【新唐人北京时间2025年08月30日讯】周四（8月28日），美财政部报告指出，发现中国公民在美国参与大规模洗钱活动，并提醒金融机构，对持有中国护照的客户，存入巨额资金提高警觉。
美国金融犯罪执法局统计（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）2021年至2024年间，金融机构举报共计13万7,153笔可疑洗钱活动。
报告指出，中国犯罪组织在世界各地经营企业，包括利用中国学生和房地产交易，使用多种技术洗钱，转移大量非法收益。
其中，墨西哥犯罪集团使用中国洗钱管道，转移大约3,120亿美元。除转移芬太尼等毒品销售利润，还同时助长杀猪盘诈骗、人口走私、健保诈骗等犯罪。
南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田：“比如说有一些中共的贪官，他们获得的一些资金，他们可能通过一些跨境的交易，把它变成所谓的经营所得，这就洗白了，那像在美国的话，我们知道有很多很大的毒品问题，洗钱洗白以后，实际上就助长了这种毒品的交易。”
川普政府表示，希望银行业协助，审查包括使用中国护照进行大额现金存款的客户。
如果银行业者未能充分发现汇报，客户职业与收入不相符，造成非法资金流动，可能面临巨额罚款。
大纪元专栏作家王赫：“那么这一次美国政府发布的文件，里面特别强调包括中国户籍在内的（护照持有人），其实也就是说它的重心，它是指向了中共，这就表明川普政府已经把这个问题，放在对华政策中的一个重要位置上去了。”
2024年，联邦检察官查出TD银行纽约及新泽西分行，遭中国洗钱网络利用，洗钱4亿7,000万美元，遭30亿美元罚款。
新唐人电视台记者于良纽约采访报导
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