山西德御系金融大案細節曝光 涉案二千億元

【新唐人北京時間2023年10月07日訊】近日,中紀委官網披露,以商人田文軍及其控制的「德御系」等關聯企業為軸心的多家金融機構,168人捲入山西金融系統貪腐案,涉案資金超過2000億元人民幣,農信社和城商行是重災區。

中紀委官網9月28日通報,山西省紀委監委最早是從2020年6月成立專案組,耗時15個月,查辦了上述系列腐敗案件,涉及陝西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統,縱跨省市縣三級。

在168名涉案人中,公職人員占130人,其中有10人為廳級幹部,48人為處級幹部。

據公眾號「藍鯨財經」報導,山西省是著名的雜糧優質產區。現年52歲的商人張俊德於2004年4月創辦的晉中德御農貿有限公司,便是「德御系」的開山鼻祖,自任該公司董事長的張俊德便是「德御系」第一人。不過,該公司發展到後期,統領整個「德御系」的核心人物變成了田文軍

1973年出生的田文軍,2006年主導成立了中海博投資(北京)有限公司;2009年公司更名為德天御生態科技(北京)有限公司,田文軍出任公司董事長一職。

2010年前後,田文軍創辦的德天御先後完成了對晉中德御農貿、晉中永成糧油及晉中市榆糧糧油的整合。張俊德、任永清等人都成為了整合後的德天御的董事,「德御系」初具雛形。

2010年5月,以德天御為主體的「德御農業」掛牌美國OTCBB市場,正式入市。此後,該公司更通過VIE結構,控制了龍躍投資和德御坊等一批在中國境內創辦的子公司。而 「德御系」控制的第一家上市公司北訊集團,就是由龍躍投資出資收購的。

2013年初,田文軍卸任德天御董事長、法人,轉入了幕後,王宏、郝江波、趙晶、趙培林等人走向台前,「德御系」的資本版圖也迅速擴張。

據不完全統計,截止2017年,「德御系」至少控制了7家上市公司。包括A股上市的北訊集團(已退市)、顧地科技、宏磊股份(現更名為仁東控股),還有美股上市的德御農業、穩盛金融、新三板公司的德御坊和金糧股份。

據陸媒披露,「德御系」在資本市場上不斷進行收購擴張時,需要有大量的資金儲備,而山西省內的多個金融機構都成了田文軍等人的「提款機」。大約從2011年起,田文軍等人就開始以入股方式深度滲透到山西省農信社、農商行以及城商行之中。銀行股東身分可以為「德御系」從基層銀行違規貸款投入資本市場提供便利。

為了更方便地從銀行套取資金,「德御系」成立了若干個企業,由這些企業互相擔保,編織出若干滿足銀行信貸條件的虛假會計報表,甚至偽造公章及各種材料。

據中紀委網站的通報,田文軍專門設立了「技術處」來研究如何造假,製作了上千枚假公章,偽造的文書材料更重達十幾噸。與此同時,「德御系」拉攏收買了一大批金融機構的管理人員,分別以貸款、資管計劃、信託計劃、票據業務等方式,違規進行大規模融資,並將資金層層嵌套偽裝後投入資本市場,操縱股票交易。

據稱,僅山西省金融系統,就有20名公職人員收受「德御系」財物,總額達人民幣2億元之多,其中有多名是單位的「一把手」。

但就在2017年的年底,「德御系」的金融風險開始爆雷。「德御系」長期違規圈錢的內幕被戳破後,資金鏈斷裂,留給山西金融系統高達百億元的爛帳。

2018年,山西省緊急成立了一個風險處置小組,開始對「德御系」進行債務重組。

(記者黎明綜合報導/責任編輯:文慧)

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