（中央社台北30日电）中国国美集团董事局主席黄光裕因涉嫌经济刑事案件，正接受北京市公安局调查。公安部门人士透露，黄光裕涉嫌操纵股价、洗钱等7项犯罪行为，名下秘密往来的可疑资金约人民币700亿元。
北京“经济观察报”报导，11月19日晚上，黄光裕被北京警方带走询问。3天后，黄光裕回到北京寓所。
消息人士透露，19日晚上对黄光裕的询问仅涉及“涉嫌操纵中关村、*ST金泰股价”两起案件，但警方已掌握黄光裕涉嫌与700亿元左右的可疑资金有关。
这名人士说，黄光裕案涉及面广且深，公安部门经济侦查系统和中国证券监督管理委员会、银行业监督管理委员会查办多起案件时都涉及黄光裕，异常复杂。
他透露，黄光裕涉嫌的主要案件包括：在国美集团海外上市和并购永乐电器期间多次行贿；名下资产注入海外空壳公司过程中逃漏税；对*ST金泰部分洗钱案件，操纵中关村、三联商社等股价；透过地下钱庄秘密流动转移资产等。
至少两名接近专案小组的警方人士指出，与以往涉嫌操纵股价由证监会提起调查不同，这次调查由公安部发起，证监会配合执行，调查从2006年至今从未停止。
中国证监会相关部门负责人28日表示，今年3、4月，证监会立案稽查三联商社、中关村股票异常交易，发现在涉及上述公司重组、资产置换等重大事项过程中，北京鹏润投资公司有重大违法、违规嫌疑，涉及金额巨大。证监会已依法将相关证据资料移送公安机关。
家电界人士质疑，入主三联集团、中关村及并购大中电器都需要大量资金，国美电器虽然有资金，但在外汇管理局严格监管下，外汇流入总额有限制。在这种情况下，黄光裕极可能动用地下钱庄，洗钱或转移资金。
报导说，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件，但无法确认这名人士所指的是否就是黄光裕利用地下钱庄秘密转移资金。
国美内部人士指出，国美内部账目分内账与外账，今年6、7月资金调集异常频繁，同时有不少人民币被换成港元。
2006年4月到7月20日间，黄光裕控制的鹏泰投资共出资1亿5500万元，购入中关村29.58%股权，成为中关村第一大股东。后来，又陆续注资超过9亿元。
来自中国公安系统的消息说，正是在此后的陆续注资期间，黄光裕涉嫌操纵股价、挪用资金。另外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。
接近黄光裕案专案小组的消息人士指出，在中国商务部条法司巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员案件审理过程中，有官员供认黄光裕在海外上市和并购永乐时曾多次行贿。
报导说，由于国美注册在英属维尔京群岛，属外资公司，郭京毅、邓湛等官员正是参与审批国美收购永乐的关键人物。971130
