【新唐人北京时间2025年10月25日讯】英美联手打击跨国网路诈骗和洗钱，除了出身中国福建的集团首脑陈志曾出入台湾至少10次，另有一名集团高层朱忠彪曾免签入境台湾，此人此前曾因洗钱相关罪行遭中国通缉。
总部位于荷兰、非营利跨国调查媒体网络“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）近日发布报导，聚焦陈志犯罪集团关键人物之一朱忠彪。
中央社报导，OCCRP援引官方资料报导，朱忠彪于2017年取得柬埔寨国籍，并更名为Jack Zhu（朱杰克），随后于2018年9月与王晓燕取得赛普勒斯（Cyprus）国籍。据中央社记者了解，朱忠彪曾持柬埔寨护照免签入境台湾。部分东南亚国家护照持有人可凭欧美、纽澳、日韩等“低风险”国家地区签证或居留证申请“有条件”免签入境台湾。
根据公开资讯，欧盟成员国赛普勒斯政府去年5月曾宣布，参考内政部调查结果，将撤销更多“黄金护照”，也就是外籍人士透过对赛国进行直接投资换取公民身份，当时发布的新一波撤销名单即有“朱忠彪、王晓燕与一名小孩”。
根据相关不动产资料库，朱忠彪在杜拜曾至少持有29处高级房地产，妻子王晓燕则在伦敦持有5处豪宅。
柬埔寨的公司登记名录显示，朱忠彪是已遭制裁的金北集团（Jin Bei Group）董事长，旗下有多家赌场和诈骗基地。朱忠彪在杜拜的置产活动多发生在他2018年成为金北的董事长后。
王晓燕国籍登记为赛普勒斯，居住地为英格兰，在英国持有公司Fuheng Wang Group，且是是唯一董事，并以公司名义在伦敦购置不动产。目前王晓燕仍透过公司持有相关不动产，尚未遭英国政府冻结。王晓燕也不在英、美10月14日发布的制裁名单上。
（责任编辑：程以仁）
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