洗钱

乌前部长被控受贿和洗钱离境前被逮捕

乌前部长被控受贿和洗钱离境前被逮捕

2月16日，周一，乌克兰反腐机构指控，该国前任能源部长加卢申科（German Galushchenk...

154天前

柬埔寨清算太子银行专家：逮捕陈志只是沧海一粟

柬埔寨清算太子银行专家：逮捕陈志只是沧海一粟

在把涉嫌从事有组织犯罪的陈志遣送回中国后，柬埔寨当局立即宣布开始清算其创办的太子银行。多国打击东南亚...

192天前

太子集团陈志被遣送中国中南海高层真正企图被揭

太子集团陈志被遣送中国中南海高层真正企图被揭

柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志近日被遣送回中国。之前，陈志被美国以诈欺及洗钱罪名起诉，他还指是帮中...

194天前

【短讯】消息：太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国

【短讯】消息：太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国

柬埔寨媒体披露，太子控股集团创办人陈志因涉嫌跨国诈骗与洗钱遭逮捕并遣返中国，其犯罪网络遍及多国，美国...

194天前

中共犯罪集团入侵大麻市场疑与拉美贩毒集团结盟

中共犯罪集团入侵大麻市场疑与拉美贩毒集团结盟

近日，一名美国联邦缉毒专家指出，疑似与中共有关的犯罪集团，已掌控了美国大约75%的大麻黑市。专家警告...

210天前

“黑命贵”领导人被起诉涉嫌诈欺和洗钱

“黑命贵”领导人被起诉涉嫌诈欺和洗钱

根据起诉书，迪克森至少从2016年起，担任“黑命贵俄克拉荷马市分会”执行长。期间，该组织通过总部位于...

220天前

【环球直击】12月10日完整版

【环球直击】12月10日完整版

川普全国巡回演讲首站强调降物价涨薪资；英制裁两中企指其对全球发动无差别网攻；国会听证会聚焦中共...

222天前

国会听证会聚焦中共参与拉美贩毒和洗钱

国会听证会聚焦中共参与拉美贩毒和洗钱

美国参议员、国际关系核心小组主席约翰‧科宁：“今天的听证会让我们有机会了解，中共不仅通过犯罪集团跨境...

222天前

孙雯案结案陈词进入倒数联邦法院座无虚席

孙雯案结案陈词进入倒数联邦法院座无虚席

纽约中共间谍案、州长前华裔副幕僚长“孙雯案”，已经进入尾声，12月9日在布鲁克林联邦法院进行结案陈词...

223天前

孙雯胡骁案(九) 两年隐匿200万收入曝光

孙雯胡骁案(九) 两年隐匿200万收入曝光

纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁，被控非法充当外国代理人、收回扣和洗钱，案件12月4日进入第1...

227天前

孙雯案超200万美元回扣庭审曝光资金流向

孙雯案超200万美元回扣庭审曝光资金流向

纽约州长霍楚的前华裔副幕僚长孙雯及其丈夫胡骁，涉嫌充当中共代理人案，周四（12月4日）持续审理，庭审...

227天前

孙雯案涉2千万中国汇款资金成疑点

孙雯案涉2千万中国汇款资金成疑点

纽约州长霍楚前副幕僚长孙雯夫妇被控涉入2,000万美元中国汇款、非法外国代理人与疫情回扣等多项罪名...

229天前

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

孙雯案第八天报税数字与奢华生活脱节

资深媒体人唐浩：“像孙雯这样的‘隐形间谍’未必是中共直接培养的，但他们跟中共达成一种交易关系，他们用...

236天前

【禁闻】全球最大洗钱组织中国地下银行

【禁闻】全球最大洗钱组织中国地下银行

越来越多中国富豪选择把自己的财富转移到国外。中国地下银行把中国富豪、贩毒集团、诈骗和朝鲜骇客联系起来...

236天前

哈马斯受害者控告币安为恐怖组织洗钱

哈马斯受害者控告币安为恐怖组织洗钱

近日，美国306名哈马斯恐袭的受害者与家属，集体控告全球最大的加密货币贸易平台“币安”及其创始人赵长...

