地下錢莊難杜絕 外匯管控所致?

【新唐人2014年11月17日訊】北京9月搗毀十多個地下錢莊,涉及的交易主要是境外匯款,涉案金額高達1400多億元人民幣。中國地下錢莊為甚麼難以杜絕呢?學者認為,原因之一,是由於外匯管制,另外,金融體制的不完善,也造成大銀行被既得利益集團控制,中小企業融資難。

北京警方13號通報,9月下旬,警方搗毀十幾個地下錢莊,大多是家族式經營和管理,抓獲嫌犯59人,凍結銀行帳戶264個,涉案金額近1400億元人民幣,涉及的交易主要是境外匯款。

中國地下錢莊目前難以杜絕,它們兌換業務快捷,有穩定的客戶群。警方說,部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的,也傾向於利用地下錢莊往來資金。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田:「外匯進出中國有很多限制,很多人希望把財富轉移到國外的話,尤其是很多貪官,沒有公家的渠道呢,他們只有用地下錢莊,所以造成地下錢莊在中國非常發達。」

除了外匯管制嚴格,人民幣不能自由兌換外,謝田認為,主要原因是中國金融體系不完善。

謝田:「中國的金融體系呢,主要的大銀行都是國有的,都是被中共既得利益集團控制的,對中小企業、私人企業採取一種歧視性的態度,不願意給他們貸款,他們只能去地下錢莊借錢。」

據國際貨幣基金組織估算,全球每年涉及的所謂「洗錢」量大約為1.5萬億到2.8萬億美元﹔有學者分析,中國每年通過地下錢莊送出去的資金至少高達2000億元人民幣。

新唐人記者熊斌、舒燦採訪報導

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