【新唐人北京时间2025年11月21日讯】台北地检署侦办柬埔寨太子集团跨国诈欺洗钱案，11月18日发动第二波拘提行动，检察官复讯后，声押禁见集团旗下尼尔公司负责人林扬茂及2名财务主管。台北地方法院20日裁定3人羁押禁见。此前检调已拘提声押4名台籍重要干部，并查扣新台币45亿元资产。
中央社报导，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官于10月8日起诉陈志等人。北检主动分案调查，并于11月4日指挥警、调兵分47路搜索被告住居所及集团旗下天旭、颢玥、尼尔、台湾太子、联凡等公司，声押禁见王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告获准。
经比对分析扣案证物及被告、证人说法，检察官11月18日指挥调查局台北市调查处及刑事警察局等单位，兵分八路搜索尼尔公司负责人林扬茂等8人的住居所并拘提8人到案。其中，林扬茂涉为太子集团旗下公司办理房贷，并于第一波拘提时获新台币100万元交保。
警调18日晚间将在颢玥公司担任博弈网站技术客服的郭姓、吴姓、蒋姓、林姓等4名被告移送北检。检察官复讯后，认定4名被告的犯罪情节、参与支配程度、在集团中的影响性及到案后供述状况等各项因素，尚无羁押必要，分别以30万元至50万元不等金额交保。
林扬茂与天旭、尼尔等公司的陈姓、郑姓财务主管、郭姓资讯主管因停止夜间讯问，19日下午移送北检复讯。
检察官复讯后，认定林扬茂、郑姓、陈姓财务主管涉犯洗钱、参与组织及意图营利赌博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事实足认有勾串共犯或证人之虞，并有羁押之必要，向法院声请羁押禁见；郭姓资讯主管50万元交保、限制出境出海。
另外，调查局20日下午将借提太子集团在台干部王昱棠、辜姓女主管，晚间交由北检还押台北看守所。
（责任编辑：卢勇信）
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2025/11/21/a104040335.html
