FTX前执行长诈骗案 或面临终身监禁

【新唐人北京时间2022年12月14日讯】加密货币交易平台FTX前执行长班克曼-佛里特诈骗客户数以10亿计美元,12日在美国要求下于巴哈马被捕,他面临多项指控。鉴于指控的严重性,法律分析人士表示,班克曼-佛里特可能面临终身监禁风险。

美国检察官在起诉书中称,班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)2019年成立他的公司以来,还从事洗钱、违反竞选财务法和电信诈欺。

中央社引述法新社报导,美国证券管理委员会指出,班克曼-佛里特与他的加密货币公司FTX投资人交涉的方式,是“建造一个以欺骗为基础的纸牌屋(house of cards,指不切实际的计划)”。

委员会表示:“今日我们要班克曼-佛里特对这些行为负起责任:以诈欺方式向FTX的投资人筹得数以10亿计美元资金,以及不当使用属于FTX交易客户的资金。”

班克曼-佛里特原本排定13日出席美国联邦众议院金融服务委员会召开的听证会,他须在宣誓下就FTX如何在一夕间宣告破产提供证词。而他于12日,即原定作证之日前夕,才在巴哈马落网。

美国证券管理委员会还说,是否仍有其他违反证券相关法律的行为,调查工作持续进行;与被控违法行为有关的其他实体和个人,也持续受到调查。

30岁的班克曼-佛里特近几周不顾律师劝阻,多次现身媒体陈述他对FTX突然破产案的说法。他通常是从FTX总部所在地巴哈马透过视讯发言。

根据巴哈马检察总长办公室发布的新闻稿,班克曼-佛里特目前遭到拘留,等待美国预期提出将他引渡的要求。

班克曼-佛里特被捕的消息是由巴哈马总理办公室发布,内容搭配警方声明指出,他于12日傍晚在他位于巴哈马首都拿索(Nassau)的公寓遭到逮捕,移送拘留所过程平和,预计他13日将在拿索法庭出庭应讯。

巴哈马法官拒绝了班克曼-佛里特的保释请求,并将他还押候审。班克曼-佛里特在巴哈马拿索(Nassau)法庭已就引渡回美展开抗争。

当地媒体报导,审理美国引渡请求的巴哈马法院新庭期,定在明年2月8日。

鉴于指控的严重性,法律分析人士表示,班克曼-佛里特可能面临终身监禁风险,这让人想起金融家马多夫(Bernard Madoff),他犯下美国史上最大的庞氏骗局(Ponzi scheme)后,去年死于美国狱中。

(责任编辑:卢勇信)

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