洗錢 | Page 12 | 新唐人电视台

路透社：珠三角成“洗錢角”

據路透社記者實地走訪後報導，廣東珠三角地區的地下錢莊洗錢猖獗。有知情人士透露，單在珠海的地下錢莊，每...

2013-05-21

被控幫女檢洗錢友人無罪答辯

台北地院今天審理高檢署檢察官陳玉珍被控貪污案，被告郭學廉做無罪答辯，說曾翹班找陳玉珍處理私事，對好友...

2013-05-10

女檢陳玉珍涉貪首度鬆口認罪

台北地院今天審理高檢署檢察官陳玉珍被控貪污案，陳玉珍一反先前在偵查時保持緘默，首度鬆口認罪，坦承違背...

2013-05-01

林益世妻母舅被控洗錢均無罪

台北地院今天審結前行政院秘書長林益世涉貪案，合議庭認定林益世不構成貪污罪，因此林母沈若蘭、林妻彭愛佳...

2013-04-30

【禁聞】網友：馬三家調查賊喊捉賊

網友：馬三家調查賊喊捉賊 4月19號，遼寧官方公布了關於馬三家勞教所酷刑虐待勞教人員的調查結果，否認...

2013-04-19

為大陸洗錢68億港一老婦重判10年

香港正成為大陸資金外逃和洗黑錢的樂園。一名61歲住在公屋的老婦， 3年來利用9個帳號，涉嫌為大陸洗黑...

2013-03-14

澳門司警局未調查薄熙來

外國媒體曾報導中共前重慶市委書記薄熙來透過澳門賭場洗錢，澳門司法警察局局長黃少澤22日否認這項消息...

2013-01-23

陸青年在港洗錢490億被判刑

中國大陸一名22歲青年受人指使在香港洗黑錢，金額高達港幣131億餘元（約新台幣490億餘元），今天被...

2013-01-23

港府擬禁公司查冊或助大陸洗黑錢

香港政府計劃修例，禁止公眾查閱公司註冊的董事地址及身份證號碼，引起香港新聞媒體的擔憂。記協主席麥燕庭...

2013-01-12

涉助父洗錢黃季敏子逃匿通緝

北檢今天指出，前消防署長黃季敏兒子黃郁升涉嫌協助黃季敏洗錢，多次傳喚未到，認定他逃匿，拒不到案，因此...

2012-12-25

黃季敏涉洗錢4千萬檢調搜索

檢調偵辦黃季敏涉貪案，另查出黃季敏涉嫌洗錢，疑將4000萬元匯到一家補習班。檢調今天發動第6波搜索並...

2012-12-24

美洗錢案匯豐19億美元和解

歐洲市值最高的銀行匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）同意支付19.2億美元，就美國的...

2012-12-11

【禁聞】爆「兒慈會」48億巨款消失疑洗錢

週一，大陸著名網路爆料人周筱贇在微博發佈消息說：48億巨款在「中華少年兒童慈善救助基金會」（兒慈會）...

2012-12-11

脫洗錢天堂國瓜地馬拉盼外資

經濟合作暨發展組織（OECD）已將瓜地馬拉移出「洗錢天堂」國家「灰色名單」，瓜國政府盼因此可吸引更多...

2012-12-10

街友當人頭洗錢查扣億元黃金

台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢，查扣64公斤黃金，價值逾新台幣1億...

2012-12-05

英媒：調查組澳門查6人收集薄熙來洗錢證據

薄熙來已然倒臺，他的政治生命將就此終結。12月3日，英國《泰晤士報》星期一刊登文章稱，負責調查的人員...

2012-12-04

涉洗錢匯豐準備150億美元

英國匯豐集團（HSBC）今天表示，已增加撥款，共準備150億美元支付美國洗錢案相關罰金，此外匯豐恐怕...

2012-11-06

吳淑珍涉多案合併執行19年2月

前總統陳水扁夫人吳淑珍涉龍潭案、南港案及教唆偽證等案，均被法院判刑定讞，台灣高等法院今天裁定應執行1...

2012-11-05

【今日點擊】西班牙羈押洗錢頭目浙江政協委員

西班牙正式羈押洗錢頭目高平：高平據報是浙江省政協委員。

2012-10-22

陸黑幫洗錢西國官警涉案

西班牙警方16日「帝王行動」查緝中國大陸黑幫洗錢，全案到昨天共逮捕83人，確認涉案的西籍人士有17人...

2012-10-19

西班牙逮捕洗錢華人浙江省政協在列

據法國國際廣播電臺報道，10月16日西班牙警方在首都馬德里針對黑社會洗錢的行動中，逮捕了包括58個中...

2012-10-18

浙江政協西班牙組黑幫洗錢遭逮捕

星期三，西班牙首都馬德里一法庭，審訊了涉嫌參與華人洗錢犯罪活動的10名嫌疑人。據了解，警方掃盪了一個...

2012-10-18

西掃蕩華人洗錢黑幫捕80人

西班牙警方今天宣布，在掃蕩疑涉非法洗錢數十萬歐元的華人黑幫行動中，逮捕80名華人幫派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陸黑幫大規模洗錢西警方破獲

西班牙掌管安全事務的政務次長烏洛亞（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西國各地警方在名為「帝王行...

2012-10-16

紐時：取締洗錢美查小摩美銀

紐約時報（NYT）今天報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）與美國銀...

2012-09-16

紐時：匯豐疑涉洗錢美檢要查

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國檢方正在調查英國匯豐銀行（HSBC）是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢...

2012-08-25

美調查洗錢傳德意志銀行在列

「紐約時報」（NYT）今天報導，美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行，這些銀行據稱替伊朗和蘇...

2012-08-18

疑助伊朗洗錢渣打喬和解金

渣打集團（Standard Chartered Plc）今天表示，正與美國銀行主管機關協商，設法為隱...

2012-08-14

英商渣打銀行陷洗錢醜聞股價暴跌

美國紐約州監管部門6日指控，英商渣打銀行(Standard Chartered Bank)近10年來...

2012-08-07

共和黨大金主涉嫌洗錢遭調查

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國司法部已啟動調查拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas San...

2012-08-05