洗钱

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

资深媒体人唐浩：“像孙雯这样的‘隐形间谍’未必是中共直接培养的，但他们跟中共达成一种交易关系，他们用...

190天前

【禁闻】全球最大洗钱组织中国地下银行

【禁闻】全球最大洗钱组织中国地下银行

越来越多中国富豪选择把自己的财富转移到国外。中国地下银行把中国富豪、贩毒集团、诈骗和朝鲜骇客联系起来...

191天前

哈马斯受害者控告币安为恐怖组织洗钱

哈马斯受害者控告币安为恐怖组织洗钱

近日，美国306名哈马斯恐袭的受害者与家属，集体控告全球最大的加密货币贸易平台“币安”及其创始人赵长...

191天前

韦拓：头顶光环身负重罪解构陈志之谜

韦拓：头顶光环身负重罪解构陈志之谜

陈志这个名字近年曝光度渐强。如果不是海内外传媒大力披露电诈犯罪之令人发指，他也不容易被普通人所关注...

191天前

经济学人：中国地下银行已成为全球最大洗钱组织

经济学人：中国地下银行已成为全球最大洗钱组织

中国地下银行正在接管遍布全球的国际洗钱网络，该组织将中国富人、诈骗园区、贩毒集团以及朝鲜骇客联系起来...

194天前

北大毒枭张智栋在美受审面临终身监禁

北大毒枭张智栋在美受审面临终身监禁

美国纽约东区联邦法院，11月19日提审张智栋，他在纽约和乔治亚州，同时面临国际毒品和洗钱指控，将面临...

196天前

菲华裔前市长郭华萍涉人口贩运遭重判终身监禁

菲华裔前市长郭华萍涉人口贩运遭重判终身监禁

菲律宾马尼拉大都会帕赛格市（Pasig）地区法院周四裁定，前班班市（Bamban）华裔市长郭华萍（A...

196天前

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

一名南加州亚凯迪亚市华裔女子近日因参与中国犯罪团伙的跨国诈骗，被判处超过10年的联邦监禁，并被罚款超...

196天前

孙雯胡骁案庭审聚焦联名账户与160万美元电汇

孙雯胡骁案庭审聚焦联名账户与160万美元电汇

纽约前州长华裔副幕僚长孙雯与丈夫胡骁，被指利用家人名义开设账户、伪冒母亲核实巨额电汇并涉嫌受贿与洗钱...

197天前

主导跨国洗钱千万美元加州华裔女子获刑10年

主导跨国洗钱千万美元加州华裔女子获刑10年

整起案件中，宋某与共犯总计洗钱约1,170万美元，受害者多达180人，但只有约273.6万美元成功被...

197天前

太子集团在台4人收押境外高层黑吃黑卷走9亿

太子集团在台4人收押境外高层黑吃黑卷走9亿

以陈志为首的太子集团，从事跨国诈欺、洗钱犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团...

210天前

恩师孙德荣：于朦胧失败在口风不够紧（视频）

恩师孙德荣：于朦胧失败在口风不够紧（视频）

中国37岁男星于朦胧惨死，网传他握有中共权贵和娱乐圈大佬洗钱等关键证据。他离世后，其恩师、台湾资深娱...

210天前

陈志太子集团在台组织图曝光女主管羁押禁见

陈志太子集团在台组织图曝光女主管羁押禁见

以陈志为首的太子集团，在柬埔寨从事诈欺犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在...

211天前

【短讯】追查太子集团刘世芳：找出在台协力犯罪集团

【短讯】追查太子集团刘世芳：找出在台协力犯罪集团

台湾“检警调”多路搜索，查扣45亿元不法所得，拘提集团在台最高干部，王昱棠及陈志亲信辜淑雯。

212天前

于朦胧被盯上中共权贵在娱乐圈洗钱内幕曝光（视频）

于朦胧被盯上中共权贵在娱乐圈洗钱内幕曝光（视频）

中国男星于朦胧离奇死亡疑点重重，众人追讨真相，也揭开了大陆演艺圈的黑暗潜规则，利用艺人的名字去注册“...

