚天騙局：在美上市公司多半是空殼（視頻）

金融詐騙在中國大陸已司空見慣。而美國新上映的紀錄片揭露，大陸的金融騙局也已橫行美國，中國在美國的上市...

2957天前

美媒：背靠中共老大哥金正恩還能撐多久？

美媒：背靠中共老大哥金正恩還能撐多久？

中共多年來不惜血本的援助下，朝鮮金氏政權對全世界跨越底線的挑釁行為，把朝鮮半島和國際局勢帶入了空前危...

3078天前

加拿大200公司只有2個老闆為逃稅建空殼公司

加拿大200公司只有2個老闆為逃稅建空殼公司

加拿大媒體做的一項調查發現，國際「避稅天堂」通過在加拿大設立空殼公司來實施逃稅計畫，1人就當了近20...

3417天前