窃取客户资产 FTX创办人面临诈欺指控 2同伙人认罪

【新唐人北京时间2022年12月22日讯】加密货币平台FTX创办人班克曼-佛里特21日搭机离开巴哈马飞往美国,准备面临诈欺指控。美国联邦检察官表示,他的两名同伙皆已认罪,目前正在与政府合作。

路透社报导,曼哈顿联邦检察官威廉斯(Damian Williams)在今天(21日)深夜发布于推特(Twitter)的影片中说,数位货币公司“阿拉美达研究”(Alameda Research)前执行长艾里森(Caroline Ellison)和FTX创办人之一的Gary Wang已承认欺骗FTX投资人。

班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)关系最亲密的两名前同伙决定与政府合作的消息曝光后,使这位前亿万富翁面临的压力大大增加。

威廉斯说,班克曼-佛里特已遭联邦调查局(FBI)拘留,目前正在前往美国途中,他敦促其他涉及这起欺诈案的人出面投案。

2022年12月21日,在巴哈马拿骚,一架飞机向奥德赛航空公司的跑道滑行,FTX联合创始人班克曼-佛里特被引渡到美国。( Joe Raedle/Getty Images)

他说:“如果你参与了FTX或阿拉美达研究的不当行为,现在已是采取行动的时候了。我们正迅速展开行动,我们的耐心也不会永远持续下去。”

“我也说过,上周不会是我们最后一次发出公告,我再明确说明一次,今天(21日)也不会是最后一次。”

美国证券管理委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)今(21日)晚则在另一项声明中说,委员会也指控艾里森和Gary Wang涉及一项多年计划,欺骗FTX的股权投资者。

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)也说,已对艾里森和Gary Wang提出欺诈指控。

艾里森的律师并未立即回应置评要求。

Gary Wang的律师则在声明中说,他“已为自己的行为负起责任,并认真履行作为合作证人的义务”。

曼哈顿联邦检察官上周指控班克曼-佛里特窃取数十亿元的FTX客户资产,以弥补其私人对冲基金公司阿拉美达研究的损失;威廉斯说,这是“美国史上最大规模的金融诈欺案之一”。

这位30岁的加密货币大亨承认FTX的风险管理失败,但不认为自己有刑事责任。

班克曼-佛里特的律师团队发言人拒绝置评。

美国检察官在起诉书中称,班克曼-佛里特2019年成立他的公司以来,还从事洗钱、违反竞选财务法和电信诈欺。

鉴于指控的严重性,法律分析人士表示,班克曼-佛里特可能面临终身监禁风险,这让人想起金融家马多夫(Bernard Madoff),他犯下美国史上最大的庞氏骗局(Ponzi scheme)后,去年死于美国狱中。

(转自中央社/责任编辑:夏明义)

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