诈骗同乡3千万 美华裔夫妇或被判20年

【新唐人2016年04月28日讯】美国南加州一对华裔夫妇,以嘉高宾尼CKB为名,锁定在美华人圈内销售儿童教材,得手金额超过3000万美元。美国证券交易委员会通过查获后,确定为传销组织,联邦法院加州中区办公室以通信欺诈罪名对其中的5名骨干提起起诉,本周夫妇二人已在法庭上认罪,或面临最高20年的刑期。

4月25日上午,因涉嫌通信欺诈而被起诉的张琼华(Cheong Wha Chang音译)、陈彤(Tong Chen音译)夫妇,在辩护律师的陪伴下在位于洛杉矶的联邦法院出庭。夫妇二人对通信欺诈的罪名表示认罪,并承认出于私心故意向家人、朋友虚假宣传,吸引他们投资,造成了他们的经济损失。

此案检察官费尼(Jill Feeney)指出,通信欺诈的犯罪最高可面临20年监禁以及25万美元的罚款。

此案中张氏夫妇虽然认罪,但还有另外3名被告李文辰(Wen Chen Lee音译)、郭大良(Daliang Guo音译)以及林芷轩(Chih Hsuan Lin),3人仍未达成认罪协议。他们3人将于今年11月份出庭,所以法庭目前将张氏夫妇的宣判定为2017年2月。

据美国媒体报导,美国证券交易委员会(SEC)于2013年开始查获以张琼华、陈彤等人为骨干的传销组织嘉高宾尼CKB。CKB宣称以出售网路儿童教材获得高额回扣拉人入伙,实为没有收入的层压式传销活动,联邦法院加州中区办公室提起对其辖区内5名组织骨干的起诉。

根据法庭起诉书显示,美国证劵交易委员会调查发现,2011年4月至2014年8月间,5人参与了嘉高宾尼CKB有限公司旗下Win168Biz Solution,CKB168,CKB168Holdings,CKB168Biz等公司的传销活动。5名被告主要在纽约、旧金山和洛杉矶三地以拉华人入伙为主。当他们每拉入1380元的投资,便可获得750元的利润奖励(Profit reward points),最后可作为公司上市前的股票。

根据调查统计,张氏夫妇以及其他3人在从事CKB传销活动中,涉案金额总额为3010万美元,获取利润高达647万美元。

但据FBI经过调查发现,CKB集团几乎没有业绩可言,绝大多数收入都来自于传销组织下线招募,而且下线投资的唯一的盈利方式是不断招募新的下线,FBI还发现CKB公司并没有在美国证监会注册登记,因此无法上市,也不存在所谓的“上市前的股票”。

联邦法院加州中区办公室目前仅对辖区内的5人进行起诉,然而此公司在香港、加拿大以及英属维京群岛都设有分公司,创始人以及其他公司骨干行骗足迹遍布中美两国,以及加拿大、日本等国。受害人多以华裔为主,很多参与者都是先从身边的家人朋友下手。

责任编辑:凯欣

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