跨国诈骗

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

南加华女被判十年监禁跨国诈骗洗钱千万美元

一名南加州亚凯迪亚市华裔女子近日因参与中国犯罪团伙的跨国诈骗，被判处超过10年的联邦监禁，并被罚款超...

239天前

“橙子姐姐”柬埔寨失联剧情反转柬方称已被逮捕

“橙子姐姐”柬埔寨失联剧情反转柬方称已被逮捕

中国大陆网红“橙子姐姐”于11月12日在柬埔寨失联，一度被认为遭到跨国诈骗。但柬埔寨警方19日称，“...

241天前

【短讯】太子集团承租台北101为据点卓荣泰：应检讨内控

【短讯】太子集团承租台北101为据点卓荣泰：应检讨内控

行政院长卓荣泰VS.立委黄珊珊：“这个101在去年年底的时候我有质询过，他们必须要对承租人进行相关的...

248天前

太子集团跨国诈骗案北检扣押在台资产

太子集团跨国诈骗案北检扣押在台资产

太子集团首脑陈志，涉及人口贩运、洗钱、诈骗跨国犯罪，遭美英两国制裁，该集团在台设立的公司与相关干部...

256天前

川普追太子集团中国头目陈志在台据点曝光检警调查

川普追太子集团中国头目陈志在台据点曝光检警调查

美国联手英国，打击与制裁跨国诈骗网路。美国司法部起诉总部在柬埔寨的太子集团董事长陈志，美国财政部的制...

274天前

美起诉跨国“杀猪盘”头目没收150亿比特币

美起诉跨国“杀猪盘”头目没收150亿比特币

周二，纽约东区联邦法院公布一份起诉书，指控柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志，在30多个国家实施“杀猪...

276天前

陆言：大型诈骗园集中在中国边境及其附近

陆言：大型诈骗园集中在中国边境及其附近

民风直接关系到的一个人群或者社区的生活质量。上古时期以“画地为牢”作为惩治方式，仅以象征性约束即可维...

311天前

华人诈骗盯上银发族中国留学生涉入骗光积蓄

华人诈骗盯上银发族中国留学生涉入骗光积蓄

美国检方破获华裔留学生跨国诈骗案，涉案金额数千万美元，25人被捕，多来自法拉盛，专骗老人积蓄，最高恐...

316天前

【美国聚焦】美国务院回应相信川普说的话

【美国聚焦】美国务院回应相信川普说的话

回应川普谈中东冲突美国务院：相信他说的话；明州议会领袖与丈夫遭杀害当地居民守夜悼念；跨国诈骗猖獗...

395天前

洛杉矶三华裔诈骗$250万主要针对老年人

洛杉矶三华裔诈骗$250万主要针对老年人

周二（26日），三名洛杉矶县华裔男子因涉嫌利用Target礼品卡洗钱和跨国诈骗，正式被判入狱。检方指...

841天前

斯警破跨国诈骗刑事局赴了解

刑事警察局长林德华证实斯里兰卡警方破获跨国诈骗集团案，并指派国际科干员赴斯里兰卡进一步了解犯案细节...

4956天前

跨国诈骗集团 159人落网

中部检调破获蔡姓男子及张姓男子为首的2个诈欺集团，在台湾、越南及印尼设机房，锁定诈骗中国大陆北京市民...

4971天前

台籍跨国诈骗最少3犯罪平台

刑事局跨国发动两岸6地诈骗集团扫荡行动，今天首批从柬埔寨带回122名台籍涉案人，由于人数众多，中部打...

5516天前

跨国诈骗集团扮老千行骗刑事局搜证逮7嫌

（中央社记者孙承武台北十四日电）以郑姓男子为首的跨国诈骗集团，涉嫌设局诈赌，“老千”手法犹如电影情节...

6486天前