洗錢 | Page 13 | 新唐人电视台

泰國仍列亞太洗錢觀察名單

雖然實行多項防制洗錢措施，泰國反洗錢辦公室仍無法說服亞太防制洗錢組織將泰國自高度風險觀察名單中移除...

2012-07-31

美參院聽證匯豐銀行承認洗錢

在美國國會議員指控匯豐銀行（HSBC）讓伊朗、恐怖份子和毒梟使用美國金融體系後，匯豐銀行高階主管今天...

2012-07-18

匯豐涉洗錢英高官面臨壓力

匯豐銀行被美國國會議員指控?嫌讓恐怖份子和毒梟洗錢，曾擔任匯豐執行長的英國商業創新與技能部次長葛林面...

2012-07-18

匯豐洗錢控管不力美參院批

美國參議院調查委員會今天在報告中狠狠打擊匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc），指控匯豐...

2012-07-17

反洗錢有進展菲免入黑名單

在總統艾奎諾三世日前簽署2項反洗錢法律之後，菲律賓成功逃過遭經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工...

2012-06-23

反洗錢菲總統簽法加強行動

菲律賓總統艾奎諾三世今天簽署兩項反洗錢相關法案，避免菲律賓被經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工...

2012-06-18

美國首次指教廷可能有洗錢活動

美國國務院首次將梵蒂岡列為可能出現洗錢活動的國家，與其他67個國家並列。美國國務院的年度「國際毒品...

2012-03-08

野有蔓草：中國官員「洗錢」的種種途徑

首先申明，本文不包括過去、現在、將來所有的官員，專為那些「洗了錢」的官員而作。 1992年以前，官員...

2012-01-03

洛時：兩岸成為貿易洗錢第3國

根據「洛杉磯時報」報導，合法的水果與紡織品運送，已被墨西哥毒梟做為在美國販售毒品的新洗錢模式，而且這...

2011-12-21

以毒攻毒傳美政府專員洗錢

「紐約時報」今天報導，美國政府掃毒專員為了一探販毒集團運作，親自走私或洗錢數百萬美元販毒所得，並將所...

2011-12-05

被指洗錢天堂巴拿馬報復法國

巴拿馬政府官員今天透露，巴政府已取消與一家法國公司簽訂、為數2億9700萬美元的貸款合約，以報復法國...

2011-11-28

2009全球洗錢1.6兆美元

聯合國今天公布報告的估計，2009年罪犯洗錢金額高達1.6兆美元左右，但只有1%的款項被查獲和凍結...

2011-10-26

貪污洗錢埃及前朝官員送法辦

在抗議民眾要求官員為浪費國家財源負責後，國營中東新聞社（MENA）報導，埃及今天將前任內政部長和觀光...

2011-02-22

美前眾議院領袖因洗錢被判刑

美國前眾議院多數黨領袖迪雷 (Tom DeLay)，星期一因密謀洗錢罪被判三年有期徒刑。他的罪名...

2011-01-12

洗錢美前眾議員狄雷被判3年

前美國聯邦眾議院共和黨領袖、前總統小布什的政治盟友狄雷（TomDeLay），今天被法官以洗錢罪名判刑...

2011-01-11

梵蒂岡成立打擊洗錢新機構

天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）今天在梵蒂岡設立新的金融主管機構，以加入「打擊洗錢和...

2010-12-30

洗錢新例審議議員斥港府雙重標準

立法會一個委員會星期四召開會議，就打擊洗錢及恐怖份子資金籌集金融機構立法展開第二輪討論，併進入逐條審...

2010-12-10

梵蒂岡銀行高層涉洗錢意調查

梵蒂岡兩名銀行高層因違反洗錢法，遭羅馬檢察官調查。教廷今天對此事表示「困惑與震驚」。梵蒂岡發表聲明...

2010-09-22

梵蒂岡銀行高層因涉嫌洗錢遭調查

由於涉嫌洗錢，梵蒂岡銀行行長特德斯奇和另外一名銀行官員正接受司法部門的調查。意大利金融當局還凍結了該...

2010-09-22

前荷銀協助洗錢遭美罰款5億美元

據中央社報導，美國官員今天說，前荷蘭銀行（ABN AMRO）因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計...

2010-05-11

冰箱藏現金前美眾議員犯下11項收賄和洗錢罪

一名美國官員今天說，曾被發現在自宅冰箱內藏了9萬美元現金的前美國眾議員傑佛森（William Jef...

2009-08-06

查洗錢案台特偵組傳喚陳致中黃睿靚

最高檢察署特偵組偵辦前第一家庭洗錢案，今天上午傳喚前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚及四名證人到案...

2009-05-22

中國銀行廣東支行兩前行長在美被判重刑

據英國廣播公司（BBC）報導，美國法院判處中國銀行廣東開平支行兩名前行長許超凡、許國俊和他們的妻子8...

2009-05-07

千元鈔票一分為二洗錢警方逮獲1嫌疑人

詐騙集團有新手法，台中地區部分銀行櫃員機收取的千元存款，居然是有人將千元真鈔一分為二變造為兩張，再從...

2009-03-16

洗錢及企業匯款案特偵組下午就訊吳淑珍

特偵組偵辦扁家洗錢案，為了解扁家資金來源及流向，檢察官今天下午將前往寶徠花園廣場，再度以被告身分訊問...

2009-02-13

英警逮捕4000萬英鎊洗錢交易嫌犯

英國警方今天表示，已逮捕一名涉嫌在投資案中洗錢近4000萬英鎊的交易商。倫敦市警察局發言人說，調查...

2009-02-13

扁家洗錢案陳俊英郭銓慶認罪

台北地方法院審理前總統陳水扁家洗錢案，今天傳喚前第一夫人吳淑珍嫂嫂陳俊英、力拓營造負責人郭銓慶到庭...

2009-02-04

洗錢新手法飛鴿載贖款警逮2嫌

台北地區一個擄鴿勒贖集團，為躲避警方依轉帳流向查緝，發展出自己養鴿子，然後請受害鴿主將贖款綁鴿子身上...

2009-01-21

洗錢及國務費案陳水扁應訊時行使緘默權

（中央社記者林長順台北十一日電）特偵組偵辦國務機要費案，今天第五度傳喚前總統陳水扁到案說明。據指出...

2008-11-11

疑洗錢案情資交扁葉盛茂：配合調查

（中央社記者林長順台北二日電）前調查局長葉盛茂今天表示，調查局洗錢防制中心兩次收到前第一家庭海外資產...

2008-09-03