金融犯罪

洗钱40亿美元 太子集团旗下核心成员被捕
跨国犯罪集团“太子集团”核心成员李雄被捕。
30天前
AI诈骗卷入假日季 专家警告多种新手法
随着假日购物季的到来,金融犯罪专家提醒消费者,今年的诈骗手法会比过去更难分辨,原因就是AI进化太快了...
165天前
【财经简讯】与OpenAI签订大单 甲骨文股价涨43%
OpenAI签订一项合约,计划在未来5年从甲骨文公司购买价值3000亿美元的计算能力。这是史上最大云...
233天前
【直播】美众议院听证会:评估金融犯罪执法网络
美东9月9日,美众议院金融服务委员会将举行题为“评估金融犯罪执法网络”的听证会。新唐人、大纪元进行网...
235天前
FBI警告:假警察诈骗攀升 瞄准中国留学生
FBI费城分局周一发布公告写道,“自2022年以来,FBI费城分局发现,犯罪分子冒充中共警察,诈骗中...
269天前
【新唐人快报】美国会议员:香港已沦为金融犯罪中心
近日,美国众议院中共问题特设委员会两党领袖致函美国财政部长耶伦(Janet Yellen),直指香港...
522天前
【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查 疑涉洗钱人口贩运
7月26日,全球最大的汽车玻璃制造商,中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...
635天前
涉金融犯罪劳工剥削? 福耀玻璃回应调查传闻
包括美国国土安全部在内的多个执法机关,近日对俄亥俄州28个地点进行了突击调查,重点调查内容是“金融犯...
642天前
【新闻周刊】新书披露跨国金融犯罪 中共手段曝光
身为前加拿大王家骑警官员的加里·克莱门特,披露了包括中共在内的跨国金融犯罪集团,以加拿大为周转中心...
902天前
加国洗钱行为猖獗 议员呼吁扩大律法覆盖面
加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案(C-42),旨在提高透明度,并更...
1016天前
《石涛聚焦》FBI爆光2份文件 已查阅过电脑硬盘 确定嫌疑人
“FBI 爆光2份文件:电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示:FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...
2018天前
“洗钱天堂”臭名   如何摆脱?
巴塞尔治理研究所(Basel Institute on Governance)是一家打击腐败和金融犯...
2069天前
涉网络与金融犯罪 122中国人尼泊尔被逮捕
尼泊尔首都加德满都警方周一展开突袭搜查,在7间公寓里拘捕了122名中国公民,男女都有,他们大部分持旅...
2321天前
西班牙法庭今天证实,国王的女儿克利斯蒂娜 (Cristina)因涉嫌逃税与洗钱等罪名已被法庭传唤出庭...
4498天前
越南金融界名人阮德坚(Nguyen Duc Kien)和李春海(Ly Xuan Hai)在8月下旬遭...
4964天前
美国财政部星期一向韩国官员简报北韩涉嫌非法经济活动的调查结果,华府指控这是平壤方面核武计划的资金来源...
7404天前