【新唐人2019年05月05日讯】中华民国内政部警政署刑事局自4月29日至5月3日，一连5天实施“扫荡地下金融专案行动”，共破获地下钱庄71件、地下汇兑8件，违法放贷、汇兑金额逾新台币3亿元(近1千万美元)，被害人及关系人多达188人，扣押逾9600万元(约308万美元)。
刑事局表示，分析这次专案行动成果后发现，地下钱庄放款利率最少自40%（年利率）起跳，多数案件利率可达100%～500%之间，被害民众虽为小额借款，却常因高利率而陷入还利不还本的恐怖债务陷阱，还要面对暴力威胁及言语恐吓。
在地下汇兑方面，刑事局指出，分析发现其抽佣比例在汇兑金额的1%至5%之间，多数利用合法营业方式来掩护，例如东南亚商店或网拍业等，在收取客户现金后，再以LINE、微信等通讯软体或电话方式通知境外据点放款或转账，且通汇地区以中国大陆、香港、澳门、泰国及韩国为主。
在警政署一连5天发动全国各警察机关强力打击地下钱庄及地下汇兑。截至3日中午为止，刑事局指出，共破获地下钱庄71件、138人，被害人及关系人多达188人，违法放贷金额达6000万元，扣押520万元；地下汇兑部分，共计查获8件、22人，累计不法汇兑金额达2亿9000万元，扣押逾9600万元。
据行政院洗钱防制办公室发布的“国家洗钱及资恐风险评估报告”资料显示，台湾从事地下通汇业者的犯罪所得，每年约为150亿元，仅次于诈欺及毒品贩运，显见其暴利。
(责任编辑：卢勇信)
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