【新唐人北京时间2021年11月11日讯】日本东京一家专为外国观光客拍摄纪念照的公司，由于年营业额约1000多万日元，但却有与公司规模不相衬的大笔资金往来。经东京国税局调查发现，这家公司疑藉由为中国富豪以虚拟货币“比特币”洗钱，换成日元现金后置产买房，从2019年3月起已兑现约270亿日元。
中央社引述日本《朝日新闻》报导，中国人民银行（中国央行）今年9月宣布全面禁止虚拟货币服务；虚拟货币因具有高度匿名性，使得金流难以追踪，国税当局因此加强监视，以防被用于逃税。
相关人员透露，东京国税局在进行税务调查时，发现可疑金流，一家东京都台东区的摄影棚公司除了经营本业之外，还持有虚拟货币账户，为中国客户汇来的虚拟货币兑现成日元，并收取手续费。
这间公司业者从2019年3月起的3年间，将3名中国国内人士汇来的比特币兑现，总计约270亿日元（约2.366亿美元）。3名中国人透过中国通讯软体“微信”指示业者，将兑现的日元为中国投资人代为购买日本多处不动产，上述这些交易都没有记录在公司账簿上。
下达指示的3名中国人是担任中介的角色，他们向想投资日本的中国富豪收取人民币，将这些人民币换成比特币后，再转交东京的业者兑现置产。
报导指出，中国限制人民币汇出国外，若是以个人的身份，每年汇出5万美元（约新台币140.5万元）以上就必须接受审查，且据说通过审查的难度很高。
了解中国外汇规范的律师森进吾分析，可能从中国申请汇款到国外投资不动产的难度太高，这3名中国中介便以虚拟货币钻漏洞。
报导说，中国投资人透过虚拟货币流入270亿日元，这一连串资金流向是在东京国税局调查业者税务时发现端倪。
多名相关人士透露，东京这家负责兑现比特币的摄影公司，是由中国出身的30多岁男性所经营，位于浅草住商混合大楼的一角，资本额为950万日元，主要业务是为外国观光客拍摄纪念照，年营业额约1000多万日元，但却有与公司规模不相衬的大笔资金往来。
这间公司因有兑现比特币的手续费收入，东京国税局本拟对其追税，但因该公司整体收支为赤字，因此放弃追征。
(责任编辑：卢勇信)
