洗钱 | Page 13 | 新唐人电视台

泰国仍列亚太洗钱观察名单

虽然实行多项防制洗钱措施，泰国反洗钱办公室仍无法说服亚太防制洗钱组织将泰国自高度风险观察名单中移除...

2012-07-31

美参院听证汇丰银行承认洗钱

在美国国会议员指控汇丰银行（HSBC）让伊朗、恐怖份子和毒枭使用美国金融体系后，汇丰银行高阶主管今天...

2012-07-18

汇丰涉洗钱英高官面临压力

汇丰银行被美国国会议员指控?嫌让恐怖份子和毒枭洗钱，曾担任汇丰执行长的英国商业创新与技能部次长葛林面...

2012-07-18

汇丰洗钱控管不力美参院批

美国参议院调查委员会今天在报告中狠狠打击汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc），指控汇丰...

2012-07-17

反洗钱有进展菲免入黑名单

在总统艾奎诺三世日前签署2项反洗钱法律之后，菲律宾成功逃过遭经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-23

反洗钱菲总统签法加强行动

菲律宾总统艾奎诺三世今天签署两项反洗钱相关法案，避免菲律宾被经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工...

2012-06-18

美国首次指教廷可能有洗钱活动

美国国务院首次将梵蒂冈列为可能出现洗钱活动的国家，与其他67个国家并列。美国国务院的年度“国际毒品...

2012-03-08

野有蔓草：中国官员“洗钱”的种种途径

首先申明，本文不包括过去、现在、将来所有的官员，专为那些“洗了钱”的官员而作。 1992年以前，官员...

2012-01-03

洛时：两岸成为贸易洗钱第3国

根据“洛杉矶时报”报导，合法的水果与纺织品运送，已被墨西哥毒枭做为在美国贩售毒品的新洗钱模式，而且这...

2011-12-21

以毒攻毒传美政府专员洗钱

“纽约时报”今天报导，美国政府扫毒专员为了一探贩毒集团运作，亲自走私或洗钱数百万美元贩毒所得，并将所...

2011-12-05

被指洗钱天堂巴拿马报复法国

巴拿马政府官员今天透露，巴政府已取消与一家法国公司签订、为数2亿9700万美元的贷款合约，以报复法国...

2011-11-28

2009全球洗钱1.6兆美元

联合国今天公布报告的估计，2009年罪犯洗钱金额高达1.6兆美元左右，但只有1%的款项被查获和冻结...

2011-10-26

贪污洗钱埃及前朝官员送法办

在抗议民众要求官员为浪费国家财源负责后，国营中东新闻社（MENA）报导，埃及今天将前任内政部长和观光...

2011-02-22

美前众议院领袖因洗钱被判刑

美国前众议院多数党领袖迪雷 (Tom DeLay)，星期一因密谋洗钱罪被判三年有期徒刑。他的罪名...

2011-01-12

洗钱美前众议员狄雷被判3年

前美国联邦众议院共和党领袖、前总统小布什的政治盟友狄雷（TomDeLay），今天被法官以洗钱罪名判刑...

2011-01-11

梵蒂冈成立打击洗钱新机构

天主教教宗本笃十六世（Benedict XVI）今天在梵蒂冈设立新的金融主管机构，以加入“打击洗钱和...

2010-12-30

洗钱新例审议议员斥港府双重标准

立法会一个委员会星期四召开会议，就打击洗钱及恐怖份子资金筹集金融机构立法展开第二轮讨论，并进入逐条审...

2010-12-10

梵蒂冈银行高层涉洗钱意调查

梵蒂冈两名银行高层因违反洗钱法，遭罗马检察官调查。教廷今天对此事表示“困惑与震惊”。梵蒂冈发表声明...

2010-09-22

梵蒂冈银行高层因涉嫌洗钱遭调查

由于涉嫌洗钱，梵蒂冈银行行长特德斯奇和另外一名银行官员正接受司法部门的调查。意大利金融当局还冻结了该...

2010-09-22

前荷银协助洗钱遭美罚款5亿美元

据中央社报导，美国官员今天说，前荷兰银行（ABN AMRO）因为替黑名单中的银行和客户进行庞大洗钱计...

2010-05-11

冰箱藏现金前美众议员犯下11项收贿和洗钱罪

一名美国官员今天说，曾被发现在自宅冰箱内藏了9万美元现金的前美国众议员杰佛森（William Jef...

2009-08-06

查洗钱案台特侦组传唤陈致中黄睿靓

最高检察署特侦组侦办前第一家庭洗钱案，今天上午传唤前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓及四名证人到案...

2009-05-22

中国银行广东支行两前行长在美被判重刑

据英国广播公司（BBC）报导，美国法院判处中国银行广东开平支行两名前行长许超凡、许国俊和他们的妻子8...

2009-05-07

千元钞票一分为二洗钱警方逮获1嫌疑人

诈骗集团有新手法，台中地区部分银行柜员机收取的千元存款，居然是有人将千元真钞一分为二变造为两张，再从...

2009-03-16

洗钱及企业汇款案特侦组下午就讯吴淑珍

特侦组侦办扁家洗钱案，为了解扁家资金来源及流向，检察官今天下午将前往宝徕花园广场，再度以被告身份讯问...

2009-02-13

英警逮捕4000万英镑洗钱交易嫌犯

英国警方今天表示，已逮捕一名涉嫌在投资案中洗钱近4000万英镑的交易商。伦敦市警察局发言人说，调查...

2009-02-13

扁家洗钱案陈俊英郭铨庆认罪

台北地方法院审理前总统陈水扁家洗钱案，今天传唤前第一夫人吴淑珍嫂嫂陈俊英、力拓营造负责人郭铨庆到庭...

2009-02-04

洗钱新手法飞鸽载赎款警逮2嫌

台北地区一个掳鸽勒赎集团，为躲避警方依转账流向查缉，发展出自己养鸽子，然后请受害鸽主将赎款绑鸽子身上...

2009-01-21

洗钱及国务费案陈水扁应讯时行使缄默权

（中央社记者林长顺台北十一日电）特侦组侦办国务机要费案，今天第五度传唤前总统陈水扁到案说明。据指出...

2008-11-11

疑洗钱案情资交扁叶盛茂：配合调查

（中央社记者林长顺台北二日电）前调查局长叶盛茂今天表示，调查局洗钱防制中心两次收到前第一家庭海外资产...

2008-09-03