220天前

柬埔寨陈志诈团另一高层曾免签入境台湾

柬埔寨陈志诈团另一高层曾免签入境台湾

英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另有一名集团高层...

223天前

传陈志为习家族洗钱太子集团是中共重要据点

传陈志为习家族洗钱太子集团是中共重要据点

10月21日，加拿大华裔作家、民运活动家盛雪女士披露，陈志专门为中共福建帮和习近平家族管理财富和洗钱...

224天前

柬埔寨“杀猪盘”头目陈志逃窜曾出入台湾逾10次

柬埔寨“杀猪盘”头目陈志逃窜曾出入台湾逾10次

柬埔寨的“太子集团”创办人兼董事长陈志，名单中惊见有3名台湾籍女子、9家台湾公司涉案，这9间公司登记...

232天前

跨国杀猪盘骗$150亿主嫌陈志遭美起诉在逃

跨国杀猪盘骗$150亿主嫌陈志遭美起诉在逃

周二，纽约东区联邦法院公布了一份起诉书，指控跨国企业“太子控股集团”的创始人兼董事长陈志，涉嫌电信欺...

233天前

武汉国企花6千万向中石化买沥青获一罐水一空罐

武汉国企花6千万向中石化买沥青获一罐水一空罐

武汉一国有企业两年前向大连一国企支付6千多万元买沥青，两年后去提货才发现，仓库罐子里根本没有沥青，而...

234天前

除了于朦胧还有多少明星名下注册军火商标？

除了于朦胧还有多少明星名下注册军火商标？

大陆男演员于朦胧离奇死亡案，牵出中共权贵集团，娱乐圈大佬利用娱乐明星、歌手洗钱，倒卖军火的黑幕。陆续...

236天前

曾想在东欧竞选领导人天津特大诈骗案主谋在英认罪

曾想在东欧竞选领导人天津特大诈骗案主谋在英认罪

中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国落网一年后，日前在伦敦出庭受审时当庭承认了利用比特币洗...

247天前

【短讯】伦敦庭审全球最大加密货币洗钱案华女认罪

【短讯】伦敦庭审全球最大加密货币洗钱案华女认罪

英国伦敦警察厅发声明说，47岁的中国女子钱志敏（又名张亚迪），周一在伦敦市中心的南华克刑事法庭认罪...

248天前

孙雯案律师费破200万检方追加第三份起诉书

孙雯案律师费破200万检方追加第三份起诉书

纽约东区联邦大陪审团，本月初对前纽约州长的副幕僚长孙雯，以及其丈夫胡骁，提交了第三份补充起诉书。检方...

252天前

高调炫富惹来司法调查中国学霸原来是个贼

高调炫富惹来司法调查中国学霸原来是个贼

9月11日，美国联邦检察官和联邦调查局对吴舰提起公诉，指控其电信诈欺、证券诈欺以及洗钱，每项罪名最高...

259天前

【短讯】涉收中共贿金德国议员办公室被突击搜查

【短讯】涉收中共贿金德国议员办公室被突击搜查

9月11日，德国警方突击搜查了德国选项党一名议员的办公室和住宅，调查他与中共资金有关的洗钱和腐败行为...

266天前

【美国聚焦】众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪

【美国聚焦】众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪

众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪；美众院听证关注全球金融威胁挑战；纽约两华人遭起诉涉盗失踪夫...

268天前

美国起诉22名中国人4药企跨国走私芬太尼

美国起诉22名中国人4药企跨国走私芬太尼

美国司法部公告说，这次查获的毒品规模惊人。

274天前

美YouTuber智斗中国电诈集团协助逮捕25人

美YouTuber智斗中国电诈集团协助逮捕25人

一个名为“Scammer Payback”的油管播主，经常发布各类揭露电信、网路诈骗的节目。近日，他...

275天前

财政部：中共洗钱网路对美金融体系构成重大威胁

财政部：中共洗钱网路对美金融体系构成重大威胁

美国财政部下属的金融犯罪执法局，28号发布了“公告”和“金融趋势分析”两份文件，指出中共洗钱网路在贩...

280天前

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