诈欺案

美司法部成立新部门全面打击纳税人资金诈欺

美司法部成立新部门全面打击纳税人资金诈欺

目前有超过八千件诈欺案正在处理中。本周就有三起案件，追回超过5亿美元。新部门将在各地的检察官办公室新...

95天前

【短讯】帕特尔：FBI调查明州诈欺案获部分进展

【短讯】帕特尔：FBI调查明州诈欺案获部分进展

周日，联邦调查局局长帕特尔在X上声明说：“目前，联邦调查局已破获一起涉及2.5亿美元的诈骗案，在CO...

195天前

12月4日两岸扫描涉诈欺案逾1700起小红书在台遭封锁一年

12月4日两岸扫描涉诈欺案逾1700起小红书在台遭封锁一年

涉诈欺案逾1700起小红书在台遭封锁一年；香港男子警署外涂鸦“8964” 遭判刑2个月。

219天前

【华府访谈】反恐律师：明州涉恐诈欺案公民可能被剥夺国籍

【华府访谈】反恐律师：明州涉恐诈欺案公民可能被剥夺国籍

新唐人电视台记者蒂芙尼·迈尔：“杰拉德，欢迎你。说起恐怖主义指控，这是你的专业领域。令人震惊的是，美...

220天前

【全球新闻】1月25日完整版

【全球新闻】1月25日完整版

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓；马士基美商船遭袭击美英联合制裁胡塞武装；北约开启冷战...

898天前

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利警方周四表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

898天前

刘醇逸竞选诈欺案潘心武侯佳判定有罪

纽约市长候选人刘醇逸的主要筹款人潘心武和前财务主管侯佳, 涉嫌为刘醇逸竞选其间非法筹款一案，今天有了...

4818天前

检揭游民悲歌解救人肉提款机

台中地检署检察官吴锦龙从寻常诈欺案，追出幕后黑手，“护民专案”破获近10个剥削游民的犯罪集团，解救数...

4853天前

控白冰冰诈欺案郭美珠未出庭

艺人郭美珠控告白冰冰以不实单据诈取补助款，北检今天传唤郭美珠，郭女请假由委任律师出庭。国策顾问、艺...

4945天前

诈欺案英罚瑞银近五千万美元

英国金融监管机关今天表示，瑞士银行集团（UBS）因为疏于控管，让阿多波里（Kweku Adoboli...

4976天前

葛兰素史克药厂诈欺案重罚和解

葛兰素史克药厂（GlaxoSmithKline）被控销售未经批准使用药物、隐瞒安全数据并诈骗政府医疗...

5122天前

史丹福诈欺案判囚110年

作风高调的前美国金融家及板球大亨史丹福（Allen Stanford）诈欺70亿美元的庞式骗案爆发后...

5139天前

史丹福诈欺案检求刑230年

美国金融家史丹福（Allen Stanford）吸金70亿美元的庞式诈欺案即将宣判，检方今天称史丹福...

5148天前

史丹福诈欺案陪审团开始审议

前金融家、德州板球大亨史丹福（Allen Stanford）诈骗审判接近尾声，美国检方今天表示，他犯...

5246天前

伊朗诈欺案开审涉政治内斗

伊朗国家通讯社报导，32名涉及数十亿美元银行诈欺案并疑与总统艾马丹加政府有关的嫌犯，已在德黑兰接受审...

5258天前

中公司诈欺案美指德勤不合作

美国证券管理委员会（US Securities and Exchange Commission）今天...

5420天前

诈欺案降？英民间调查露实情

根据今天公布的1份报告，由于受害者担心冗长的刑事起诉程序以及事后的形象受损，英国近5年来的呈报诈欺案...

5474天前

马多夫诈欺案被骗金额高达212亿美元

法院指派的清算人皮卡德（Irving Picard）今天说，10年来遭华尔街骗徒马多夫（Bernar...

6100天前

史丹福诈欺案波及委国政府查封标售银行

委内瑞拉政府今天宣布，立即查封和标售被控涉及全球诈欺案的美国德州实业家史丹福（Allen Stanf...

6351天前