【新唐人北京时间2021年03月01日讯】中国大连华讯投资股份有限公司被指涉嫌诈骗和虚假广告，涉案高达27亿元（人民币，下同）。深圳警方近日突袭该公司位于福田区的写字楼，147人涉嫌诈骗被抓。另外，包括董事长等12名公司高管随后也被逮捕。
“深圳龙岗公安”2月28日晚对外通报：该市龙岗警方于近日联合福田警方，共计800余警力突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资股份有限公司（简称“大连华讯投资”）以涉嫌诈骗和虚假广告案，展开突袭调查。
据悉，当天，147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪，被采取刑事强制措施。随后，深圳警方对大连华讯投资12名公司高管实施逮捕，其中包括董事长周某富。
大连华讯投资成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的一家证券投资咨询服务机构，法人代表为周垂富，2015年在新三板挂牌上市。
深圳警方粗略统计，大连华讯投资公司的涉案金额可能高达27亿。
根据调查显示，大连华讯投资公司的主营业务，就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员，收取服务费。
陆媒报导说，华讯投资先后在多家网络平台投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注，然后由华讯投资的业务员，将股民拉入荐股群反复“洗脑”，诱导股民购买高价值的APP会员。
“华讯股票”APP最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000元、39800元、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%至10%的业绩提成。
去年3月，一女性股民听信该公司的广告和“名师”推荐，跟着“华讯股票”APP的推荐买入卖出，却并未出现公司所说的“连续暴涨”情形，而是一买再亏、深度套牢。
该女子联系公司讨要说法未果，于是向龙岗警方报警，并要去证监会投诉。随即，该公司有人员联系该女子，为她办理了退款，但按照公司要求，需要她删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。
据称，该公司此前曾被全国多地证监局行政处罚。为规避风险，公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录，销毁证据。并严令禁止业务员向公务员、律师、记者等群体推荐产品，理由是“他们的法律意识比较强，比较难搞”。
而该公司对外声称“有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上都具有高级技术职称”。事实上，公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格，初高中学历的更是不在少数。
2月4日，华讯投资发布公告称：公司实际控制人李妮、周垂富于1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，二人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
（记者李芸综合报导/责任编辑：李泉）
