洗钱

跨国杀猪盘骗$150亿主嫌陈志遭美起诉在逃

跨国杀猪盘骗$150亿主嫌陈志遭美起诉在逃

周二，纽约东区联邦法院公布了一份起诉书，指控跨国企业“太子控股集团”的创始人兼董事长陈志，涉嫌电信欺...

281天前

武汉国企花6千万向中石化买沥青获一罐水一空罐

武汉国企花6千万向中石化买沥青获一罐水一空罐

武汉一国有企业两年前向大连一国企支付6千多万元买沥青，两年后去提货才发现，仓库罐子里根本没有沥青，而...

281天前

除了于朦胧还有多少明星名下注册军火商标？

除了于朦胧还有多少明星名下注册军火商标？

大陆男演员于朦胧离奇死亡案，牵出中共权贵集团，娱乐圈大佬利用娱乐明星、歌手洗钱，倒卖军火的黑幕。陆续...

283天前

曾想在东欧竞选领导人天津特大诈骗案主谋在英认罪

曾想在东欧竞选领导人天津特大诈骗案主谋在英认罪

中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国落网一年后，日前在伦敦出庭受审时当庭承认了利用比特币洗...

294天前

【短讯】伦敦庭审全球最大加密货币洗钱案华女认罪

【短讯】伦敦庭审全球最大加密货币洗钱案华女认罪

英国伦敦警察厅发声明说，47岁的中国女子钱志敏（又名张亚迪），周一在伦敦市中心的南华克刑事法庭认罪...

295天前

孙雯案律师费破200万检方追加第三份起诉书

孙雯案律师费破200万检方追加第三份起诉书

纽约东区联邦大陪审团，本月初对前纽约州长的副幕僚长孙雯，以及其丈夫胡骁，提交了第三份补充起诉书。检方...

299天前

高调炫富惹来司法调查中国学霸原来是个贼

高调炫富惹来司法调查中国学霸原来是个贼

9月11日，美国联邦检察官和联邦调查局对吴舰提起公诉，指控其电信诈欺、证券诈欺以及洗钱，每项罪名最高...

307天前

【短讯】涉收中共贿金德国议员办公室被突击搜查

【短讯】涉收中共贿金德国议员办公室被突击搜查

9月11日，德国警方突击搜查了德国选项党一名议员的办公室和住宅，调查他与中共资金有关的洗钱和腐败行为...

313天前

【美国聚焦】众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪

【美国聚焦】众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪

众议院议长：共和党执政将终结纵容犯罪；美众院听证关注全球金融威胁挑战；纽约两华人遭起诉涉盗失踪夫...

315天前

美国起诉22名中国人4药企跨国走私芬太尼

美国起诉22名中国人4药企跨国走私芬太尼

美国司法部公告说，这次查获的毒品规模惊人。

321天前

美YouTuber智斗中国电诈集团协助逮捕25人

美YouTuber智斗中国电诈集团协助逮捕25人

一个名为“Scammer Payback”的油管播主，经常发布各类揭露电信、网路诈骗的节目。近日，他...

322天前

财政部：中共洗钱网路对美金融体系构成重大威胁

财政部：中共洗钱网路对美金融体系构成重大威胁

美国财政部下属的金融犯罪执法局，28号发布了“公告”和“金融趋势分析”两份文件，指出中共洗钱网路在贩...

327天前

快手侵权判赔9千万前高管贪1.4亿洗钱内幕被曝光

快手侵权判赔9千万前高管贪1.4亿洗钱内幕被曝光

“屋漏偏逢连夜雨”，近期中国短视频及直播应用（APP）“快手”的麻烦事一件接一件。继侵权被判赔偿原告...

330天前

【短讯】意大利扫荡中国黑帮逮捕13人

【短讯】意大利扫荡中国黑帮逮捕13人

意大利警方周一扫荡华人黑帮，逮捕13人，涉嫌贩毒、人口贩运、性交易和严重抢劫等。另外还有31人被移送...

