墨西哥洗黑錢 年達百億美元

【新唐人2012年10月23日訊】（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）墨西哥財政部今天公布報告指出，墨西哥每年洗錢活動涉及金額至少達100億美元，但據美國國務院統計，每年總金額介於190億美元至390億美元之間。

美國國務院報告指出，由於墨西哥對銀行監管的鬆懈，販毒集團在美國販毒的收入送到墨西哥漂白，每年總數介於190億美元至390億美元之間；匯豐銀行（HSBC）墨西哥分行在內的4家外國銀行，占可疑匯款總數的7成。

國際貨幣基金（IMF）的資料顯示，全世界的洗錢活動涉及金額約達全球國家國內生產毛額的2%至5%。

墨西哥近日通過1項預防和識別非法資金金融活動的法案。新法令將限制可能被利用洗錢的金融和商業活動，調查非金融業機構與仲介的客戶和使用者身分。

墨西哥政府也針對金融機構設立新規定，目的是預防和識別體制較脆弱的金融交易活動，以及政府授予財政部和總檢察院，有關裁減來自犯罪集團現金流量的權力。