洗錢

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國最大商業銀行——中國工商銀行（ICBC）馬德里分行，涉嫌數億歐元的洗錢與逃稅案，目前仍在調查中...

2017-08-03

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

美國財政部週四宣佈，對兩名中國公民和兩家公司實施制裁，因爲他們涉嫌協助朝鮮核武及導彈計劃，並爲朝鮮當...

2017-06-30

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

大陸企業巨頭安邦和萬達的風波，令外界對陸企大規模海外併購内幕聚焦。德媒文章質疑海外併購的巨資來源：「...

2017-06-29

陳思敏：曾慶紅家族「洗錢」之秘

在今年4月召開的政治局會議上，習近平首次把金融安全提至國家安全的高度。而在這半年內相繼出事的兩隻大鱷...

2017-06-22

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

美媒6月13日透露，川普政府發出通牒要求北京制裁與朝鮮有關的中國企業。次日，美司法部起訴一家幫朝鮮洗...

2017-06-17

瀋陽一公司疑替平壤洗錢被美制裁中共外交部回應引關注

瀋陽一公司疑替平壤洗錢被美制裁中共外交部回應引關注

中共外交部16日舉行的例行記者會上，有記者追問有關中國瀋陽某公司涉嫌為朝鮮洗錢被美國起訴的事件。中共...

2017-06-16

國有資產瘋狂失血中國逾10萬億資金外流

國有資產瘋狂失血中國逾10萬億資金外流

資金外流對中國的經濟造成了很大的影響，港媒近日報導，中國約有10萬億人民幣資金流失海外，中共特權階層...

2017-04-03

美媒：中共幫助朝鮮洗錢躲避制裁

美媒：中共幫助朝鮮洗錢躲避制裁

近日有美國媒體報導，去年2月發生的紐約聯邦儲備銀行的孟加拉國央行賬號失竊8100萬美元案件，罪魁禍首...

2017-03-28

大陸外匯儲備高速失血貪官洗錢手法嘆為觀止

大陸外匯儲備高速失血貪官洗錢手法嘆為觀止

國際金融協會的最新數據顯示，大陸資本外流在2016年創下了7250億美元的記錄。有港媒分析稱，中共貪...

2017-03-27

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

近期，大陸導演「英達」被以「洗錢和逃稅」的罪名，遭到美國政府「指控」。英達目前已和美國「司法機構」簽...

2017-03-04

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

近期，大陸導演「英達」被以「洗錢和逃稅」的罪名，遭到美國政府「指控」。英達目前已和美國「司法機構」簽...

2017-03-02

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版提要川普國會演說包容溫和推政綱仍有阻力在美國存款46萬被控洗錢和逃稅...

2017-03-02

英達涉洗錢律師：或吊銷綠卡遭遣返

英達涉洗錢律師：或吊銷綠卡遭遣返

近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長，英若誠的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息，刷爆了社...

2017-02-28

【今日點擊】金正恩翻臉習近平順勢打臉？

【今日點擊】金正恩翻臉習近平順勢打臉？

提要著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕或入獄10年朝鮮聲明指中國「隨美國的音樂起舞」大家好，歡迎大家...

2017-02-25

英達在美涉嫌洗錢吃官司或遭高額罰款

英達在美涉嫌洗錢吃官司或遭高額罰款

近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長英若城的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息。並有一份疑...

2017-02-24

袁斌：肖建華的迷途

袁斌：肖建華的迷途

大年三十凌晨，當人們還沉浸在睡夢中時，赫赫有名的大陸金融大鱷、「明天系」掌門人肖建華，卻被便衣從其下...

2017-02-17

肖建華姊弟幫洗錢網路曝光頭號白手套犯頭號大案

肖建華姊弟幫洗錢網路曝光頭號白手套犯頭號大案

日前，有港媒爆料稱，肖建華的幾個兄弟姐妹在香港協助肖建華鋪陳其洗錢網路。與此同時，有知情者向海外媒...

2017-02-09

1月19日財經速瞄

1月19日財經速瞄

接下來，請看財經速描。 1. 美國領取失業救濟人數43年來新低勞工部數據顯示，上週美國申請失業救濟人...

2017-01-20

紐約農行被罰2億美元有隱情中共色官騷擾女高管遭舉報

近日，中國農業銀行紐約分行，因違反紐約州的反洗錢等法規，被罰款逾2億美元。有海外中文媒體引述知情者透...

2016-11-11

涉侵吞公款薩爾瓦多前總統繼續羈押候審

薩爾瓦多檢方今天表示，前總統薩卡（Elias Antonio Saca）被控於掌權期間侵吞2億多美元...

2016-11-06

5年財產暴增千萬美元薩爾瓦多前總統被逮捕

台灣中美洲友邦薩爾瓦多前總統薩卡（Elias Antonio Saca）在其總統任內5年期間，私人財...

2016-10-31

【禁聞】澳博彩高管被拘隱現習李反腐佈局？

中共當局近期拘留澳洲博彩業巨頭－－皇冠度假集團多名員工的消息，震動了澳洲乃至澳門的博彩業。有報導認為...

2016-10-21

馬曉紅動用22空殼公司對朝交易手法細節首曝光

近日，美國法務部以涉嫌洗錢等嫌疑對鴻祥提交了一份起訴書，與此同時，美國財政部爲查封鴻祥的賬戶也向美國...

2016-10-04

丹東還有15個「鴻祥」朝鮮遭受「血液被凍」痛苦

近日，美國財政部發布公告對中國丹東鴻祥實業發展有限公司及其負責人實施制裁，理由是該公司通過創建大批「...

2016-09-29

兆豐洗錢手法曝光美裁判書述其操作流程

兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢的具體事件現在曝光，美國紐約州金融服務署公佈的兆豐銀行裁判同意書揭示，兆豐銀...

2016-08-23

兆豐紐約分行違洗錢法美重罰57億台幣

台灣兆豐銀行紐約分行，涉嫌洗錢，遭美方重罰1.8億美元，摺合57億台幣，8月19號，兆豐銀行召開了記...

2016-08-20

避免洗錢美出新規購豪宅必須用真實身分

為了避免非法分子利用空殼公司用大筆現金購買加州豪宅，美國聯邦財政部27日宣布，用現金購買相關豪宅必須...

2016-07-29

港媒：上海金融大案揭開中共危機冰山一角

上海近日摧毀了一個地下錢莊，涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川，涉及金額逾百億元人民幣。有分析認...

2016-07-23

涉嫌洗錢馬來西亞1MDB受調查

美國司法部周三採取行動，尋求沒收馬來西亞一馬發展公司（1MDB）超過10億美元資產。這家公司由馬來西...

2016-07-21

大陸要犯藏身溫哥華加卑詩省高等法院凍結900萬房產

來自中國石家莊的河北檀源木業公司（Tanyuan Wood Company）董事長顏世彪（Shibi...

2016-06-29

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