352天前

涉跨国洗钱危国逮捕中国男将引渡美国受审

涉跨国洗钱危国逮捕中国男将引渡美国受审

危地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍许姓男子。许男因遭美国指控包括共谋洗钱等3项罪名，危国当局已...

368天前

【短讯】亚裔男子因洗钱和违规汇款被判六年没收151万

【短讯】亚裔男子因洗钱和违规汇款被判六年没收151万

美国波士顿联邦法院5月22日判处一名亚裔男子阮忠，六年有期徒刑、三年释放后监管，罪名是洗钱和无牌经营...

425天前

【新闻直击】毒贩洗钱中国钱庄全包戴蒙警告经济衰退

【新闻直击】毒贩洗钱中国钱庄全包戴蒙警告经济衰退

观众朋友好，欢迎收看《新闻直击》。今天是，美东时间5月15日，星期四。今日焦点：日本航母舰载机F-...

433天前

中国地下钱庄“承包了”墨西哥毒贩洗钱

中国地下钱庄“承包了”墨西哥毒贩洗钱

在美国总统川普（特朗普）全力施压北京，停止其借助向墨西哥输送芬太尼前体化学品发动的对美“新鸦片战争”...

433天前

腐败隐蔽化网文揭中共贪官不同层级隐秘金流

腐败隐蔽化网文揭中共贪官不同层级隐秘金流

一张揭示中共不同层级贪腐官员收钱方式路径的图文，近日在中国网络社群中快速流传，并被转发到海外社交平台...

440天前

欧委会宣布：不再会见任何替华为游说的团体

欧委会宣布：不再会见任何替华为游说的团体

华为高管及多名员工因涉嫌贿赂欧洲议会议员在比利时被逮后，欧盟委员会已于今年3月禁止华为的人员进入其办...

453天前

受贿洗钱建行深圳分行前副行长李华峰被判15年

受贿洗钱建行深圳分行前副行长李华峰被判15年

4月22日，中国建设银行深圳市分行前副行长李华峰被判刑15年。

455天前

福遍县长KP George被控洗钱民主党吁其下台

福遍县长KP George被控洗钱民主党吁其下台

根据福遍县地区检察署消息，福遍县县长、民主党人KP George本周五4月4日被起诉，面临洗钱的两项...

473天前

【今日休斯顿】4月5日完整版

【今日休斯顿】4月5日完整版

川普警告：报复美国北京承担不起后果；德州参议院通过SB8法案要求县警署帮助移民执法；休斯顿水费4...

473天前

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会近日陷入监管失策争议，造成洗钱现象，德州参议院通过法案收紧彩票管制。

479天前

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

这五名为华为充当说客的嫌犯中，有四人被控涉及腐败行为且积极参与犯罪组织，现已被拘押。

490天前

检方：中共代理人前纽约州助理孙雯获利1500万

检方：中共代理人前纽约州助理孙雯获利1500万

去年被美国司法部起诉的中共代理人、前纽约州长办公室高级幕僚孙雯案有了最新进展。日前，美国联邦调查局公...

499天前

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

美2月就业报告：增加15.1万人就业失业率4.1%；诈骗全美1800人涉案2000万纽约7名华...

502天前

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

周二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉矶华人，他们被司法部指控一项无证经营汇款业务的重罪。

510天前

女子网购6克黄金变2000克？网友：有编造嫌疑

女子网购6克黄金变2000克？网友：有编造嫌疑

近日，一浙江女子网购6克黄金变2000克金砖引发关注，该消息系中共官媒报导，很多网友质疑，该消息漏洞...

579天前

美两党议员致函耶伦：香港已沦为金融犯罪中心

美两党议员致函耶伦：香港已沦为金融犯罪中心

美国众议院中共问题特设委员会两党领袖致函美财长耶伦（Janet Yellen），直指香港已经轮为深度...

604天前

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