金融犯罪

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

跨國犯罪集團「太子集團」核心成員李雄被捕。

65天前

AI詐騙捲入假日季專家警告多種新手法

AI詐騙捲入假日季專家警告多種新手法

隨著假日購物季的到來，金融犯罪專家提醒消費者，今年的詐騙手法會比過去更難分辨，原因就是AI進化太快了...

200天前

【財經簡訊】與OpenAI簽訂大單甲骨文股價漲43%

【財經簡訊】與OpenAI簽訂大單甲骨文股價漲43%

OpenAI簽訂一項合約，計劃在未來5年從甲骨文公司購買價值3000億美元的計算能力。這是史上最大雲...

267天前

【直播】美眾議院聽證會：評估金融犯罪執法網絡

【直播】美眾議院聽證會：評估金融犯罪執法網絡

美東9月9日，美眾議院金融服務委員會將舉行題為「評估金融犯罪執法網絡」的聽證會。新唐人、大紀元進行網...

269天前

FBI警告：假警察詐騙攀升瞄準中國留學生

FBI警告：假警察詐騙攀升瞄準中國留學生

FBI費城分局週一發布公告寫道，「自2022年以來，FBI費城分局發現，犯罪分子冒充中共警察，詐騙中...

304天前

【新唐人快報】美國會議員：香港已淪為金融犯罪中心

【新唐人快報】美國會議員：香港已淪為金融犯罪中心

近日，美國眾議院中共問題特設委員會兩黨領袖致函美國財政部長耶倫（Janet Yellen），直指香港...

557天前

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

7月26日，全球最大的汽車玻璃製造商，中國福耀集團設在俄亥俄州的福耀玻璃美國公司遭美國國土安全部門突...

669天前

涉金融犯罪勞工剝削？福耀玻璃回應調查傳聞

涉金融犯罪勞工剝削？福耀玻璃回應調查傳聞

包括美國國土安全部在內的多個執法機關，近日對俄亥俄州28個地點進行了突擊調查，重點調查內容是「金融犯...

677天前

【新聞週刊】新書披露跨國金融犯罪中共手段曝光

【新聞週刊】新書披露跨國金融犯罪中共手段曝光

身為前加拿大王家騎警官員的加里·克萊門特，披露了包括中共在內的跨國金融犯罪集團，以加拿大為週轉中心...

937天前

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

1051天前

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

「FBI 爆光2份文件：電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示：FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...

2053天前

「洗錢天堂」臭名如何擺脫？

「洗錢天堂」臭名如何擺脫？

巴塞爾治理研究所（Basel Institute on Governance）是一家打擊腐敗和金融犯...

2104天前

涉網絡與金融犯罪 122中國人尼泊爾被逮捕

涉網絡與金融犯罪 122中國人尼泊爾被逮捕

尼泊爾首都加德滿都警方週一展開突襲搜查，在7間公寓裡拘捕了122名中國公民，男女都有，他們大部分持旅...

2355天前

西班牙公主被控王室尊重司法

西班牙法庭今天證實，國王的女兒克利斯蒂娜（Cristina）因涉嫌逃稅與洗錢等罪名已被法庭傳喚出庭...

4533天前

越南擴大清查金融犯罪

越南金融界名人阮德堅（Nguyen Duc Kien）和李春海（Ly Xuan Hai）在8月下旬遭...

4999天前

美官員訪韓通報北韓涉嫌金融犯罪結果

美國財政部星期一向韓國官員簡報北韓涉嫌非法經濟活動的調查結果，華府指控這是平壤方面核武計畫的資金來源...

7439天前