洗錢 | Page 13 | 新唐人电视台

梵蒂岡銀行高層涉洗錢意調查

梵蒂岡兩名銀行高層因違反洗錢法，遭羅馬檢察官調查。教廷今天對此事表示「困惑與震驚」。梵蒂岡發表聲明...

2010-09-22

梵蒂岡銀行高層因涉嫌洗錢遭調查

由於涉嫌洗錢，梵蒂岡銀行行長特德斯奇和另外一名銀行官員正接受司法部門的調查。意大利金融當局還凍結了該...

2010-09-22

前荷銀協助洗錢遭美罰款5億美元

據中央社報導，美國官員今天說，前荷蘭銀行（ABN AMRO）因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計...

2010-05-11

冰箱藏現金前美眾議員犯下11項收賄和洗錢罪

一名美國官員今天說，曾被發現在自宅冰箱內藏了9萬美元現金的前美國眾議員傑佛森（William Jef...

2009-08-06

查洗錢案台特偵組傳喚陳致中黃睿靚

最高檢察署特偵組偵辦前第一家庭洗錢案，今天上午傳喚前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚及四名證人到案...

2009-05-22

中國銀行廣東支行兩前行長在美被判重刑

據英國廣播公司（BBC）報導，美國法院判處中國銀行廣東開平支行兩名前行長許超凡、許國俊和他們的妻子8...

2009-05-07

千元鈔票一分為二洗錢警方逮獲1嫌疑人

詐騙集團有新手法，台中地區部分銀行櫃員機收取的千元存款，居然是有人將千元真鈔一分為二變造為兩張，再從...

2009-03-16

洗錢及企業匯款案特偵組下午就訊吳淑珍

特偵組偵辦扁家洗錢案，為了解扁家資金來源及流向，檢察官今天下午將前往寶徠花園廣場，再度以被告身分訊問...

2009-02-13

英警逮捕4000萬英鎊洗錢交易嫌犯

英國警方今天表示，已逮捕一名涉嫌在投資案中洗錢近4000萬英鎊的交易商。倫敦市警察局發言人說，調查...

2009-02-13

扁家洗錢案陳俊英郭銓慶認罪

台北地方法院審理前總統陳水扁家洗錢案，今天傳喚前第一夫人吳淑珍嫂嫂陳俊英、力拓營造負責人郭銓慶到庭...

2009-02-04

洗錢新手法飛鴿載贖款警逮2嫌

台北地區一個擄鴿勒贖集團，為躲避警方依轉帳流向查緝，發展出自己養鴿子，然後請受害鴿主將贖款綁鴿子身上...

2009-01-21

洗錢及國務費案陳水扁應訊時行使緘默權

（中央社記者林長順台北十一日電）特偵組偵辦國務機要費案，今天第五度傳喚前總統陳水扁到案說明。據指出...

2008-11-11

疑洗錢案情資交扁葉盛茂：配合調查

（中央社記者林長順台北二日電）前調查局長葉盛茂今天表示，調查局洗錢防制中心兩次收到前第一家庭海外資產...

2008-09-03

追查洗錢軌跡　艾格蒙聯盟：由會員國決定　

（中央社記者呂志翔台北二十三日電）在揭發前台灣第一家庭涉嫌海外洗錢案中扮演關鍵角色的「艾格蒙聯盟」今...

2008-08-23

美福爾摩沙基金會主任指洗錢為重大犯罪

（中央社記者褚盧生洛杉磯二十一日專電）對於美國「福爾摩沙基金會」是否涉及前總統陳水扁家族疑涉海外洗錢...

2008-08-22

美福爾摩沙基金會主任指洗錢為重大犯罪

對於美國「福爾摩沙基金會」是否涉及前總統陳水扁家族疑涉海外洗錢案，基金會美籍主任賈泰麗今天表示...

2008-08-22

港貿易商為無辜捲入扁家洗錢案喊冤

（中央社記者王曼娜香港二十日電）盈寶貿易（香港）有限公司負責人潘強今天澄清，他的公司與台灣所指涉及前...

2008-08-20

前第一家庭涉洗錢法部籲涉案企業自首

（中央社記者陳亦偉、孫承武台北十八日電）前第一家庭疑似海外密帳從事洗錢一案，法務部十七日召開會議後做...

2008-08-18

台灣檢察署正式以洗錢罪將陳水扁等五人列為被告

(自由亞洲電臺記者鍾廣政畢子默報道) 高等法院檢察署特別偵查組發言人朱朝亮旁晚表示，經過調查後，決定...

2008-08-18

調查局證實接獲陳致中夫婦涉及洗錢情資

（中央社記者林長順台北十六日電）媒體報導，調查局今年一月間已接獲開曼群島通報前總統陳水扁兒子陳致中夫...

2008-08-16

調查局隱匿洗錢情資？陳聰明下令徹查

（中央社記者林長順台北十六日電）媒體報導，調查局今年一月間已接獲開曼群島通報前總統陳水扁兒子陳致中夫...

2008-08-16

避免波及洗錢風暴波瑞銀籲媒體用詞精確

（中央社記者呂志翔台北十六日電）前第一家庭涉嫌海外洗錢風暴越演愈烈，毫無關係的瑞士銀行（UBS）擔憂...

2008-08-16

扁家海外帳戶案蔡英文致歉：不護短

（中央社記者溫貴香台北十五日電）瑞士聯邦司法部來函請求台灣司法協助，調查前總統陳水扁兒子陳致中夫婦涉...

2008-08-15

馬:陳水扁是否涉嫌洗錢司法部門確定

（中央社記者林沂鋒亞松森十四日電）出訪巴拉圭的總統馬英九當地時間十四日表示，前總統陳水扁是否涉嫌洗錢...

2008-08-14

亞太各國反洗錢加強監控觀光旅遊

第11屆“亞太防洗錢組織年會（Annual Meeting of the Asia Pacific ...

2008-07-12

西班牙逮捕28名俄國洗錢黑手党頭目

西班牙內政部星期一(6月20日)宣布：警察逮捕了二十八名嫌疑在西班牙海岸經營龐大的洗錢网絡的俄國黑手...

2005-06-20