洗錢

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

法庭文件披露，警方逮捕了5名來自紐約的華裔男子，包括：孫帥（音譯：Shuai Sun）、李興（音譯...

802天前

瑞信銀行被爆黑歷史衛報：客戶隱匿巨額財富曝光

瑞士信貸銀行（簡稱瑞信）訊息大規模外洩，揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的...

846天前

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

一對紐約夫婦，因涉嫌對盜竊所得的45億美元加密貨幣，陰謀洗錢而被捕。執法人員扣押了這些資金中的36億...

858天前

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

德晉集團主席陳榮煉近日在澳門被捕，有媒體披露了他被捕前遣散員工及準備出逃等細節。陳榮煉的妻子是台灣知...

866天前

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

最新的报告顯示，去年，朝鮮黑客活动猖獗，對數字資產平台發動了至少7次攻擊，竊取了價值4億美元的加密貨...

883天前

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。至此，全球...

893天前

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

中國工商銀行（ICBC）在加拿大的一間分行，因沒有按照規定向加國監管機構報告可疑賬戶，被認為存在洗錢...

903天前

喬建軍已刑滿釋放律師：判決令人失望

法庭上，喬建軍對洗錢陰謀指控認罪。而扣除他此前被監禁的時間，法院判定喬建軍已服刑屆滿，可以獲釋。

904天前

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

澳門「小賭王」周焯華禍不單行，他被捕後旗下公司又被追債。催款人要求其在5天內償還貸款及利息共3.14...

918天前

打擊房產洗錢交易美欲打造金融反共新聯盟

打擊房產洗錢交易美欲打造金融反共新聯盟

財政部正在著手制定一項新政策，針對腐敗分子利用美國房地產市場洗錢的問題。

922天前

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

幾天前，澳門博彩業中著名的娛樂大亨，有著澳門「小賭王」之稱的周焯華，被澳門警方逮捕，全案共11人落網...

927天前

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

身家百億的澳門小賭王周焯華（洗米華），因涉嫌跨境賭博及洗錢，11月26日由浙江省溫州警方發令批捕，次...

927天前

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

專家分析，當局拿下周焯華是「一箭三雕」之計，既打擊了地下洗錢、防堵資金外逃，又藉機掌握大量中共官員賭...

928天前

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

綽號「洗米華」的澳門博彩業中介大佬周焯華因涉非法經營賭博已被澳門檢方批捕，此案爆出的8萬中國賭客成為...

928天前

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

據澳門政府官方網站11月27日發布聲明，香港上市公司太陽城集團實際控制人周焯華（綽號「洗米華」）在澳...

929天前

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

2021年11月26號，溫州公安發布案情通報，說要抓捕亞洲新賭王周焯華，原因是周焯華在內地非法開設賭...

929天前

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

11月29日早上，澳門太陽城公司董事周焯華被送往澳門路環監獄關押。澳們司警通報，周焯華承認跨境賭博罪...

930天前

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」周焯華近日被批捕，網路熱議他疑似利用紅色電影洗錢，前中共政法委書記孟建柱曾為他站台。

931天前

中國資金通過加密貨幣流入日本

中國資金通過加密貨幣流入日本

近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近...

938天前

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

日本東京一家專為外國觀光客拍攝紀念照的公司，由於年營業額約1000多萬日元，但卻有與公司規模不相襯的...

948天前

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

一名來自中國的神祕賭客袋裝現金在美國加州洛杉磯賭場豪賭數月，進出賭場資金高達1億美元，被指有洗錢嫌疑...

949天前

外國酒莊釀出中國「名貴權勢」圈大財富

外國酒莊釀出中國「名貴權勢」圈大財富

說到洗錢，很多人會想到現金走私、構建存款、參保、置辦實體等，很少人會想到國外去置買酒莊。因為置買酒莊...

957天前

【新聞週刊】專家：中共統戰部和黑幫合作販毒、洗錢、滲透西方

【新聞週刊】專家：中共統戰部和黑幫合作販毒、洗錢、滲透西方

中共统战部和跨国犯罪团伙合作，贩毒、洗钱，渗透西方政界。加拿大调查记者库柏的新书《有意无视》解释了其...

966天前

傳趙薇背後有曾家背景娛樂圈大腕秒切割

傳趙薇背後有曾家背景娛樂圈大腕秒切割

中國大陸影視明星趙薇近日遭北京當局嚴厲封殺，但她「出事」的原因卻至今不明不白，這種反常的現象引發外界...

1017天前

連線王愉賀：中國娛樂圈亂象根源？業界人士曝整治藝人黑幕

連線王愉賀：中國娛樂圈亂象根源？業界人士曝整治藝人黑幕

大陸傳媒業者、電影製作人石宇歌，為我們講述了中共整肅藝人的內幕，並不是表面這麼簡單，因為大多數明星或...

1018天前

美國會報告：中共在遏制芬太尼走私上「軟弱無力」

美國會報告：中共在遏制芬太尼走私上「軟弱無力」

北京能兌現打擊芬太尼的承諾嗎？美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）8月24日發表《來自中國的...

1026天前

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，4名華人已經被捕...

1036天前

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，四名華人已經被捕。

1037天前

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

美籍華人李希志，因為替「跨國販毒集團」洗錢3千萬美元，日前被起訴，8月2號，他在聯邦法庭認罪。

1046天前

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

三天前，中共金融委重磅定調，要打擊比特幣挖礦和交易行為，消息一出，比特幣1小時爆倉金額達到14億元人...

1117天前

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