金融犯罪

【新闻直击】全中国停飞北京戒严！美司法部被惊动

【新闻直击】全中国停飞北京戒严！美司法部被惊动

神秘富豪，惊动美国大陪审团；北京撞机后，全国停飞；被围109天，乌军如何活下来；英军战略大转型！押宝...

32天前

涉嫌将中国资金转给美国左翼科技富豪遭调查

涉嫌将中国资金转给美国左翼科技富豪遭调查

美国媒体近日披露，司法部已对与中共官方关系密切的科技商人内维尔·罗伊·辛厄姆（Neville Roy...

32天前

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

洗钱40亿美元太子集团旗下核心成员被捕

跨国犯罪集团“太子集团”核心成员李雄被捕。

121天前

AI诈骗卷入假日季专家警告多种新手法

AI诈骗卷入假日季专家警告多种新手法

随着假日购物季的到来，金融犯罪专家提醒消费者，今年的诈骗手法会比过去更难分辨，原因就是AI进化太快了...

256天前

【财经简讯】与OpenAI签订大单甲骨文股价涨43%

【财经简讯】与OpenAI签订大单甲骨文股价涨43%

OpenAI签订一项合约，计划在未来5年从甲骨文公司购买价值3000亿美元的计算能力。这是史上最大云...

323天前

【直播】美众议院听证会：评估金融犯罪执法网络

【直播】美众议院听证会：评估金融犯罪执法网络

美东9月9日，美众议院金融服务委员会将举行题为“评估金融犯罪执法网络”的听证会。新唐人、大纪元进行网...

325天前

FBI警告：假警察诈骗攀升瞄准中国留学生

FBI警告：假警察诈骗攀升瞄准中国留学生

FBI费城分局周一发布公告写道，“自2022年以来，FBI费城分局发现，犯罪分子冒充中共警察，诈骗中...

360天前

【新唐人快报】美国会议员：香港已沦为金融犯罪中心

【新唐人快报】美国会议员：香港已沦为金融犯罪中心

近日，美国众议院中共问题特设委员会两党领袖致函美国财政部长耶伦（Janet Yellen），直指香港...

613天前

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

7月26日，全球最大的汽车玻璃制造商，中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...

725天前

涉金融犯罪劳工剥削？福耀玻璃回应调查传闻

涉金融犯罪劳工剥削？福耀玻璃回应调查传闻

包括美国国土安全部在内的多个执法机关，近日对俄亥俄州28个地点进行了突击调查，重点调查内容是“金融犯...

733天前

【新闻周刊】新书披露跨国金融犯罪中共手段曝光

【新闻周刊】新书披露跨国金融犯罪中共手段曝光

身为前加拿大王家骑警官员的加里·克莱门特，披露了包括中共在内的跨国金融犯罪集团，以加拿大为周转中心...

993天前

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案（C-42），旨在提高透明度，并更...

1107天前

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

“FBI 爆光2份文件：电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示：FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...

2109天前

“洗钱天堂”臭名如何摆脱？

“洗钱天堂”臭名如何摆脱？

巴塞尔治理研究所（Basel Institute on Governance）是一家打击腐败和金融犯...

2160天前

涉网络与金融犯罪 122中国人尼泊尔被逮捕

涉网络与金融犯罪 122中国人尼泊尔被逮捕

尼泊尔首都加德满都警方周一展开突袭搜查，在7间公寓里拘捕了122名中国公民，男女都有，他们大部分持旅...

2411天前

西班牙公主被控王室尊重司法

西班牙法庭今天证实，国王的女儿克利斯蒂娜（Cristina）因涉嫌逃税与洗钱等罪名已被法庭传唤出庭...

4589天前

越南扩大清查金融犯罪

越南金融界名人阮德坚（Nguyen Duc Kien）和李春海（Ly Xuan Hai）在8月下旬遭...

5055天前

美官员访韩通报北韩涉嫌金融犯罪结果

美国财政部星期一向韩国官员简报北韩涉嫌非法经济活动的调查结果，华府指控这是平壤方面核武计划的资金来源...

7495天前