【新唐人2016年05月24日讯】（新唐人记者朱峰报导）据加通社消息，加拿大至少有85家地产公司没有按照要求完成反洗钱和杜绝其他可疑资金转账的计划。而早在15年前，联邦就制定了反洗钱法，要求地产公司管制洗钱等活动。
联邦反洗钱机构Fintrac于2013年1月1日至2016年2月8日，要求2万家地产公司或代表提供信息，最后只收回了1000家公司的337份报告。受调查的公司有开发商、经纪公司和地产经纪等。
337份报告中85家公司承认，2001年联邦制定反洗钱法以来，他们一直没有全面的执行监管涉嫌洗钱交易的要求。而这些公司中有38家表示只执行了一部分，47家甚至还没有开始规管。
联邦反洗钱机构Fintrac发言人Darren Gibb表示，联邦会采取实地检查等进一步行动。如发现问题，个人最高被罚10万元，公司最高则罚50万元。
全国执行反洗钱不力的省份数魁省占最多，有32家，在安省，和阿省以及卑诗省分别有19家、12家和8家。
据《温哥华太阳报》近期的报导，2016年年初，温哥华一幢豪宅被名叫“TIan Yu Zhou”的中国学生以3110万加元（约合1.5亿人民币）购买，创今年温哥华豪宅成交纪录，月供高达17万人民币。该豪宅占地约6879平方米，包含5间卧室和8间浴室。
而在加拿大，屡屡传出中国人大手笔甚至现金购买千万以致上亿加元的豪宅的消息，有媒体报导称这种行为推高了当地房价，也有人质疑这种行为涉嫌洗钱。
实际上加拿大、美国、澳大利亚等国政府已开始关注此事，但监管的确存在一定难度。
加拿大财政部2015年发表报告指出，通过第三方转账以及复杂的法人结构，不法分子可隐藏身份和资金来源，成功通过房地产业洗钱。
本台就此事询问代表11万5000名房产经纪的加拿大房地产协会，协会发言人Pierre Leduc表示，近来Fintrac关于反洗钱方面对房产公司和经纪人提出的新要求，协会的会员大多是为小公司工作或者独立经营，没有像大银行或者赌场之类的大型公司那样，有正规部门专门负责向Fintrac汇报和沟通。 Leduc还强调，房地产协会一直以来都努力与政府相关部门沟通，帮助政府多了解房地产业的具体经营情况。协会也一直在向会员提供线上线下的相关培训和各种资料，以帮助会员达到Fintrac的要求。
责任编辑：唐昀
