洗錢

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

2月16日，週一，烏克蘭反腐機構指控，該國前任能源部長加盧申科（German Galushchenk...

155天前

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

在把涉嫌從事有組織犯罪的陳志遣送回中國後，柬埔寨當局立即宣布開始清算其創辦的太子銀行。多國打擊東南亞...

193天前

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志近日被遣送回中國。之前，陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，他還指是幫中...

194天前

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

柬埔寨媒體披露，太子控股集團創辦人陳志因涉嫌跨國詐騙與洗錢遭逮捕並遣返中國，其犯罪網絡遍及多國，美國...

195天前

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。專家警告...

210天前

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

根據起訴書，迪克森至少從2016年起，擔任「黑命貴俄克拉荷馬市分會」執行長。期間，該組織通過總部位於...

221天前

【環球直擊】12月10日完整版

【環球直擊】12月10日完整版

川普全國巡迴演講首站強調降物價漲薪資；英制裁兩中企指其對全球發動無差別網攻；國會聽證會聚焦中共...

223天前

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

美國參議員、國際關係核心小組主席約翰‧科寧：「今天的聽證會讓我們有機會了解，中共不僅通過犯罪集團跨境...

223天前

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

紐約中共間諜案、州長前華裔副幕僚長「孫雯案」，已經進入尾聲，12月9日在布魯克林聯邦法院進行結案陳詞...

223天前

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，被控非法充當外國代理人、收回扣和洗錢，案件12月4日進入第1...

227天前

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

紐約州長霍楚的前華裔副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，涉嫌充當中共代理人案，週四（12月4日）持續審理，庭審...

227天前

孫雯案涉2千萬中國匯款資金成疑點

孫雯案涉2千萬中國匯款資金成疑點

紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯夫婦被控涉入2,000萬美元中國匯款、非法外國代理人與疫情回扣等多項罪名...

229天前

孫雯案第八天報稅數字與奢華生活脫節

孫雯案第八天報稅數字與奢華生活脫節

資深媒體人唐浩：「像孫雯這樣的『隱形間諜』未必是中共直接培養的，但他們跟中共達成一種交易關係，他們用...

236天前

【禁聞】全球最大洗錢組織中國地下銀行

【禁聞】全球最大洗錢組織中國地下銀行

越來越多中國富豪選擇把自己的財富轉移到國外。中國地下銀行把中國富豪、販毒集團、詐騙和朝鮮駭客聯繫起來...

237天前

哈馬斯受害者控告幣安為恐怖組織洗錢

哈馬斯受害者控告幣安為恐怖組織洗錢

近日，美國306名哈馬斯恐襲的受害者與家屬，集體控告全球最大的加密貨幣貿易平台「幣安」及其創始人趙長...

237天前

韋拓：頭頂光環身負重罪解構陳志之謎

韋拓：頭頂光環身負重罪解構陳志之謎

陳志這個名字近年曝光度漸強。如果不是海內外傳媒大力披露電詐犯罪之令人髮指，他也不容易被普通人所關注...

237天前

經濟學人：中國地下銀行已成爲全球最大洗錢組織

經濟學人：中國地下銀行已成爲全球最大洗錢組織

中國地下銀行正在接管遍布全球的國際洗錢網絡，該組織將中國富人、詐騙園區、販毒集團以及朝鮮駭客聯繫起來...

240天前

北大毒梟張智棟在美受審面臨終身監禁

北大毒梟張智棟在美受審面臨終身監禁

美國紐約東區聯邦法院，11月19日提審張智棟，他在紐約和喬治亞州，同時面臨國際毒品和洗錢指控，將面臨...

242天前

菲華裔前市長郭華萍涉人口販運遭重判終身監禁

菲華裔前市長郭華萍涉人口販運遭重判終身監禁

菲律賓馬尼拉大都會帕賽格市（Pasig）地區法院週四裁定，前班班市（Bamban）華裔市長郭華萍（A...

242天前

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

一名南加州亞凱迪亞市華裔女子近日因參與中國犯罪團伙的跨國詐騙，被判處超過10年的聯邦監禁，並被罰款超...

242天前

孫雯胡驍案庭審聚焦聯名帳戶與160萬美元電匯

孫雯胡驍案庭審聚焦聯名帳戶與160萬美元電匯

紐約前州長華裔副幕僚長孫雯與丈夫胡驍，被指利用家人名義開設帳戶、偽冒母親核實巨額電匯並涉嫌受賄與洗錢...

243天前

主導跨國洗錢千萬美元加州華裔女子獲刑10年

主導跨國洗錢千萬美元加州華裔女子獲刑10年

整起案件中，宋某與共犯總計洗錢約1,170萬美元，受害者多達180人，但只有約273.6萬美元成功被...

243天前

太子集團在台4人收押境外高層黑吃黑捲走9億

太子集團在台4人收押境外高層黑吃黑捲走9億

以陳志為首的太子集團，從事跨國詐欺、洗錢犯罪，被美國聯邦檢察官提起公訴。台灣檢調也大規模偵辦太子集團...

256天前

恩師孫德榮：于朦朧失敗在口風不夠緊（視頻）

恩師孫德榮：于朦朧失敗在口風不夠緊（視頻）

中國37歲男星于朦朧慘死，網傳他握有中共權貴和娛樂圈大佬洗錢等關鍵證據。他離世後，其恩師、台灣資深娛...

256天前

陳志太子集團在台組織圖曝光女主管羈押禁見

陳志太子集團在台組織圖曝光女主管羈押禁見

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，被美國聯邦檢察官提起公訴。台灣檢調也大規模偵辦太子集團在...

257天前

【短訊】追查太子集團劉世芳：找出在台協力犯罪集團

【短訊】追查太子集團劉世芳：找出在台協力犯罪集團

台灣「檢警調」多路搜索，查扣45億元不法所得，拘提集團在台最高幹部，王昱棠及陳志親信辜淑雯。

258天前

于朦朧被盯上中共權貴在娛樂圈洗錢內幕曝光（視頻）

于朦朧被盯上中共權貴在娛樂圈洗錢內幕曝光（視頻）

中國男星于朦朧離奇死亡疑點重重，眾人追討真相，也揭開了大陸演藝圈的黑暗潛規則，利用藝人的名字去註冊「...

266天前

柬埔寨陳志詐團另一高層曾免簽入境台灣

柬埔寨陳志詐團另一高層曾免簽入境台灣

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，除了出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次，另有一名集團高層...

269天前

傳陳志為習家族洗錢太子集團是中共重要據點

傳陳志為習家族洗錢太子集團是中共重要據點

10月21日，加拿大華裔作家、民運活動家盛雪女士披露，陳志專門為中共福建幫和習近平家族管理財富和洗錢...

270天前

柬埔寨「殺豬盤」頭目陳志逃竄曾出入台灣逾10次

柬埔寨「殺豬盤」頭目陳志逃竄曾出入台灣逾10次

柬埔寨的「太子集團」創辦人兼董事長陳志，名單中驚見有3名台灣籍女子、9家台灣公司涉案，這9間公司登記...

278天前

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