空壳公司

美国加强经济狂怒行动制裁伊朗影子外汇公司

美国加强经济狂怒行动制裁伊朗影子外汇公司

美国“经济狂怒”行动，今天将一家伊朗外汇兑换机构和相关空壳公司，列入制裁名单。这些影子机构，每年促成...

19天前

留学生挂靠空壳公司 ICE清查OPT“幽灵员工”

留学生挂靠空壳公司 ICE清查OPT“幽灵员工”

据美国移民及海关执法局-ICE周二披露，美国的OPT留学生实习计划爆出大规模诈欺行为。调查发现，全美...

25天前

针对H-1B签证诈欺德州调查30多家空壳公司

针对H-1B签证诈欺德州调查30多家空壳公司

本周四（4月30日），德州总检察长肯·帕克斯顿宣布扩大对H-1B签证诈欺的调查范围，德州北部将近30...

36天前

山东法官配偶的空壳公司低价拍得银行六千万债权

山东法官配偶的空壳公司低价拍得银行六千万债权

山东临沂一笔6000万不良资产债权在开拍前突降至4000万，由成立仅两月的龙润公司迅速拍得。该公司实...

48天前

空壳公司接盘实控人套现再升科技涨停内幕被揭

空壳公司接盘实控人套现再升科技涨停内幕被揭

一场借助航天概念预热，以股权转让为噱头，没有基本面支撑的连续“涨停”大戏，近日在A股市场轰轰烈烈上演...

166天前

休斯顿华裔男子试图走私1.6亿美元AI芯片

休斯顿华裔男子试图走私1.6亿美元AI芯片

Ganjei法官表示，这些晶片的性能远远超过家用电脑使用的GPU，是为训练和运行人工智能而设计的，这...

176天前

捷克公司售中国无人机给乌克兰巨额利润流向中国

捷克公司售中国无人机给乌克兰巨额利润流向中国

一家捷克空壳公司，将中国制造的无人机，以近20倍的高价卖给乌克兰军方。巨额利润的大部分，流向中国。该...

194天前

美严查H-1B空壳公司留学生求职留意三大警讯

美严查H-1B空壳公司留学生求职留意三大警讯

今年第一轮H-1B抽签已经结束，华裔留学圈中也是几家欢喜几家愁。面对美国不断收紧的移民政策，想要通过...

425天前

【华府访谈】专访大纪元编辑：中共用空壳公司勾结伊朗造武器

【华府访谈】专访大纪元编辑：中共用空壳公司勾结伊朗造武器

杰克·布拉德利：“现在美国国务院悬赏1500万美元，通缉出售给伊朗武器技术的中国人。沙赫尔札德女士...

431天前

美智库：华为用空壳公司获得台积电200万AI芯片

美智库：华为用空壳公司获得台积电200万AI芯片

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）最新报告指出，中国华为公司利用空壳公司，获得台积电逾200万颗...

457天前

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

周二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉矶华人，他们被司法部指控一项无证经营汇款业务的重罪。

466天前

浙江40亿黄金不翼而飞更多隐秘借金真相曝光

浙江40亿黄金不翼而飞更多隐秘借金真相曝光

浙江老板旗下黄金投资企业爆雷，涉40亿元（人民币，下同）资金，资金打入大量空壳公司账户，令投资者血本...

511天前

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

加拿大华裔“金融大鳄”肖建华被中国法院判13年有期徒刑，其公司“明天控股”也被开罚 550.3 亿人...

1387天前

空壳公司做掩护中企并购意大利军用无人机厂

空壳公司做掩护中企并购意大利军用无人机厂

意大利警方几个月来的调查发现，中国（中共）两家国有企业通过一家海外空壳公司，在意大利和欧洲当局不知情...

1665天前

【财商天下】潘朵拉揭秘中共暗箱收军企

【财商天下】潘朵拉揭秘中共暗箱收军企

这几天，国际调查记者联盟（ICIJ）又公布出了一批“潘朵拉”文件，披露了全球政要、富豪们的秘密财富交...

1703天前

【财经100秒】: 台制造业景气佳！Q2产值创新高年增34.5%

【财经100秒】: 台制造业景气佳！Q2产值创新高年增34.5%

Fed放鹰暗示将缩减购债美股下跌近400点；美国SEC暂停中资通过VIE架构上市；矿商警告中国减...

1754天前

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

近日，印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突袭了...

2124天前

因“假抗议”孟晚舟案而浮出水面的空壳公司

因“假抗议”孟晚舟案而浮出水面的空壳公司

2020年1月20日上午，华为财务总监孟晚舟出席了在卑诗省最高法院举行的引渡听证会。在法院大楼外，一...

2127天前

2020年7月23日【加拿大新闻综述】

2020年7月23日【加拿大新闻综述】

加拿大使用中共国企安检设备；WE 慈善基金会是空壳公司？；加国安省外劳类移民申请火爆；加拿大暂时...

2145天前

纽约打击房地产空壳公司豪宅买家首当其冲

纽约打击房地产空壳公司豪宅买家首当其冲

纽约市12％的公寓和5％的房子都为“有限责任公司”所有。

2414天前

新法案众院过关要求空壳公司披露信息

新法案众院过关要求空壳公司披露信息

美国联邦众议院周二（10月22日）通过法案，要求在美公司必须披露其真实拥有者信息。纽约曼哈顿的一座摩...

2419天前

新证据：华为违反制裁与叙利亚、伊朗交易

新证据：华为违反制裁与叙利亚、伊朗交易

8号，路透社报导，在叙利亚和伊朗发现文件，证明华为与在伊朗首都德黑兰运营的电信设备销售商香港星通技术...

2705天前

孟晚舟再遇猪队友路透曝华为星通违规通商叙利亚

孟晚舟再遇猪队友路透曝华为星通违规通商叙利亚

《路透社》日前披露了此前未被曝光的部分文件内容，显示中国华为集团不只是违规与伊朗交易问题，还透过一间...

2707天前

美新片揭中企惊天骗局：在美上市公司多半是空壳（视频）

美新片揭中企惊天骗局：在美上市公司多半是空壳（视频）

金融诈骗在中国大陆已司空见惯。而美国新上映的纪录片揭露，大陆的金融骗局也已横行美国，中国在美国的上市...

2959天前

美媒：背靠中共老大哥金正恩还能撑多久？

美媒：背靠中共老大哥金正恩还能撑多久？

中共多年来不惜血本的援助下，朝鲜金氏政权对全世界跨越底线的挑衅行为，把朝鲜半岛和国际局势带入了空前危...

3080天前

加拿大200公司只有2个老板为逃税建空壳公司

加拿大200公司只有2个老板为逃税建空壳公司

加拿大媒体做的一项调查发现，国际“避税天堂”通过在加拿大设立空壳公司来实施逃税计划，1人就当了近20...

3419天前