洗錢

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

【專訪】HSI前特工：中國洗錢組織威脅美國國家安全

日前，美國財政部制裁兩名中國人——佟霈佶和何家璇，他們被指控是中國洗錢組織CMLO的成員，為墨西哥「...

2024-07-06

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

【短訊】協助販毒集團洗錢被美制裁含兩名中國人

美國財政部週一制裁的兩名中國人，佟霈佶和何家璇，是中國洗錢組織成員。

2024-07-03

【晚間新聞】6月18日完整版

【晚間新聞】6月18日完整版

拜登公布新規 50萬非法移民有望獲公民身分；普京訪朝欲反制美制裁美國要求中共停止援俄；美起訴24人...

2024-06-19

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美起訴24人涉中國地下錢莊洗錢5千萬毒資

美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室，在週二聯合表示，起訴包括：主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯（...

2024-06-19

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國對俄制裁範圍擴大多個中港實體和個人在列

美國財政部週三宣布，財政部和國務院針對俄羅斯境內和境外的300多個實體和個人實施制裁，原因是他們的產...

2024-06-13

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

英最大比特幣洗錢案華裔女判刑幕後黑手曝光

星期五（5月24日），英國倫敦的一家法院對一宗加密貨幣洗錢案的一名嫌疑人作出判決，英國籍華裔女子溫簡...

2024-05-26

【新唐人快報】英國最大洗錢案華女判刑逾6年

【新唐人快報】英國最大洗錢案華女判刑逾6年

週五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫...

2024-05-25

【新唐人快報】兩華人在美被捕涉洗錢逾7千萬美元

【新唐人快報】兩華人在美被捕涉洗錢逾7千萬美元

美國司法部週四（5月16日）表示，兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書...

2024-05-18

在美涉殺豬盤洗錢7300萬兩中國人被捕

在美涉殺豬盤洗錢7300萬兩中國人被捕

5月16日，加州中區法院公開一份大陪審團起訴書，對兩位華人李大仁和張一成提出指控。兩人分別被指控犯下...

2024-05-18

中國富豪9座葡萄酒莊園被法國沒收疑涉洗錢

中國富豪9座葡萄酒莊園被法國沒收疑涉洗錢

5月15日，法國一家法院沒收了中國富豪曲乃傑擁有的9座波爾多葡萄酒莊園，他被指控涉入洗錢犯罪活動。

2024-05-16

【環球直擊】5月4日完整版

【環球直擊】5月4日完整版

新任美印太司令：中共侵擾和擴權為非法；俄抓捕法輪功學員美政府宗教委員會：強烈譴責；大陸公安禁止打印...

2024-05-05

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

《華爾街日報》報導，美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行...

2024-05-05

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

Meta下調Q2營收預期股價暴跌15%；IBM Q1營收未達預期盤後股價挫近9％；南韓首季GDP...

2024-04-25

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億；案中案英國最大洗錢案爆出遼寧公安醜聞；馬習二會沒召開馬英...

2024-04-09

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

中共海外耍流氓炸彈威脅恐嚇；為何不制止？莫斯科恐襲動機；「35歲詛咒」中國人就業苦澀；非法...

2024-03-28

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。週二（3...

2024-03-28

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

為毒梟洗錢兩千萬美七華裔老人成「錢騾」；長島起訴31名幫派成員涉及18宗槍擊案；佛州副警長誤判向...

2024-02-17

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

近日，貴州省福利彩票中心一人獨中「6.8億大獎」，引發廣泛質疑。網友表示，「信你個鬼」。

2024-02-08

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

2024-01-26

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

中國智能手機製造商維沃移動通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地區法院出庭受審...

2023-12-28

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

歐洲刑警組織的最新報告說，犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡；而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...

2023-12-03

【環球直擊】11月30日完整版（2）

【環球直擊】11月30日完整版（2）

北京家長包圍醫院抗議候診十幾小時；廣西原司法廳紀檢組組長何江被查曾迫害法輪功；中共攻擊台參選人 ...

2023-12-01

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

美國財政部聲明說，虛擬貨幣混合器公司Sinbad處理了朝鮮黑客組織拉撒路搶劫的價值數百萬美元的虛擬貨...

2023-12-01

【環球直擊】11月22日完整版（2）

【環球直擊】11月22日完整版（2）

幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO最高恐判刑18個月；以哈休戰4天互換人質週四接回第一批人質；鮮射導彈...

2023-11-23

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

全球最大的加密貨幣交易所幣安，先前被美國政府指控涉及洗錢，以及違反制裁措施等。美國司法部21日宣布...

2023-11-23

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

為阻礙平壤的核武器計劃，國際社會對朝鮮實施了廣泛的制裁，但收效甚微。尤其近年，朝鮮核武器飛速發展。美...

2023-11-04

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

中共官員貪腐嚴重，為了躲避審查，不惜以「假離婚」的手段買賣房產、轉移財產等。近年來，中共官員「假離婚...

2023-10-21

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控，非法資金來自小米和Vivo等中企，他...

2023-10-08

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

意大利警方10月4日在羅馬和其它6個意大利城鎮，逮捕33名掮客，包括7名中國籍人士。這些掮客罪名是組...

2023-10-05

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

巴黎檢察官辦公室週四（9月28日）晚間表示，世界第二富豪、法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）總裁...

2023-09-30

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