237天前

韦拓：头顶光环身负重罪解构陈志之谜

韦拓：头顶光环身负重罪解构陈志之谜

陈志这个名字近年曝光度渐强。如果不是海内外传媒大力披露电诈犯罪之令人发指，他也不容易被普通人所关注...

237天前

经济学人：中国地下银行已成为全球最大洗钱组织

经济学人：中国地下银行已成为全球最大洗钱组织

中国地下银行正在接管遍布全球的国际洗钱网络，该组织将中国富人、诈骗园区、贩毒集团以及朝鲜骇客联系起来...

239天前

北大毒枭张智栋在美受审面临终身监禁

北大毒枭张智栋在美受审面临终身监禁

美国纽约东区联邦法院，11月19日提审张智栋，他在纽约和乔治亚州，同时面临国际毒品和洗钱指控，将面临...

241天前

菲华裔前市长郭华萍涉人口贩运遭重判终身监禁

菲华裔前市长郭华萍涉人口贩运遭重判终身监禁

菲律宾马尼拉大都会帕赛格市（Pasig）地区法院周四裁定，前班班市（Bamban）华裔市长郭华萍（A...

242天前

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

一名南加州亚凯迪亚市华裔女子近日因参与中国犯罪团伙的跨国诈骗，被判处超过10年的联邦监禁，并被罚款超...

242天前

孙雯胡骁案庭审聚焦联名账户与160万美元电汇

孙雯胡骁案庭审聚焦联名账户与160万美元电汇

纽约前州长华裔副幕僚长孙雯与丈夫胡骁，被指利用家人名义开设账户、伪冒母亲核实巨额电汇并涉嫌受贿与洗钱...

243天前

主导跨国洗钱千万美元加州华裔女子获刑10年

主导跨国洗钱千万美元加州华裔女子获刑10年

整起案件中，宋某与共犯总计洗钱约1,170万美元，受害者多达180人，但只有约273.6万美元成功被...

243天前

太子集团在台4人收押境外高层黑吃黑卷走9亿

太子集团在台4人收押境外高层黑吃黑卷走9亿

以陈志为首的太子集团，从事跨国诈欺、洗钱犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团...

256天前

恩师孙德荣：于朦胧失败在口风不够紧（视频）

恩师孙德荣：于朦胧失败在口风不够紧（视频）

中国37岁男星于朦胧惨死，网传他握有中共权贵和娱乐圈大佬洗钱等关键证据。他离世后，其恩师、台湾资深娱...

256天前

陈志太子集团在台组织图曝光女主管羁押禁见

陈志太子集团在台组织图曝光女主管羁押禁见

以陈志为首的太子集团，在柬埔寨从事诈欺犯罪，被美国联邦检察官提起公诉。台湾检调也大规模侦办太子集团在...

256天前

【短讯】追查太子集团刘世芳：找出在台协力犯罪集团

【短讯】追查太子集团刘世芳：找出在台协力犯罪集团

台湾“检警调”多路搜索，查扣45亿元不法所得，拘提集团在台最高干部，王昱棠及陈志亲信辜淑雯。

257天前

于朦胧被盯上中共权贵在娱乐圈洗钱内幕曝光（视频）

于朦胧被盯上中共权贵在娱乐圈洗钱内幕曝光（视频）

中国男星于朦胧离奇死亡疑点重重，众人追讨真相，也揭开了大陆演艺圈的黑暗潜规则，利用艺人的名字去注册“...

266天前

柬埔寨陈志诈团另一高层曾免签入境台湾

柬埔寨陈志诈团另一高层曾免签入境台湾

英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另有一名集团高层...

269天前

传陈志为习家族洗钱太子集团是中共重要据点

传陈志为习家族洗钱太子集团是中共重要据点

10月21日，加拿大华裔作家、民运活动家盛雪女士披露，陈志专门为中共福建帮和习近平家族管理财富和洗钱...

270天前

柬埔寨“杀猪盘”头目陈志逃窜曾出入台湾逾10次

柬埔寨“杀猪盘”头目陈志逃窜曾出入台湾逾10次

柬埔寨的“太子集团”创办人兼董事长陈志，名单中惊见有3名台湾籍女子、9家台湾公司涉案，这9间公司登记...

278天前

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