洗钱

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

白宫幕僚长马克·梅多斯（Mark Meadows）周三（21日）接受采访，讨论了拜登家庭的腐败问题及...

2020-10-23

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

“FBI 爆光2份文件：电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示：FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...

2020-10-22

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

10月8日，深圳市政务服务数据管理局对外称，将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包，每个红...

2020-10-10

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）密档外泄，披露了许多不为人知的内幕。美媒查阅密档发现，朝鲜多年来...

2020-09-23

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

周日，“国际调查记者联合集团”报导，汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国...

2020-09-22

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的...

2020-09-21

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

前白宫顾问班农(Stephen Bannon)被逮捕事件，震惊舆论。20日，班农交500万美元保释金...

2020-08-21

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

白宫前政治顾问班农(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控，涉嫌在美墨边境墙建...

2020-08-21

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

近日，印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突袭了...

2020-08-14

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

司法部文件表示，吴雪永与拉美贩毒组织建立联系，为其运送在美国境内贩毒赃款，并洗钱。

2020-06-30

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演魏杰深夜尾随醉酒女子强奸，一审被判4年，他不服判决提起上诉，近日，法院驳回上诉，维持原...

2020-05-14

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

美国财政部周一(2日)指控两名中国公民在2018年与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币，洗钱超过1亿美...

2020-03-03

会计师谈国际税务最新发展

会计师谈国际税务最新发展

会计师梁俊铠表示，对于拥有海外公司股权超过10%的美国纳税人，2020年报税将是国税局审核的重点。

2020-01-31

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

或许是习近平政府在假睡，中共权贵家族巨量的洗钱走资管道至少到目前并未被堵死，也不象民间资本那样被死死...

2019-11-23

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

马来西亚前首相纳吉布涉及一马发展有限公司（1MDB）前子公司SRC国际洗钱案，经数个月审讯后，吉隆坡...

2019-11-11

最高院推翻二审入狱释宪巴西前总统鲁拉获释

最高院推翻二审入狱释宪巴西前总统鲁拉获释

巴西前总统鲁拉因圣保罗沿海豪华公寓受贿案洗钱与受贿罪名，遭高等法院（三审法院）判处8年10个月20天...

2019-11-09

中国试点大额现金存取管理防金融危机

中国试点大额现金存取管理防金融危机

中国人民银行11月5号公告，将在河北、浙江和深圳三个省市，试点开展大额现金存取管理，目的是为了防范腐...

2019-11-08

11月1日时事拼盘

11月1日时事拼盘

乌克兰电话门事件导致民主党人对美国总统川普（特朗普）发起弹劾调查。继川普反复在推特上劝诫人们“读电话...

2019-11-02

忠旺老板高额逃税在美被控面临或高达465年刑期

忠旺老板高额逃税在美被控面临或高达465年刑期

中国亿万富翁，忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司，涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元，还...

2019-08-02

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元　

美国与朝鲜去年的今(12)日首度举行高峰会后已时隔一年，许多民众认为双方关系未有显着改善，凸显两国核...

2019-06-12

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

最近，有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族，攫取巨额国家财富，并藏匿海外。评论指出，美国对中共贪官将赃...

2019-06-05

直播裁决巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月

直播裁决巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月

巴西高等法院（Superior Court of Justice）共同审理的4位法官今天裁定，维持左...

2019-04-24

涉洗钱苏丹前总统住处搜出巨量外币

涉洗钱苏丹前总统住处搜出巨量外币

苏丹司法界消息人士今(20)日表示，检方已开始调查11日遭推翻的前总统巴席尔，并在他的住处发现多个装...

2019-04-21

加拿大是全球主要洗钱地每年或达400亿

加拿大是全球主要洗钱地每年或达400亿

按美国国务院的最新报告，加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作，但针对...

2019-04-04

被控42项罪马来西亚前总理纳吉布受审

被控42项罪马来西亚前总理纳吉布受审

法庭审理了纳吉布涉嫌将“一马公司”、前附属公司“SRC国际”公司的1000万美元转入私人账户，以及贪...

2019-04-03

王志安发起总攻实名举报方舟子洗钱及利益输送

王志安发起总攻实名举报方舟子洗钱及利益输送

中国知名调查记者王志安4月1日向长期自我标榜为“打假斗士”的方舟子吹响了总攻的号角，起诉方涉嫌通过其...

2019-04-02

行贿非洲官员罪成何志平获刑3年罚40万

行贿非洲官员罪成何志平获刑3年罚40万

现年69岁的前香港民政事务局局长何志平，因涉嫌违反《海外反腐败法》、行贿和洗钱等原因，于2017年在...

2019-03-26

私人换汇危险！大批大陆留学生账户突然被冻结

私人换汇危险！大批大陆留学生账户突然被冻结

据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方刚刚发布的消息称，由于高达数百...

2019-03-06

杨宁：华人被利用背后涉工行西班牙洗钱

杨宁：华人被利用背后涉工行西班牙洗钱

2月15日，数以百计的华人走上西班牙马德里街头，举着中共血旗，抗议当地第二大银行BBVA（西班牙外换...

2019-02-26

被控欺诈洗钱月子中心19名华裔遭起诉

被控欺诈洗钱月子中心19名华裔遭起诉

周四，涉案的洛杉矶尔湾居民李冬媛，库卡蒙加市居民刘维岳，以及丰塔纳居民董晶被捕，并被控阴谋实施移民欺...

2019-02-02

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