洗錢

德警方搜查德意志銀行涉洗錢3億歐元

德警方搜查德意志銀行涉洗錢3億歐元

德國警方週四大舉搜查德意志銀行的法蘭克福總部等六個辦事處，懷疑這家德國最大的銀行幫助客戶洗錢，涉及金...

2018-11-30

【環球直擊】11月29日完整版（2）

【環球直擊】11月29日完整版（2）

【環球直擊】11月29日完整版（2）提要貿易戰川習本週首度交手生產線擬撤出中國德警方搜查德意志銀...

2018-11-30

【禁聞】數百學者聯署譴責中共新疆政策

【禁聞】數百學者聯署譴責中共新疆政策

為朝鮮洗錢中國公司遭美起訴美國政府11月26號在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟，要求沒收三家被...

2018-11-28

涉貪遭控洗錢巴拿馬前總統兩子在美被捕

涉貪遭控洗錢巴拿馬前總統兩子在美被捕

美國移民暨海關執法局（ICE）證實，巴拿馬前總統馬丁內利兩名兒子因遭控洗錢，21日被證實已在邁阿密被...

2018-11-22

入美籍6年陸男身份被撤多套豪宅及千萬財產被充公

6年前入籍美國的中國男子陳喜林，因其全家涉嫌為墨西哥毒梟洗錢，美國公民身份被撤銷，多棟豪宅被沒收，4...

2018-07-30

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

中國資金大規模外流澳洲推反洗錢新政

澳大利亞有關機構數據顯示，近年來自中國的大規模現金流入澳洲。前年到去年之間的中資流入，比前一個財政年...

2018-06-13

違反洗錢法澳聯邦銀行5.3億美元和解

違反洗錢法澳聯邦銀行5.3億美元和解

澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行去年遭指控違反洗錢防制法及反恐金融法，經法院命令進行調解後，達成和解，4日同...

2018-06-04

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

美國聯準會17日傍晚以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家分行（紐約、芝加哥及矽谷）違反美國反...

2018-01-18

1月17日財經100秒

1月17日財經100秒

請看今天的財經100秒。 1. 蘋果將投資美國9千億創造2萬就業蘋果公司啟動5年投資美國300億美...

2018-01-18

10月19日財經速瞄

10月19日財經速瞄

今天在財經方面有兩則關於網絡零售業巨擘亞馬遜的消息。另外，匯豐銀行與渣打銀行由於涉嫌洗錢活動，遭到金...

2017-10-20

遠超想像外媒揭秘北京叫停比特幣根本原因

遠超想像外媒揭秘北京叫停比特幣根本原因

日前，北京宣布將於9月30日起停止所有比特幣交易業務。據稱，這是當局為十九大期間穩定金融市場所採取的...

2017-09-19

馬雲躺槍美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩

馬雲躺槍美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩

週二，美國檢察機關以涉嫌替朝鮮「洗黑錢」，正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹...

2017-08-24

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國工商銀行涉洗錢數億歐元電話記錄曝光震動西班牙

中國最大商業銀行——中國工商銀行（ICBC）馬德里分行，涉嫌數億歐元的洗錢與逃稅案，目前仍在調查中...

2017-08-03

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

助朝核武非法洗錢美制裁中國公司和個人

美國財政部週四宣佈，對兩名中國公民和兩家公司實施制裁，因爲他們涉嫌協助朝鮮核武及導彈計劃，並爲朝鮮當...

2017-06-30

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

德媒：海外併購錢從哪來？習近平震怒握拳敲桌

大陸企業巨頭安邦和萬達的風波，令外界對陸企大規模海外併購内幕聚焦。德媒文章質疑海外併購的巨資來源：「...

2017-06-29

陳思敏：曾慶紅家族「洗錢」之秘

在今年4月召開的政治局會議上，習近平首次把金融安全提至國家安全的高度。而在這半年內相繼出事的兩隻大鱷...

2017-06-22

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴陸外交部：不掌握情況

美媒6月13日透露，川普政府發出通牒要求北京制裁與朝鮮有關的中國企業。次日，美司法部起訴一家幫朝鮮洗...

2017-06-17

瀋陽一公司疑替平壤洗錢被美制裁中共外交部回應引關注

瀋陽一公司疑替平壤洗錢被美制裁中共外交部回應引關注

中共外交部16日舉行的例行記者會上，有記者追問有關中國瀋陽某公司涉嫌為朝鮮洗錢被美國起訴的事件。中共...

2017-06-16

國有資產瘋狂失血中國逾10萬億資金外流

國有資產瘋狂失血中國逾10萬億資金外流

資金外流對中國的經濟造成了很大的影響，港媒近日報導，中國約有10萬億人民幣資金流失海外，中共特權階層...

2017-04-03

美媒：中共幫助朝鮮洗錢躲避制裁

美媒：中共幫助朝鮮洗錢躲避制裁

近日有美國媒體報導，去年2月發生的紐約聯邦儲備銀行的孟加拉國央行賬號失竊8100萬美元案件，罪魁禍首...

2017-03-28

大陸外匯儲備高速失血貪官洗錢手法嘆為觀止

大陸外匯儲備高速失血貪官洗錢手法嘆為觀止

國際金融協會的最新數據顯示，大陸資本外流在2016年創下了7250億美元的記錄。有港媒分析稱，中共貪...

2017-03-27

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

近期，大陸導演「英達」被以「洗錢和逃稅」的罪名，遭到美國政府「指控」。英達目前已和美國「司法機構」簽...

2017-03-04

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

存款46萬美元被控罪如何避免「英達式」錯誤

近期，大陸導演「英達」被以「洗錢和逃稅」的罪名，遭到美國政府「指控」。英達目前已和美國「司法機構」簽...

2017-03-02

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版

【今日加州】3月1日完整版提要川普國會演說包容溫和推政綱仍有阻力在美國存款46萬被控洗錢和逃稅...

2017-03-02

英達涉洗錢律師：或吊銷綠卡遭遣返

英達涉洗錢律師：或吊銷綠卡遭遣返

近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長，英若誠的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息，刷爆了社...

2017-02-28

【今日點擊】金正恩翻臉習近平順勢打臉？

【今日點擊】金正恩翻臉習近平順勢打臉？

提要著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕或入獄10年朝鮮聲明指中國「隨美國的音樂起舞」大家好，歡迎大家...

2017-02-25

英達在美涉嫌洗錢吃官司或遭高額罰款

英達在美涉嫌洗錢吃官司或遭高額罰款

近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長英若城的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息。並有一份疑...

2017-02-24

袁斌：肖建華的迷途

袁斌：肖建華的迷途

大年三十凌晨，當人們還沉浸在睡夢中時，赫赫有名的大陸金融大鱷、「明天系」掌門人肖建華，卻被便衣從其下...

2017-02-17

肖建華姊弟幫洗錢網路曝光頭號白手套犯頭號大案

肖建華姊弟幫洗錢網路曝光頭號白手套犯頭號大案

日前，有港媒爆料稱，肖建華的幾個兄弟姐妹在香港協助肖建華鋪陳其洗錢網路。與此同時，有知情者向海外媒...

2017-02-09

1月19日財經速瞄

1月19日財經速瞄

接下來，請看財經速描。 1. 美國領取失業救濟人數43年來新低勞工部數據顯示，上週美國申請失業救濟人...

2017-01-20

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