【新唐人北京时间2025年08月05日讯】天道盟同心会干部刘男偕竹联帮弘仁会成员陈男共同设立诈欺金流中心，并和柬埔寨诈欺机房挂勾，伪冒股市名人进行假投资诈骗，至少24人受害，刑事局获报循线查获31嫌。
警政署刑事局今天发布破案新闻，侦查第九大队第3队队长邱承迪表示，日前接获通报得知有被害人于网路社群平台脸书看到假投资诈骗广告讯息，在不知情下和诈欺集团成员互加LINE好友，遭其话术诓称投资可获高额报酬，血汗钱一去无回才知被诈。
随后，警方立即成立案小组侦办，会同被害人至面交地点埋伏，当场查获面交车手及接应人员，并循线溯源追查。
侦查过程中发现，分别以天道盟31岁刘男、竹联帮成员27岁陈男为首的2个诈欺水车房，透过1名酒店妹友人牵线认识，双方共同设立诈欺金流中心，旗下成员包含车手及洗钱共犯，专责金流转移与掩饰。
同时，还和柬埔寨诈欺机房配合，由其负责在国内网路社群平台散布假投资广告，并伪冒成股市名人诱骗民众加入通讯软体，再由诈欺成员提供虚伪投资讯息，并诱导被害人下载假投资APP，依照指示将钜额款项汇入人头账户或现金面交。
诈骗所得经水房成员层层洗钱转账，再由刘男和陈男2人透过通讯软体指挥旗下车手提领现金，车手还持伪销货单佯称要购买大量名表，所以需要提领钜额现金，以避免行员起疑。
另外，也有以虚拟货币形式将赃款回流诈欺集团，以规避警方查缉。
初步了解，已知被害者达24人，不法所得初估逾新台币2000万元；其中，有名72岁男退休人员因此财损多达300万元。
专案小组经长期侦搜完成后，陆续于民国112年(2023年)11月至今年7月间，共展开6波查缉行动，分别在双北市、桃园市、嘉义市、台南市和高雄市31嫌，并成功瓦解诈欺金流据点。
同时，查扣赃款133万余元、伪造销货单、电脑主机、门号SIM卡、存折、公司章等赃证物。
刘男和陈男到案后都坦承不讳，全案询后将31嫌依涉诈欺罪、洗钱罪、伪造文书和组织犯罪防制条例分送地方检察署侦办，其中3名车手和3名收水手遭裁定收押，刘男以3万元交保、陈男无保请回。
（转自中央社/责任编辑：卢勇信）
